สมุทรสงคราม - DSI สนธิกำลังกรมส่งเสริมสหกรณ์ สน.นางเลิ้ง ปปง.ตรวจค้นยึดอายัดทรัพย์สินรีสอร์ตหรูอัมพวา คดีฟอกเงินทุจริตสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จำกัด พร้อมปูพรมยึดอีก 5 จุด
วันนี้ (24 พ.ค.) นายไตรยฤทธิ์ เตมหิวงศ์ อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ พ.ต.ต.ยุทธนา แพรดำ รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ นายระวี อักษรศิริ ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินทางอาญา และพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ ร่วมกับนายประกอบ เผ่าพงศ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ พ.ต.อ.สมยศ อุดมรักษาทรัพย์ ผู้กำกับการสถานีตำรวจนครบาลนางเลิ้ง พร้อมเจ้าหน้าที่ตำรวจจากสถานีตำรวจนครบาลนางเลิ้ง ได้นำหมายค้นศาลอาญา เลขที่ 363/2565 ลงวันที่ 23 พฤษภาคม 2565 เข้าตรวจค้นอาคารสำนักงาน ณ บ้านทุ่งกรุ๊ปจำกัด หรือ "รีสอร์ท ณ บ้านทุ่งอัมพวา" เลขที่ 45 ม.6 ต.ปลายโพงพาง อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม เพื่อหาหลักฐานและยึด อายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการทุจริตในสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จำกัด
นายไตรยฤทธิ์ กล่าวว่า กรณีนี้สืบเนื่องจาก กรมสอบสวนคดีพิเศษได้รับหนังสือจากกรมส่งเสริมสหกรณ์ เมื่อวันที่ 8 เม.ย. ว่า พบมีการทุจริตในสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจนครบาลนางเลิ้ง ได้รับคดีอาญาไว้ทำการสอบสวน กรณีมีการทุจริตภายในสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จำกัด อันเป็นความผิดอาญาฐานลักทรัพย์นายจ้าง โดยพนักงานสอบสวนรับเป็นคดีอาญาที่ 86/2565 เรื่องนี้ได้ขอให้ DSI ดำเนินการเอาผิดต่อผู้กระทำความผิดและติดตามทรัพย์สินคืนกับผู้เสียหาย
โดยพบว่ามีการทุจริตเงินสหกรณ์ฯ มากกว่า 600 ล้านบาท กระทำการหลายครั้งลักษณะเป็นปกติธุระ ซึ่งเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา 3 (18) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
จากการสืบสวนของกรมสอบสวนคดีพิเศษ พบว่า มีเส้นทางทางการเงิน 2 เส้นทาง คือ 1.นางศิริพร รัตนปราการ อดีตหัวหน้าฝ่ายการเงินสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ และ 2.นางพวงทิพย์ สุทธิแย้ม อดีตผู้จัดการ มีการนำเงินที่ทุจริตออกจากสหกรณ์ไปซื้อทรัพย์สินประเภทที่ดิน เพื่อประกอบกิจการรีสอร์ต บ้านพัก ภัตตาคาร ร้านอาหารหลายแห่ง
รวมทั้งรถยนต์หรูและทรัพย์สินอื่นๆ อีกจำนวนมาก และยังพบว่ามีการนำไปลงทุนซื้อหลักทรัพย์หรือหน่วยลงทุนอื่นด้วย จึงเป็นพฤติการณ์ที่เข้าข่ายการเปลี่ยนแปลงสภาพทรัพย์สินเพื่อปกปิดแหล่งที่มา อันเป็นความผิดฐานฟอกเงิน ตามมาตรา 5 พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.2542 และเข้าข่ายเป็นคดีพิเศษ กรมสอบสวนคดีพิเศษ จึงได้รับเป็นคดีพิเศษที่ 237/2565 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2565 เพื่อดำเนินการสืบสวนสอบสวน และยึด อายัดทรัพย์สินที่ได้มาจากการกระทำความผิด โดยจะได้มีการสืบสวนสอบสวนและขยายผลเพิ่มเติมเพื่อดำเนินคดีต่อผู้กระทำความผิดต่อไป
นายไตรยฤทธิ์ กล่าวด้วยว่า วันนี้ยังตรวจค้นพื้นที่พื้นที่เป้าหมายอีก 5 จุด ได้แก่ สถานที่พักอาศัยในจังหวัดปทุมธานี จำนวน 2 จุด สถานประกอบกิจการภัตตาคารและร้านอาหารในจังหวัดปทุมธานี จำนวน 2 จุด สถานประกอบกิจการโรงแรมในจังหวัดเพชรบูรณ์ จำนวน 1 จุด และที่จังหวัดสมุทรสงคราม 1 จุด
อย่างไรก็ตาม ผลการตรวจค้นทั้ง 5 จุด พบทรัพย์สินประเภทที่ดิน จำนวน 8 แปลง มีเนื้อที่ประมาณ 61 ไร่ รถยนต์เปอโยต์ รุ่น BIPPER จำนวน 1 คัน รถยนต์ฮุนได รุ่น H-1 จำนวน 1 คัน รถยนต์ปอร์เช่ รุ่นคาเยน จำนวน 1 คัน กระเป๋าแบรนด์เนมหลายใบ นาฬิกาหรูจำนวนหลายเรือน รวมทรัพย์สินที่ได้ทำการตรวจยึด อายัดไว้มีมูลค่าประมาณ 300 ล้านบาท โดยกรมสอบสวนคดีพิเศษจะได้ทำการขยายผลเพื่อติดตามทรัพย์สินต่อไป
นายไตรยฤทธิ์ กล่าวอีกว่า ขอให้เจ้าทุกข์มั่นใจว่าจะได้ทรัพย์สินคืน เนื่องจาก DSI ได้ร่วมกับ ปปง.ตรวจค้นและทำบัญชีอายัดทรัพย์สิน โดยจะดำเนินการให้เร็วที่สุด
ก่อนหน้านี้ DSI ได้ตรวจสอบเส้นทางทางการเงินเรียบร้อยแล้ว ไม่ว่าเงินจะโอนไปที่ใคร DSI จะประสาน ปปง.ตามไปยึดทรัพย์ และขยายผลไปยังชั้นที่ 2 ชั้นที่ 3 ต่อไป ซึ่ง DSI เคยมีผลงานในการยึดอายัดทรัพย์สหกรณ์ออมทรัพย์รถไฟ และ ฃสหกรณ์ออมทรัพย์จุฬา มาแล้ว ส่วนความคืบหน้าคดีนี้จะเสนอให้พี่น้องประชาชนได้ทราบต่อไป
