โฆษกพรรคประชาธิปัตย์ยันเส้นทางเงินท่อน้ำเลี้ยงหัวหน้าแก๊งแดงมีจริง ชี้ 3 เส้นทางจากบ่อนชายแดน ตั้งบริษัทบังหน้า โอนเงินระหว่างประเทศ พบโอนเกินกฎหมายควบคุม ที่มาไม่ชัดเจน ซ้ำเชื่อมโยงกับเว็บหมิ่นสถาบันที่ถูกปิด ลั่นรัฐบาลเร่งตรวจสอบแล้ว
วันนี้ (12 ก.พ.) ที่พรรคประชาธิปัตย์ นพ.บุรณัชย์ สมุทรักษ์ โฆษกพรรคประชาธิปัตย์ กล่าวถึงกรณีที่แกนนำพรรคประชาธิปัตย์ออกมาเปิดเผยอักษรย่อบุคคลที่เกี่ยวข้องกับเส้นทางการเคลื่อนไหวทางการเงินจากต่างประเทศ เพื่อสนับสนุนการชุมนุมของแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จกาารแห่งชาติ (นปช.) หรือกลุ่มคนเสื้อแดงว่า พรรคประชาธิปัตย์เคยทำหน้าที่ตรวจสอบเรื่องเส้นทางการเงินในขณะที่เป็นฝ่ายค้าน และได้ติดตามการเคลื่อนไหวมาโดยตลอด และขอยืนยันว่า ข้อมูลที่รัฐบาลได้สืบเบาะแสและดำเนินการในขณะนี้เป็นข้อมูลที่เป็นความจริงทุกประการ
ทั้งนี้ ความผิดปกติของเส้นทางการเงินที่มีการไหลเข้าสู่ประเทศไทยด้วย 3 วิธี คือ 1.เข้าสู่เส้นทางการเงินที่มีการลำเลียงในระหว่างการเลือกตั้งคือผ่านแนวรอยต่อชายแดนกับประเทศเพื่อนบ้าน โดยใช้เครือข่ายทางการเมืองขนเงินเข้ามา ในลักษณะดังกล่าวเห็นว่ามีการเคลื่อนไหวผิดปกติ และเป็นเงินที่ได้มาจากการฟอกในบ่อนการพนันที่อยู่ชายแดนติดประเทศไทย 2.เข้ามาในลักษณะโพยก๊วน กล่าวคือ ทำโดยผ่านทางธุรกรรมของกลุ่มบริษัทที่เรียกว่าเป็นบริษัทบังหน้าและทำธุรกรรมในลักษณะซื้อมาขายไป ที่มีสินค้าในลักษณะนำเข้าและส่งออกโดยมูลค่าเงินก็มีการตกแต่งบัญชี เพื่อที่จะเข้ามาสู่เครือข่ายการสนับสนุนเหตุการณ์ความไม่สงบทางการเมืองในช่วงเดือนมกราคม และกุมภาพันธ์ และ 3.เข้ามาทางการโอนเงินระหว่างประเทศที่เรียกว่า “ฟอร์เล็กทรานสเฟอร์” ซึ่งเส้นทางการเงินส่วนนี้ก็เป็นเส้นทางการเงินที่รัฐบาลได้รับความร่วมมือตาม ข้อตกทั้งอนุสัญญาว่าด้วยการให้ความร่วมมือในคดีที่เกี่ยวข้องกับการฟอกเงิน และกรอบความร่วมมือในเรื่องของอาชญากรรมข้ามชาติที่มีการรับรองทั้งในกรอบ ของอาเซี่ยน และในกรอบของเครือข่ายการฟอกเงินระหว่างประเทศ
โฆษกพรรคประชาธิปัตย์ กล่าวต่อว่า ทั้งสองส่วนนี้มีความผิดปกติ 3 ลักษณะ คือ 1.การโอนเงินเกินจำนวนที่กฎหมายควบคุมไว้พบว่ามีการหลบเลี่ยงในส่วนนี้โดยการใช้บัญชีธุรกรรมที่อยู่วงเงินจำนวน แต่มีที่มาจากหลายบัญชีที่มีส่วนเชื่อมโยงถึงกัน ซึ่งบัญชีดังกล่าวนั้นอยู่ในรายการการเฝ้าระวังการขนถ่ายเงินมาก่อนหน้านี้แล้ว 2.เงินที่มาโดยไม่ปรากฎที่มาชัดเจนโดยเงินเหล่านี้มาจากบริษัทนอร์มินีคือเป็นบริษัทที่ไม่ปรากฏว่าผู้ถือหุ้นคือใคร และเป็นเครือข่ายที่ขณะนี้มีการประสานงานเพื่อดูเส้นทางการทำธุรกรรมว่าบริษัทเหล่านี้มีความเชื่อมโยงกันหรือไม่ และ 3.เงินที่ไหลเข้าสู่บัญชีที่เคยมีการติดตามตรวจสอบในอดีตที่ปรากฏอยู่ในต่างประเทศ แต่มีการเชื่อมโยงกับบริษัทที่ให้คอมพิวเตอร์ต่อเครือข่ายที่ถูกปิดในอดีต เพราะเกี่ยวข้องกับเว็บไซต์ที่มีเนื้อหาในลักษณะโจมตีและหมิ่นสถาบัน
โฆษกพรรคประชาธิปัตย์กล่าวต่อว่า ทั้งหมดนั้นกรอบความร่วมมือดังกล่าวได้รับความร่วมมือเพราะถือว่าเป็นเรื่องที่ กระทบต่อความมั่นคงของประเทศไทยโดยตรงเรื่องนี้ไม่สามารถลงในรายละเอียดว่า เข้าสู่บัญชีผู้ใด เพราะอยู่ระหว่างการสอบสวนและขยายผล แต่ยืนยันว่าการดำเนินการดังกล่าวรัฐบาลก็ทำภายในกรอบกฎหมายภายในประเทศและกรอบข้อตกลงความร่วมมือระหว่างประเทศทุกประการ และเชื่อว่าจะเป็นปัจจัยสำคัญที่จะต้องทำ ทั้งนี้ การที่เงินเหล่านี้จะถูกใช้เป็นทรัพยากร การสนับสนุนการกระทำที่ผิดกฎหมาย และเตรียมการเพื่อก่อความไม่สงบภายในประเทศต่อไป ซึ่งเรื่องนี้อยู่ระหว่างการขยายผล และรัฐบาลก็จะรายงานความคืบหน้าให้ประชนรับทราบตามข้อเท็จจริงต่อไป
