เอเอฟพี - นักธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ชาวเวียดนามที่ถูกตัดสินประหารชีวิตในคดีฉ้อโกงมูลค่า 27,000 ล้านดอลลร์ อาจเผชิญกับการดำเนินคดีเพิ่มฐานฟอกเงิน สื่อของรัฐรายงานวันนี้ (6)
เจือง หมี ลาน ประธานบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ Van Thinh Phat ถูกตัดสินว่ามีความผิดเมื่อเดือน เม.ย. ฐานฉ้อโกงเงินจากธนาคารไซ่ง่อนคอมเมอเชียลแบงก์ (SCB) ในช่วงเวลา 10 ปี ที่เป็นหนึ่งในคดีทุจริตครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของประเทศ
ตำรวจระบุว่าพวกเขากำลังพยายามดำเนินคดีกับบุคคล 34 คน ในคดีเดียวกัน โดยกล่าวหาว่าพวกเขาฉ้อโกง ฟอกเงิน และลักลอบขนเงินไปต่างประเทศ
คำแถลงของตำรวจไม่ได้ให้รายละเอียดเพิ่มเติม แต่สื่อของรัฐระบุว่าลานเป็นหนึ่งใน 34 คนนั้น
ระหว่างปี 2555-2565 ลานยื่นขอสินเชื่อปลอมเกือบ 1,300 ครั้ง เพื่อถอนเงินจากธนาคาร SCB ที่เธอถือหุ้น 90% ศาลระบุ
รายงานระบุว่าคนขับรถของเธอขนเงินสดมูลค่ามากกว่า 4,400 ล้านดอลลาร์จากสำนักงานใหญ่ของ SCB ในนครโฮจิมินห์ ไปบ้านของเธอ และสำนักงานใหญ่ของบริษัท Van Thinh Phat
ลานยักยอกเงิน 12,500 ล้านดอลลาร์ แต่อัยการกล่าวว่าความเสียหายทั้งหมดที่เกิดจากการหลอกลวงดังกล่าวมีมูลค่าถึง 27,000 ล้านดอลลาร์ ซึ่งศาลสั่งให้ลานชดใช้ค่าเสียหายเกือบทั้งหมดเป็นค่าชดเชย ขณะที่เจ้าหน้าที่ระบุตัวเหยื่อได้ประมาณ 42,000 คนในคดีนี้
ด้านมหาเศรษฐกิจชาวฮ่องกงที่เป็นสามีของลาน ถูกศาลตัดสินจำคุก 9 ปี
ตำรวจระบุเมื่อปีก่อนว่าเงินสดส่วนใหญ่ถูกนำไปลงทุนในโครงการอสังหาริมทรัพย์หรือลักลอบขนไปต่างประเทศ
การจับกุมและดำเนินคดีกับเจือง หมี ลาน ที่เกิดขึ้นนี้เป็นส่วนหนึ่งของการปราบปรามการทุจริตทั่วประเทศ ที่กวาดล้างเจ้าหน้าที่ระดับสูงและสมาชิกกลุ่มนักธุรกิจชั้นนำของประเทศในช่วงไม่กี่ปีมานี้
ในปลายเดือน เม.ย. ลานได้ยื่นอุทธรณ์คำตัดสินประหารชีวิต ซึ่งการอุทธรณ์ใดๆ ก็ตามต้องเกิดขึ้นภายใน 60 วัน.