xs
xsm
sm
md
lg

เวียดนามเร่งกวาดล้างทุจริต ล่าสุดดำเนินคดีเจ้าแม่อสังหาฯ ฐานฉ้อโกงเงิน $12.5 พันล้าน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



เอเอฟพี - ประธานหญิงของบริษัท Van Thinh Phat ผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์รายใหญ่ของเวียดนามจะถูกดำเนินคดี หลังจากถูกกล่าวหาว่าสมรู้ร่วมคิดยักยอกเงิน 12,500 ล้านดอลลาร์จากธนาคารเพื่อวัตถุประสงค์ส่วนตัว เว็บไซต์อย่างเป็นทางการของรัฐบาลระบุ

เจือง หมี ลาน ประธานบริษัท Van Thinh Phat จะถูกดำเนินคดีที่ศาลประชาชนนครโฮจิมินห์ ตามรายงานบนเว็บไซต์ โดยไม่ได้ระบุเจาะจงว่าการพิจารณาคดีจะเริ่มขึ้นเมื่อใด

เธอจะถูกดำเนินคดีในข้อหายักยอกฉ้อโกง ติดสินบน และละเมิดกฎระเบียบของธนาคาร

เว็บไซต์ของรัฐบาลระบุว่า ลานถูกกล่าวหาว่าจัดทำเอกสารขอสินเชื่อปลอมเพื่อถอนเงินจากธนาคาร Saigon Commercial Bank ที่เธอถือหุ้นมากกว่า 90% ของธนาคาร

“ตั้งแต่วันที่ 9 ก.พ. 2561 ถึงวันที่ 7 ต.ค. 2565 เจือง หมี ลาน ได้ออกคำสั่งให้ทำใบสมัครขอสินเชื่อปลอม 916 รายการ ที่จัดสรรเงินไปมากกว่า 204 ล้านล้านด่ง (12,500 ล้านดอลลาร์) จากธนาคาร Saigon Commercial Bank” รายงานระบุ

นอกจากเจือง หมี ลาน แล้ว ยังมีผู้ต้องหาอีก 85 ราย รวมถึงอดีตเจ้าหน้าธนาคารแห่งชาติเวียดนาม ถูกกล่าวหาว่ารับสินบนมูลค่า 5.2 ล้านดอลลาร์ ซึ่งจะถูกพิจารณาคดีที่ศาลในนครโฮจิมินห์ด้วยเช่นกัน

ทั้งนี้ มูลค่าของทรัพย์สินที่ถูกกล่าวหาว่ายักยอกไปนั้นเทียบเท่าประมาณ 3% ของจีดีพีของเวียดนามในปี 2565 ซึ่งทำให้คดีนี้เป็นหนึ่งในอาชญากรรมทางการเงินที่สำคัญที่สุดในประวัติศาสตร์ของประเทศ

บริษัท Van Thinh Phat ก่อตั้งขึ้นในปี 2535 โดยเป็นเจ้าของธุรกิจโรงแรม ร้านอาหาร และอพาร์ทเม้นต์หรู และยังลงทุนในบริการทางการเงินอีกด้วย

เวียดนามดำเนินการปราบปรามเจ้าหน้าที่ทุจริตคอร์รัปชั่น และสมาชิกของกลุ่มธุรกิจชั้นนำของประเทศในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา โดยการกวาดล้างดังกล่าวถูกผลักดันโดยเหวียน ฝู จ่อง เลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์ ที่ในเดือนก่อนยังเรียกร้องให้ดำเนินการกวาดล้างให้รวดเร็วขึ้นและมีประสิทธิภาพมากขึ้น

นับตั้งแต่ปี 2564 มีผู้ถูกฟ้องมากกว่า 3,500 คน ในคดีรับสินบนมากกว่า 1,300 คดี

ในเดือนพ.ย. อัยการได้ประกาศตั้งข้อหากับ เจือง กวี แถ่ง หัวหน้ากลุ่มบริษัท Tan Hiep Phat Group ผู้ผลิตเครื่องดื่มอัดลมยอดนิยมของประเทศ ฐานยักยอกทรัพย์ 31.5 ล้านดอลลาร์พร้อมกับลูกสาว 2 คน ขณะที่ประธานบริษัท Tan Hoang Minh Group ผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์อีกราย ถูกดำเนินคดีฐานขายพันธบัตรมูลค่า 355 ล้านดอลลาร์ให้กับนักลงทุนมากกว่า 6,500 รายอย่างผิดกฎหมาย.
กำลังโหลดความคิดเห็น