รอยเตอร์ - หลี่ ซ่ง ผู้ต้องสงสัยว่าเป็นสมาชิกหลักของปฏิบัติการหลอกลวงออนไลน์และฟอกเงินของเฉิน จื้อ นักธุรกิจชาวจีน-กัมพูชา ถูกส่งตัวจากกัมพูชาไปจีนแล้ว ตามการรายงานของสถานีโทรทัศน์ CCTV ในวันพุธ (1) ที่อ้างเจ้าหน้าที่ด้านความมั่นคง
เฉิน จื้อ เป็นผู้ก่อตั้งกลุ่มบริษัทปรินซ์กรุ๊ป (Prince Group) กลุ่มบริษัทขนาดใหญ่ของกัมพูชาที่มีธุรกิจหลายหลาย ตั้งแต่อสังหาริมทรัพย์ ธนาคาร และสายการบิน และตามคำกล่าวของอัยการสหรัฐฯ กลุ่มบริษัทนี้ยังเกี่ยวข้องกับแผนการฉ้อโกงการลงทุนในสกุลเงินดิจิทัลที่ขโมยเงินหลายพันล้านดอลลาร์จากเหยื่อทั่วโลก
ในคำแถลง รัฐบาลกัมพูชายืนยันว่าเขาถูกส่งตัวไปจีนแล้ว
หลี่ ซ่ง เป็นอดีตประธานของกลุ่มบริษัทฮุยวันกรุ๊ป (Huione Group) ตามการรายงานของ CCTV
สำนักงานปราบปรามอาชญากรรมทางการเงิน (FinCEN) สังกัดกระทรวงการคลังสหรัฐฯ ระบุว่า กลุ่มบริษัทฮุยวันกรุ๊ปถูกกล่าวหาว่าฟอกเงินที่ได้มาโดยมิชอบอย่างน้อย 4 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ระหว่างเดือนส.ค. 2564 ถึงเดือนม.ค. 2568
จากยอดรวม 4 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ FinCEN พบว่าฮุยวันกรุ๊ปฟอกเงินดิจิทัลอย่างน้อย 37 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ที่ได้มาจากการโจรกรรมทางไซเบอร์ในเกาหลีเหนือ อย่างน้อย 36 ล้านดอลลาร์สหรัฐ จากการหลอกลวงการลงทุนในสกุลเงินดิจิทัล และ 300 ล้านดอลลาร์สหรัฐ จากการหลอกลวงทางไซเบอร์อื่นๆ
โฆษกรัฐบาลกัมพูชากล่าวกับรอยเตอร์ว่าจีนได้ส่งผู้เชี่ยวชาญมายังกัมพูชาเพื่อช่วยในการสืบสวนซึ่งนำไปสู่การจับกุม
“สิ่งนี้ได้แสดงให้เห็นถึงความตั้งใจของกัมพูชาที่จะกำจัดการหลอกลวงออนไลน์และกัมพูชาไม่ใช่ที่หลบภัยสำหรับอาชญากรหลอกลวง” โฆษกรัฐบาลกัมพูชา กล่าว.