รอยเตอร์ - รัฐบาลสหรัฐฯ ประกาศมาตรการคว่ำบาตร ก๊ก อาน วุฒิสมาชิกกัมพูชาผู้มั่งคั่งและเป็นพันธมิตรของฮุนเซน ประธานวุฒิสภากัมพูชา และบุคคลและนิติบุคคลอีก 28 รายที่สหรัฐฯ กล่าวหาว่าขโมยเงินหลายล้านดอลลาร์จากพลเมืองสหรัฐฯ ด้วยการหลอกลวงเรื่องความรักและลงทุนคริปโต
กระทรวงการคลังสหรัฐฯ กล่าวว่า ก๊ก อาน ใช้เส้นสายทางการเมืองปกป้องเครือข่ายศูนย์หลอกลวงออนไลน์และผู้ดำเนินการต่างๆ ที่ใช้มิตรภาพหรือความสัมพันธ์โรแมนติกหลอกลวงชาวอเมริกันให้โอนเงินออมของตนในรูปแบบของสินทรัพย์ดิจิทัล โดยสัญญาว่าจะให้ผลตอบแทนสูง ก่อนที่จะขโมยเงินเหล่านั้น
กระทรวงการคลังกล่าวว่า ก๊ก อาน เป็นเจ้าของบริษัทหลายแห่ง รวมถึง Crown Resort และอสังหาริมทรัพย์อื่นๆ ที่เป็นที่ตั้งของศูนย์สแกมเมอร์
กระทรวงการคลังระบุว่าเหยื่อการค้ามนุษย์รายงานว่าพวกเขาและคนอื่นๆ อีกหลายพันคนถูกพาตัวไปยังสถานที่เหล่านี้และถูกบังคับให้ขโมยเงินจากชาวอเมริกันภายใต้การข่มขู่ด้วยความรุนแรง
“การกำจัดการฉ้อโกงเป็นสิ่งสำคัญลำดับต้นของรัฐบาลทรัมป์” สก็อตต์ เบสเซนต์ รัฐมนตรีกระทรวงการคลังกล่าว
“กระทรวงการคลังจะยังคงมุ่งเป้าไปที่ผู้ฉ้อโกงและศูนย์หลอกลวงที่ขโมยเงินหลายพันล้านดอลลาร์ไปจากชาวอเมริกันผู้ทำงานหนัก ไม่ว่าพวกเขาจะดำเนินการอยู่ที่ใดหรือมีเส้นสายดีแค่ไหนก็ตาม” เบสเซนต์ กล่าว
นอกจากนี้ คณะทำงานต่อต้านศูนย์หลอกลวงทางไซเบอร์ ที่ประกอบด้วยหลายหน่วยงาน ยังได้ประกาศข้อกล่าวหาต่อชาวจีน 2 คน ในความเกี่ยวข้องกับการฉ้อโกงการลงทุนสกุลเงินดิจิทัลในศูนย์หลอกลวงออนไลน์ในพม่า
ชาวจีนเหล่านี้ ที่พยายามเปิดศูนย์หลอกลวงออนไลน์ในกัมพูชาด้วยนั้น ถูกจับกุมในไทยในปี 2569 ในข้อหาเกี่ยวกับการเข้าเมืองผิดกฎหมาย ตามรายงานของคณะทำงานต่อต้านศูนย์หลอกลวงทางไซเบอร์ ที่ประกอบด้วยสำนักงานอัยการสหรัฐฯ กระทรวงยุติธรรม เอฟบีไอ และหน่วยสืบราชการลับของสหรัฐฯ
“นี่เป็นการดำเนินการที่รุนแรงอย่างยิ่งจากมุมมองทางการทูต” เบรตต์ เอริกสัน จากบริษัทที่ปรึกษา Obsidian Risk Advisors กล่าว
“รัฐบาลทรัมป์มองว่านี่เป็นภัยคุกคามความมั่นคงของชาติ การฉ้อโกงเหล่านี้กำลังทำลายเงินออมตลอดชีวิตของผู้คน นี่คือการทำลายครอบครัว” เอริกสัน กล่าว
ความเคลื่อนไหวดังกล่าวประกาศขึ้นเพียงไม่กี่ชั่วโมงหลังจาก Tether ผู้ออกเหรียญสเตเบิลคอยน์ได้อายัดเงินสกุล USDT มูลค่ากว่า 344 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งถูกกล่าวหาว่าเกี่ยวข้องกับการหลีกเลี่ยงมาตรการคว่ำบาตร เครือข่ายอาชญากรรม หรือกิจกรรมที่ผิดกฎหมายอื่นๆ
Tether ระบุว่าได้ทำงานร่วมกับสำนักงานควบคุมทรัพย์สินต่างชาติ (OFAC) และหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายอื่นๆ ของสหรัฐฯ เพื่อดำเนินการตามข้อจำกัดดังกล่าว
กระทรวงการคลังกล่าวว่า หน่วยปฏิบัติการพิเศษยังได้ยึดแอปพลิเคชั่นส่งข้อความบนโซเชียลมีเดียที่ใช้ในการชักชวนเหยื่อการค้ามนุษย์ และโดเมนเว็บไซต์ปลอม 503 โดเมน ที่ใช้ในการฉ้อโกงการลงทุนสกุลเงินดิจิทัล
กระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐฯ ยังเสนอรางวัลสูงถึง 10 ล้านดอลลาร์สหรัฐสำหรับข้อมูลที่นำไปสู่การยึดหรือกู้คืนสิ่งที่ได้จากการฉ้อโกงที่เกี่ยวข้องกับแหล่งหลอกลวงออนไลน์อีกแห่งหนึ่งในพม่า ที่ถูกคว่ำบาตรไปเมื่อเดือน พ.ย.ปีที่แล้ว
ในคำแถลงที่ออกในวันศุกร์ ที่ไม่ได้กล่าวถึงการดำเนินการของรัฐบาลสหรัฐฯ รัฐบาลกัมพูชากล่าวว่า “การต่อสู้กับการหลอกลวงออนไลน์ถูกกำหนดให้เป็นวาระสำคัญอันดับต้นของประเทศ”
ตั้งแต่ต้นปี 2568 จนถึงวันที่ 19 เม.ย. ปีนี้ กัมพูชาได้ดำเนินการเนรเทศชาวต่างชาติ 13,039 คน ที่เกี่ยวข้องกับการหลอกลวงออนไลน์ คำแถลงของรัฐบาลกัมพูชาระบุ.