เจาะลึกปมร้อน! ศิริโชค โสภา แกะรอยบัญชีทรัพย์สินสามี ส.ส.สุชาดา ปล่อยกู้ 1.4 พันล้านให้ 3AC พร้อมเปิดเส้นทางบล็อกเชนโยงคดีคริปโต FTX และ 3 ลายแทงที่ต้องตามต่อ
กลายเป็นประเด็นร้อนที่สังคมต้องจับตา เมื่อ ศิริโชค โสภา อดีตนักการเมืองฝีปากกล้า ได้ลุกขึ้นมาขุดคุ้ยและแกะรอยเส้นทางการเงินครั้งใหญ่ หลังจากที่ รังสิมันต์ โรม เคยอภิปรายพาดพิงในสภาถึงความเกี่ยวข้องกับอาชญากรรมข้ามชาติของบุคคลใกล้ชิดนักการเมือง โดยเจาะลึกไปที่ Taiyang Zhang สามีของ ส.ส.สุชาดา แทนทรัพย์ ผ่านทั้งเอกสารทางราชการและข้อมูลบนบล็อกเชนแบบละเอียดยิบ
มาสรุปและขมวดปมเรื่องราวทั้งหมดให้เข้าใจง่ายใน 3 ประเด็นหลัก พร้อมเปิด "ลายแทง" สำคัญที่สังคมกำลังตั้งคำถาม
1. ปมเงินกู้ 1,440 ล้านบาท และตัวเลขปริศนาที่หายไปเกือบ 100 ล้าน
จุดเริ่มต้นของการแกะรอยมาจากบัญชีทรัพย์สินที่ภรรยายื่นต่อ ป.ป.ช. ซึ่งระบุว่าครอบครัวนี้มีทรัพย์สินรวมเกือบ 1,975 ล้านบาท โดยส่วนใหญ่ (กว่า 1,840 ล้านบาท) เป็นของสามี แต่สิ่งที่สะดุดตาที่สุดไม่ใช่บ้านหรือที่ดินราคาแพง หากแต่เป็นรายการ "เงินให้กู้ยืม" จำนวนสูงถึง 1,440,469,809.26 บาท แก่ Three Arrows Capital Ltd. (3AC) กองทุนคริปโตยักษ์ใหญ่ที่ล้มละลายไปเมื่อปี 2022
•ตัวเลขที่ไม่ตรงกัน: ในหน้าสรุปยอดระบุ 1,440 ล้านบาท แต่เมื่อเปิดดูรายละเอียดเชิงลึก กลับปรากฏยอดคงเหลือ 1,343.12 ล้านบาท ซึ่งต่างกันอยู่ 97,342,439.66 บาท (เกือบ 100 ล้านบาท)
•คำถามคาใจ: ชายอายุเพียง 24–25 ปี ในขณะนั้น เอาเงินสดราว 47 ล้านดอลลาร์สหรัฐมาจากไหนมาปล่อยกู้ก้อนมหึมานี้ และเงินส่วนต่างเกือบ 100 ล้านบาทหายไปไหนหรือถูกชำระคืนด้วยวิธีใด
2. เครือข่าย "คนรอบตัว" ในวงการคริปโตโลกที่ล่มสลาย
เมื่อสืบประวัติย้อนหลังของ Taiyang Zhang พบว่าเขาไม่ใช่คนโนเนม แต่มีชื่อเสียงในฐานะผู้ร่วมก่อตั้ง Ren Protocol และเข้าไปพัวพันกับบุคคลในเครือข่ายคริปโตฯระดับโลกที่เผชิญคดีอาญาและล้มละลายครั้งประวัติศาสตร์หลายราย:
• Stefan Qin แห่ง Virgil Capital (ที่ Zhang เคยร่วมงานด้วย) ถูกศาลสหรัฐฯ ตัดสินจำคุก 7 ปีครึ่ง ฐานฉ้อโกงหลักทรัพย์
• Su Zhu ผู้ร่วมก่อตั้ง 3AC และเพื่อนสนิทของ Zhang ถูกจับกุมตัวหลังกองทุนล้มละลาย
• Sam Bankman-Fried (SBF) ผู้ก่อตั้ง FTX และ Alameda Research ที่ถูกพิพากษาจำคุก 25 ปี จากคดีฉ้อโกงสะเทือนโลก
นอกจากนี้ ในเดือนสิงหาคม 2024 Zhang ยังปรากฏชื่อเป็นผู้ยื่นคำร้องต่อศาล British Virgin Islands (BVI) เพื่อขอคืนสถานะบริษัท Dappbase Ventures Limited ทั้งที่เอกสารระบุว่าบริษัทนี้ถูกซื้อกิจการไปโดยเครือข่ายของ Alameda ตั้งแต่ปี 2021 แล้ว ซึ่งทำให้เกิดคำถามว่าเขายังมีสถานะทางกฎหมายใดหลงเหลืออยู่อีกหรือไม่
3. แกะรอย Blockchain: ขุมทรัพย์เหรียญ REN สู่กระดานเทรด FTX
ศิริโชค ไม่ได้หยุดอยู่แค่กระดาษ ป.ป.ช. แต่ได้ลุยแกะรอยธุรกรรมบนบล็อกเชน (Blockchain Transaction) ทีละรายการอย่างละเอียด:
• พบการโยกย้าย เหรียญ REN จำนวนรวมกว่า 19.476 ล้านเหรียญ จากกระเป๋า Republic Protocol MultiSig
• โดยแบ่งเป็น 4 ล้านเหรียญถูกส่งไปยัง Binance และอีก 15.476 ล้านเหรียญ ถูกโอนเข้ากระดานเทรด FTX 1 ในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2021
• ช่วงเวลานั้นสอดรับกับการเข้าซื้อกิจการกลุ่มบริษัท Ren โดย Alameda Ventures พอดี
• หากประเมินมูลค่าเหรียญ REN ในช่วงที่ราคาพุ่งสูงสุด (ประมาณ $1.8 ต่อเหรียญในเดือน ก.พ. 2021) เหรียญก้อนที่วิ่งเข้า FTX จะมีมูลค่าสูงถึงราว 28 ล้านดอลลาร์ และเหรียญทั้งหมดที่แกะรอยพบมีมูลค่าราว 35 ล้านดอลลาร์ (ขณะที่มูลค่าตลาดรวมของเหรียญ REN ทั้งระบบเคยสูงถึง 1.6 พันล้านดอลลาร์ หรือราว 5 หมื่นล้านบาท ก่อนจะร่วงลงมากว่า 99% ในปัจจุบัน)
แม้ข้อมูลบนบล็อกเชนจะยืนยันเส้นทางเดินของ "เหรียญ" ได้อย่างชัดเจน แต่ศิริโชคย้ำว่านี่ไม่ใช่ข้อสรุปว่า Zhang เป็นเจ้าของเหรียญทั้งหมด หรือนำเงินจากการขายเหรียญไปปล่อยกู้ 3AC เสมอไป ทุกอย่างต้องพิสูจน์ด้วย "เอกสาร"
สรุป 3 "ลายแทง" ส่งไม้ต่อให้ผู้มีอำนาจตรวจสอบ
เนื่องจากปัจจุบัน ศิริโชค ไม่ได้อยู่ในสถานะ ส.ส. จึงส่งไม้ต่อ "3 ลายแทงสำคัญ" นี้ให้ผู้ที่มีกลไกตรวจสอบในมือ เช่น รังสิมันต์ โรม ไปลุยต่อเพื่อให้เกิดความกระจ่างและให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย:
1. เอกสารประกอบเงินกู้ ป.ป.ช.: เพื่อเช็กโครงสร้างสัญญา ตัวตนที่แท้จริงของ Wilson Pao และที่มาของส่วนต่างเกือบ 100 ล้านบาท
2. สัญญาซื้อกิจการ Ren โดย Alameda Ventures (ม.ค. 2021): เพื่อดูมูลค่าดีลและผู้รับเงินตัวจริง ว่าเชื่อมโยงกับเงินกู้ 47 ล้านดอลลาร์ให้ 3AC หรือไม่
3. คำร้องฉบับเต็มในคดี BVI: เพื่อตรวจสอบว่าเหตุใด Zhang จึงเป็นผู้ไปยื่นขอคืนสถานะบริษัทในปี 2024 ทั้งที่ถูกซื้อไปแล้ว และเขาใช้สถานะใดในการยื่น
บล็อกเชนบอกเราได้ว่า "เหรียญ" เดินทางไปไหน... แต่เอกสารทางบัญชีและกฎหมายเท่านั้นที่จะบอกได้ว่า "เงิน" ไหลเข้ากระเป๋าใคร.