กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง (CIB)โดยกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ (บก.ปอศ.) แถลงความคืบหน้าคดีเงินบริจาค “มูลนิธิองค์กรทำดี”หลังนำกำลังจับกุม “นางสาวปนัดดา วงศ์ผู้ดี” หรือ “บุ๋ม”และ “นายอธิป อนันทวรรณ”หรือ “ก๊อต” พร้อมขยายผลตรวจค้น 4 จุด ยึดทรัพย์สินได้เป็นจำนวนมาก พบพฤติการณ์ทุจริตโยกเงินบริจาคเข้าบัญชีส่วนตัวและใช้ผิดวัตถุประสงค์ 520.7 ล้าน จากยอดบริจาคทั้งหมดกว่า 815 ล้านบาท
ข้อหาและพฤติการณ์กระทำความผิด
-ข้อกล่าวหาหลัก :
บุ๋ม ปนัดดา : ร่วมกันฉ้อโกงประชาชน, นำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จ และร่วมกันฟอกเงิน
ก๊อต อธิป : ร่วมกันฟอกเงิน
-พฤติการณ์คดี :
อาศัยชื่อเสียงโพสต์เชิญชวนประชาชนบริจาคเงินช่วยเหลือสังคมผ่านโซเชียลมีเดีย ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558 ถึงปัจจุบัน
มีการเปิดบัญชีรองรับ 3 บัญชีหลัก ได้แก่ บัญชีองค์กรทำดีโดยนางสาวปนัดดา, บัญชีมูลนิธิองค์กรทำดี และบัญชีสมทบองค์กรทำดี โดยมี บุ๋ม ปนัดดา เป็นผู้มีอำนาจสั่งจ่ายแต่เพียงผู้เดียว
พบยอดการบริจาครวมกว่า 3.2 ล้านครั้ง จาก 1 ล้านบัญชี รวมเป็นเงินประมาณ 815 ล้านบาท
จากการตรวจสอบบัญชีรับบริจาคหลักที่มีเงินโอนเข้ากว่า 600 ล้านบาท พบว่าถูกนำไปใช้ในกิจกรรมหลัก 12 กิจกรรม เป็นเงิน 520.7 ล้านบาท โดยมีการถ่ายเทเงินไปยังบัญชีส่วนตัวและบุคคลใกล้ชิด ดังนี้
-โอนเข้าบัญชีส่วนตัว
โอนเข้าบัญชีส่วนตัวของบุ๋ม (เปิดรองรับไว้ 9 บัญชี) เป็นเงินประมาณ 243 ล้านบาท
โอนให้ ก๊อต (สามี) 3 บัญชี รวม 99 ล้านบาท (พบการถอนเงินสดหน้าเคาน์เตอร์ และชำระค่าส่วนกลางที่พักอาศัย)
โอนให้บิดา 4.6 ล้านบาท
-ค่าใช้จ่ายและทรัพย์สินส่วนตัว
ชำระบัตรเครดิตของบุ๋ม 12 ใบ จำนวน 251 ครั้ง รวม 19 ล้านบาท
ถอนเงินสดจากเคาน์เตอร์ธนาคาร 30 ครั้ง รวม 42 ล้านบาท
ซื้อประกันชีวิต (ระบุบุ๋มเป็นผู้รับผลประโยชน์) 10 ล้านบาท
ซื้อกองทุนรวม 6 กองทุน รวม 24 ล้านบาท
ซื้อกระเป๋าแบรนด์เนม 2.7 ล้านบาท
-งานก่อสร้างและนิติบุคคล
โอนให้ช่างสร้างพูลวิลล่า จ.ภูเก็ต 18 ล้านบาท
โอนให้นิติบุคคลของช่างเอ๋ 2 แห่ง รวม 19.4 ล้านบาท (2.4 ล้านบาท และ 17 ล้านบาท)
โอนให้กรรมการมูลนิธิ 36 ล้านบาท
-การโยกย้ายเงินบัญชีมูลนิธิและบัญชีสมทบ
โอนจากบัญชีมูลนิธิเข้าบัญชีส่วนตัวบุ๋ม 107 ล้านบาท และบัญชีก๊อต 15 ครั้ง รวม 23 ล้านบาท (ถอนเงินสดอีก 21 ล้านบาท)
บัญชีสมทบ (อ้างสร้างมูลนิธิแห่งใหม่ที่ปทุมธานี) ถูกโอนเข้าบัญชีบุ๋ม 12 ล้านบาท, โอนให้สามี 5 แสนกว่าบาท และโอนให้นักธุรกิจ จ.เชียงใหม่ 8 แสนบาท
ผลการตรวจค้น 4 จุด และยึดทรัพย์สิน
ตำรวจเข้าตรวจค้นพื้นที่เป้าหมาย 4 จุด (บ้านพักย่านเกษตร-นวมินทร์, มูลนิธิฯ คลอง 8 ปทุมธานี, บ้านพัก อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี และที่ตั้งมูลนิธิฯ เดิม รามอินทรา 23) ตรวจยึดของกลาง
รถยนต์หรู Alphard, รถยนต์มูลนิธิฯ และรถยนต์ส่วนบุคคลรวมหลายคัน
เครื่องประดับจิวเวลรี่, กระเป๋าแบรนด์เนม 32 ใบ, อาวุธปืน 5 กระบอก
สมุดบัญชีธนาคาร, ใบอนุโมทนาบัตร 130 เล่ม, เอกสารสิทธิ์และสัญญาซื้อขายที่ดิน จ.กระบี่ และภูเก็ต
ส่งมอบทรัพย์สินทั้งหมดให้ สำนักงาน ป.ป.ง. ดำเนินการตามกฎหมายฟอกเงินแล้ว
ประเด็นกฎหมายและคำให้การผู้ต้องหา
สถานะองค์กรและภาษี : มูลนิธิฯ ไม่เคยจัดทำหรือส่งรายงานงบดุลประจำปีต่อนายทะเบียนตั้งแต่จัดตั้ง (เข้าข่ายองค์กรเถื่อน) และพบว่ามีการยื่นเสียภาษีเพียงปี 2565 เท่านั้น ซึ่งยอดเงินบริจาคที่แจ้งไม่ตรงกับความเป็นจริง
คำให้การผู้ต้องหา : บุ๋ม ปนัดดา ให้การปฏิเสธทุกข้อกล่าวหา ยอมรับว่าเป็นผู้ทำธุรกรรมเองแต่ใช้เงินผิดวัตถุประสงค์ โดยอ้างว่า “มีความสับสนในการเบิกจ่ายเพราะมีธุรกรรมจำนวนมาก”
ก๊อต อธิป ให้การปฏิเสธทุกข้อกล่าวหา โดยอ้างว่า “ทำไปเพราะเชื่อและทำตามคำสั่งของภรรยา”
-แนวทางการดำเนินคดี (แบ่งเป็น 3 วง)
วงแรก : ดำเนินคดีกับ บุ๋ม และ ก๊อต (ยืนยันทั้งคู่ยังอยู่ด้วยกันฉันสามีภรรยาทั้งพฤตินัยและนิตินัย)
วงที่สอง : สอบสวนคณะกรรมการมูลนิธิ และกลุ่มช่าง (ช่างเอ๋, ช่างเอ็ม) ว่ามีส่วนร่วมกระทำความผิดหรือไม่
วงที่สาม : ตรวจสอบเส้นทางการเงินที่เชื่อมโยงไปยัง บิดา, นักธุรกิจ จ.เชียงใหม่ และบุคคลอื่นๆ
ตำรวจยืนยันคดีนี้ไม่มี “ลาสต์บอส” ทุกคนที่เส้นเงินโอนไปถึงถือเป็นบอสทั้งหมด, ไม่พบความเชื่อมโยงกับเว็บพนัน และได้จัดเก็บข้อมูลหน้าเพจเฟซบุ๊กที่หายไปไว้ในสำนวนเรียบร้อยแล้ว
