ขยายปมบริษัทขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม 3.6 พันล้าน พบถือหุ้นไขว้-สลับเป็นกรรมการโยงกันนัวเนีย มอบอำนาจให้ชาย 2 คนยื่นขอจัดตั้งบริษัท บุกพิสูจน์บริษัทปริศนา เจอ 2 แห่งเป็นห้องว่างเปล่า-2 บริษัทล่องหน-7 บริษัทไร้ป้ายชื่อ
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันที่ 11 มิ.ย. สำนักข่าวอิศรา ได้ติดตามขยายผล หลังตรวจพบ 30 บริษัทย่านสีลม ขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม 3.6 พันล้าน ทิ้งปริศนาไว้อื้อ อาทิ เพิ่งก่อตั้ง ใช้เบอร์โทร.เดียวกัน แจ้งทำธุรกิจประเภทเดียวกัน
ล่าสุดตรวจสอบพบว่าในแต่ละบริษัทมีผู้ถือหุ้นและกรรมการเชื่อมโยง อีกทั้งน่าสังเกตว่าภูมิลำเนาของผู้ถือหุ้นอยู่ใน จ.พิจิตร และนครสวรรค์ หลายบริษัท กล่าวคือ
บริษัท เกิดทรัพย์มั่งมี จำกัด จดทะเบียนวันที่ 21 พฤษภาคม 2555 ทุน 1 ล้านบาท ที่ตั้งเลขที่ 1055/185 ถ.สีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กทม. มีผู้ถือหุ้น 3 คนคือ
1. นายกิติศักดิ์ อัญญโชติ อายุ 27 ปี อยู่บ้านเลขที่ 22 หมู่ที่ 6 ต.บางพระหลวง อ.เมือง จ.นครสวรรค์ จำนวน 8,000 หุ้น
2. นายประสิทธิ์ อัญญโชติ อายุ 51 ปี อยู่บ้านเลขที่ 271/1 ถนนมหาดไทยบำรุง ต.ระแหง อ.เมือง จ.ตาก จำนวน 1,000 หุ้น
3. นายคมสันต์ แสงอุ่น อายุ 45 ปี อยู่บ้านเลขที่ 79 หมู่ที่ 6 ต.ยกกระบัตร อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร จำนวน 1,000 หุ้น
นายกิติศักดิ์ อัญญโชติ เป็นกรรมการ จากการตรวจสอบพบว่านายกิติศักดิ์ เป็นกรรมการ บริษัท เคเคพีโอ จำกัด อีกแห่งหนึ่ง
ขณะที่นายประสิทธิ์ อัญญโชติ นอกจากถือหุ้นบริษัท เกิดทรัพย์มั่งมี จำกัด ยังเป็นผู้ถือหุ้น
1. บริษัท หอกิตติทรัพย์ จำกัด จำนวน 1,000 หุ้น
2. ถือหุ้น บริษัท โอ.เอ.โอ.พี. จำกัด จำนวน 1,000 หุ้น
3. บริษัท พีพีทรัพย์โลหะ จำกัด จำนวน 49,998 หุ้น
บริษัท หอกิตติทรัพย์ จำกัด จดทะเบียนวันที่ 21 พฤษภาคม 2555 ทุน 1 ล้านบาท ที่ตั้งเลขที่ 119 ถ.มเหสักข์ แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กทม. มีผู้ถือหุ้น 3 คนคือ
1. นางจุฑารัตน์ โภคา อายุ 36 ปี อยู่บ้านเลขที่ 150/4 หมู่ที่ 2 ต.บ้านบุ่ง อ.เมือง จ.พิจิตร จำนวน 8,000 หุ้น
2. นายประสิทธิ์ อัญญโชติ อายุ 51 ปี อยู่บ้านเลขที่ 271/1 ถนนมหาดไทยบำรุง ต.ระแหง อ.เมือง จ.ตาก จำนวน 1,000 หุ้น
3. นางสวงค์ ทองมาก อายุ 39 ปี อยู่บ้านเลขที่ 29/139 หมู่ที่ 7 ต.บ้านเกาะ อ.เมือง จ.สมุทรสาคร จำนวน 1,000 หุ้น
นางจุฑารัตน์ โภคา เป็นกรรมการ
บริษัท โอ.เอ.โอ.พี. จำกัด จดทะเบียนวันที่ 21 พฤษภาคม 2555 ทุน 1 ล้านบาท ที่ตั้งเลขที่ 919 ถ.สีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กทม. มีผู้ถือหุ้น 3 คนคือ
1. นางอารีวัลย์ แฟงเอม อายุ 37 ปี อยู่บ้านเลขที่ 9 หมู่ที่ 3 ต.บ้านบุ่ง อ.เมือง จ.พิจิตร จำนวน 8,000 หุ้น
2. นายประสิทธิ์ อัญญโชติ อายุ 51 ปี อยู่บ้านเลขที่ 27/1 ถนนมหาดไทย ต.ระแหง อ.เมือง จ.ตาก 1,000 หุ้น
3. นายทนงศักดิ์ แดงประเสริฐ อายุ 26 ปี อยู่บ้านเลขที่ 28/2 หมู่ที่ 10 ต.บางโทรัด อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 1,000 หุ้น
นางอารีวัลย์ แฟงเอม เป็นกรรมการ จากการตรวจสอบพบว่า นางอารีวัลย์ แฟงเอม เป็นกรรมการบริษัท พีเอส สำราญ จำกัด อีกแห่งหนึ่ง
บริษัท พีพีทรัพย์โลหะ จำกัด จดทะเบียนวันที่ 18 มิถุนายน 2555 ทุน 5 ล้านบาท ที่ตั้งเลขที่ 152 อาคารชาร์เตอร์สแควร์ ยูนิต 15-08 ถ.สาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ มีผู้ถือหุ้น 3 คนคือ
1. นายประสิทธิ์ อัญญโชติ อายุ 51 ปี อยู่บ้านเลขที่ 27/1 ถนนมหาดไทย ต.ระแหง อ.เมือง จ.ตาก 49,998 หุ้น
2. นายสมนึก เล็กทองดี อายุ 63 ปี อยู่บ้านเลขที่ 183 หมู่ที่ 6 ต.ยกกระบัตร อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร จำนวน 1 หุ้น
3. นางวิธู อัญญโชติ อายุ 30 ปี อยู่บ้านเลขที่ 5 หมู่ที่ 6 ต.ตลุกกลางทุ่ง อ.เมือง จ.ตาก จำนวน 1 หุ้น
นายประสิทธิ์ อัญญโชติ เป็นกรรมการ
บริษัท ที.ที.เมทัล เทรดดิ้ง จำกัด จดทะเบียนวันที่ 20 กันยายน 2555 ทุน 3 ล้านบาท ที่ตั้งเลขที่ 175-177 ถ.สุรวงศ์ แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ ผู้ถือหุ้น 3 คนคือ
1.น.ส.ทิพย์สุดา จันเสน อายุ 30 ปี อยู่บ้านเลขที่ 306/3 หมู่ที่ 1 ต.บ้านบุ่ง อ.เมือง จ.พิจิตร จำนวน 29,998 หุ้น
2.นายอนันท์ อ่อนแก้ว อายุ 31 ปี อยู่บ้านเลขที่ 6 หมู่ที่ 4 ต.ย่านตาขาว อ.เมือง จ.พิจิตร จำนวน 1 หุ้น
3.นายมนูญ เรียนกระศิลป์ อายุ 43 ปี อยู่บ้านเลขที่ 119/3 หมู่ที่ 4 ต.ย่านตาขาว อ.เมือง จ.พิจิตร จำนวน 1 หุ้น
น.ส.ทิพย์สุดา จันเสน เป็นกรรมการ จากการตรวจสอบพบว่า น.ส.ทิพย์สุดา เป็นกรรมการ บริษัท มีเอ็มทีเมทัล จำกัด อีกแห่งหนึ่ง ขณะที่นายมนูญ เรียนกระศิลป์ เป็นกรรมการ บริษัท เอสยูพีสตีล จำกัด และ บริษัท ซัพพลายเมทัล จำกัด
บริษัท เค.วี.เมทัล จำกัด จดทะเบียนวันที่ 20 กันยายน 2555 ทุน 3 ล้านบาท ที่ตั้งเลขที่ 56 อาคารญาดา ห้อง 508 ชั้น 5 ถ.สีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ มีผู้ถือหุ้น 3 คน
1.น.ส.อุไร ดวงคำ อายุ 38 ปี อยู่บ้านเลขที่ 360/1หมู่ที่ 1 ต.ย่านตาขาว อ.เมือง จ.พิจิตร จำนวน 29,998 หุ้น
2.นายประยุทธ ธูปใหญ่ อายุ 55 ปี อยู่บ้านเลขที่ 187/2 หมู่ที่ 4 ต.ย่านตาขาว อ.เมือง จ.พิจิตร จำนวน 1 หุ้น
3.น.ส.มาริสา ม่วงงาม อายุ 30 ปี อยู่บ้านเลขที่ 182 หมู่ที่ 10 ต.คลองคะเชนทร์ อ.เมือง จ.พิจิตร จำนวน 1 หุ้น
น.ส.อุไร ดวงคำ เป็นกรรมการ จากการตรวจสอบพบว่า น.ส.อุไร เป็นกรรมการ บริษัท เอ็มกรุ๊ป เมทัล จำกัด อีกแห่งหนึ่ง
บริษัท เดอะสตาร์ กรุ๊ป จำกัด จดทะเบียนวันที่ 23 พฤศจิกายน 2555 ทุน 5 ล้านบาท ที่ตั้งเลขที่ 2 อาคารสีลมเซ็นเตอร์ ชั้น 17 ห้อง 108 ถ.สีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ มีผู้ถือหุ้น 3 คน
1.นางสำเนียง จวงสาง อายุ 43 ปี อยู่บ้านเลขที่ 98/4 หมู่ที่ 4 ต.บ้านบุ่ง อ.เมือง จ.พิจิตร 41,000 หุ้น
2.นายประพฤติ จำนงภักดิ์ อายุ 42 ปี อยู่บ้านเลขที่ 17/1 หมู่ที่ 8 ต.ไผ่ขวาง อ.เมือง จ.พิจิตร 4,500 หุ้น
3.นายสมศักดิ์ วังทะพันธ์ อายุ 28 ปี อยู่บ้านเลขที่ 116 หมู่ ที่ 8 ต.หมากเขียบ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ 4,500 หุ้น
นางสำเนียง จวงสาง เป็นกรรมการ และ จากการตรวจสอบพบว่า นางสำเนียง เป็นกรรมการ บริษัท ลีดเดอร์สตีล จำกัด อีกแห่งหนึ่ง
น่าสังเกตว่า แม้ว่าบุคคลดังกล่าวข้างต้นถูกระบุว่า “ถือหุ้นใหญ่”และ เป็น “กรรมการ”
แต่จากการตรวจสอบพบว่า กรรมการได้ทำหนังสือมอบอำนาจให้ชายอย่างน้อย 2 คน (เท่าที่ตรวจสอบพบ) ยื่นขอจดทะเบียนหนังสือ บริคณห์สนธิและจัดตั้งบริษัทจำกัดต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
ผู้สื่อข่าวรายงานด้วยว่า จากการลงพื้นที่สำรวจ ในจำนวน 30 บริษัทที่ได้รับคืนภาษีจากกรมสรรพากร มี 2 บริษัทที่ที่ตั้งสำนักงานปัจจุบันมีสภาพเป็นห้องว่างเปล่า ได้แก่ บริษัท หอกิตติทรัพย์ จำกัด ได้รับคืนภาษีจำนวน 179,718,004.96 บริษัท จีจีพีเอสไอ จำกัด ได้รับคืนภาษี จำนวน 177,685,341.41 บาท
บริษัท หอกิตติทรัพย์ จำกัด จดทะเบียนวันที่ 21 พฤษภาคม 2555 ทุน 1 ล้านบาท ประกอบธุรกิจ รับซื้อ จำหน่าย นำเข้าและส่งออกแร่โลหะทุกชนิด ที่ตั้งเลขที่ 119 ถ.มเหสักข์ แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กทม. นางจุฑารัตน์ โภคา เป็นกรรมการ
ขณะที่ บริษัท จีจีพีเอสไอ จำกัด จดทะเบียนวันที่ 21 พฤษภาคม 2555 ทุน 1 ล้านบาท ประกอบธุรกิจ รับซื้อ จำหน่าย นำเข้าและส่งออกแร่โลหะทุกชนิด แจ้งที่ตั้งเลขที่ 119 ถ.มเหสักข์ แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กทม. นางจุฑารัตน์ โภคา เป็นกรรมการ
ทั้งนี้จากการตรวจสอบที่ตั้งเลขที่ดังกล่าว พบว่าตั้งอยู่ในอาคาร บีเอสไอ(BSI) ผู้สื่อข่าวได้สอบถามเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ของอาคารว่ามีบริษัท หอกิตติทรัพย์ จำกัด บริษัท จีจีพีเอสไอ จำกัด ตั้งอยู่หรือไม่?
เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์คนหนึ่งบอกว่าเป็นที่ตั้งของทั้งสองแห่งบริษัทจริง
บริษัท หอกิตติทรัพย์ จำกัด ใช้ห้องเลขที่ 4 F8 ส่วน บริษัท จีจีพีเอสไอ จำกัด ใช้ห้องเลขที่ 2 D30 เมื่อผู้สื่อข่าวเดินทางขึ้นไปตรวจสอบพบทั้งสองห้องเป็นห้องเช่าว่างเปล่า
เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์แจ้งว่า ทั้ง บริษัท หอกิตติทรัพย์ และ บริษัท จีจีพีเอสไอ เคยติดต่อเข้ามาเช่า แล้วก็หายไปทางเจ้าของอาคารจึงยกเลิกสัญญาเช่า
ต่อมาผู้สื่อข่าว เดินทางไปตรวจสอบ ที่ตั้ง บริษัท โอเอโอพี จำกัด และ บริษัท พีเอสสำราญ จำกัด ซึ่งแจ้งข้อมูลต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ระบุที่ตั้งเลขที่ 914/489 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กทม. ปรากฏที่ตั้งดังกล่าวอยู่ที่อาคารจิวเวลรี่เทรดเซ็นเตอร์ ชั้น 41 เมื่อไปถึงพบเป็นบริษัท แอสเซ็ทเอเซีย คอร์ปอเรชั่น จำกัด เมื่อสอบถามพนักงานคนหนึ่งได้ความว่า บริษัท แอสเซ็ท เอเซียฯ ตั้งอยู่ที่นี่มาหลายปีแล้ว
บริษัท โอเอโอพี จำกัด และ บริษัท พีเอสสำราญ จำกัด มีทุนจดทะเบียนแห่งละ 1 ล้านบาท มีนางอารีวัลย์ แฟงเอม เป็นกรรมการ ได้รับคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน 171,736,980.05 บาท และ 174,534,006.49 บาท ตามลำดับ
ผู้สื่อข่าวเดินทางไปตรวจสอบ บริษัท เกิดทรัพย์มั่งมี จำกัด และ บริษัท เคเคพีโอไอ จำกัด ระบุที่ตั้งเลขที่ 1055/185 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กทม. พบว่าที่ตั้งดังกล่าวอยู่ในตึกสเตท ตรงข้าม รพ.เลิดสิน เมื่อไปถึงพบเป็นห้องสำนักงานด้านหน้าระบุหมายเลขห้องชัดเจน แต่ไม่พบป้ายบริษัทติดไว้อีกเช่นกัน ผู้สื่อข่าวเคาะเรียกอยู่หลายครั้ง แต่ไม่มีผู้ใดออกมา
จากการสอบถามเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ระบุว่า ไม่มั่นใจว่ายังเปิดทำการอยู่หรือไม่ แต่ได้ลองโทร.ขึ้นไปเช็คให้ แต่ปรากฏไม่มีเสียงสัญญาณตอบรับ เจ้าหน้าที่คนดังกล่าวได้เปิดแฟ้มรายชื่อห้องต่าง ๆ ให้ดู ระบุข้อมูลว่า เลขที่ห้อง 1055/185 เค.เค.พี.โอ.ไอ จำกัด มีชายหนึ่งมาเช่าไว้
ทั้งสองบริษัทมี นายกิติศักดิ์ อัญญโชติ เป็นกรรมการ บริษัท เกิดทรัพย์มั่งมี จำกัด ขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม 176,976,137.86บาท บริษัท เคเคพีโอไอ จำกัด ขอคืนภาษี 182,403,841.96 บาท
จากนั้นผู้สื่อข่าวเดินทางไปตรวจสอบ บริษัท เอสยูพีสตีล จำกัด บริษัท ซัพพลายเมทัล จำกัด บริษัท เมเจอร์เมทัล จำกัด บริษัท ลีดเดอร์สตีล จำกัด และ บริษัท เดอะสตาร์กรุ๊ป จำกัด ทั้ง 5 แห่ง ระบุที่ตั้งเลขที่ 2 อาคารสีลมเซ็นเตอร์ โดยบริษัท เอสยูพีสตีล จำกัด บริษัท ซัพพลายเมทัล แจ้งว่าชั้น 20 ห้อง 208 ขณะที่บริษัท เมเจอร์เมทัล จำกัด บริษัท ลีดเดอร์สตีล จำกัด และ บริษัท เดอะสตาร์กรุ๊ป จำกัด แจ้งว่าอยู่ชั้น 17 ห้อง 108 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กทม.
เมื่อไปถึงพบเป็นอาคารสำนักงานห้องให้เช่าทั่วไป ด้านหน้ามีหมายเลขห้องติดชัดเจน แต่ไม่พบป้ายบริษัทแต่อย่างใด และไม่มีใครอยู่ด้านใน
จากการสอบถามเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ระบุว่า ทั้ง 2 ห้อง คือ ห้อง 108 และ 208 เป็นที่ตั้งของบริษัทดังกล่าวจริง แต่วันนี้คาดว่าไม่มีใครมาทำงาน แต่ยืนยันว่ายังเปิดทำการอยู่ปกติ
ทั้งนี้ ทั้ง 5 บริษัทยังไม่แจ้งเลิกกิจการ
เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2556 เวลาประมาณ 16.20 น. ผู้สื่อข่าวพยายามติดต่อไปยังหมายเลข 08-5222-XXXX ซึ่งเป็นเบอร์โทรศัพท์ที่ใช้ในการจดทะเบียนก่อตั้งบริษัทตามที่ระบุต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เพื่อขอให้ชี้แจงถึงการทำธุรกิจ และการยื่น ขอภาษีคืนจากกรมสรรพากร
