MGR Online - ฝ่ายกฎหมาย Bitkub ให้ข้อมูล ดีเอสไอ ปมธุรกรรมการเงินลูกค้า โอนคริปโทเคอเรนซี กว่า 100 ล้านบาท เข้าเว็บพนัน Shuffle รับตรวจสอบคัดกรองลูกค้าค่อนข้างยาก
วันนี้ (3 พ.ย.) เวลา 10.45 น. ที่ศูนย์ราชการฯ อาคารซี (C) ฝั่งกรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) ชั้น 2 แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ น.ส.รวิปรียา ภัทรธราธิป ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายกฎหมาย บริษัท บิทคับ ออนไลน์ จำกัด (Bitkub Exchange) พร้อมด้วยทีมงาน เดินทางเข้าพบคณะพนักงานสืบสวนกองคดีเทคโนโลยีและสารสนเทศ เพื่อให้ข้อมูลในฐานะพยาน กรณีพบธุรกรรมทางการเงินของลูกค้า Bitkub จำนวน 49 ราย โดยเฉพาะในส่วนของคริปโทเคอเรนซี มูลค่า 100 ล้านบาท ถูกโอนไปยังเว็บไซต์พนัน Shuffle.com
น.ส.รวิปรียา เปิดเผยว่า วันนี้เดินทางเข้าให้ข้อมูลเจ้าหน้าที่ ทราบว่ารายละเอียดหลายอย่างอยู่ในสำนวนการสืบสวนของเจ้าหน้าที่ อาจมีบางส่วนไม่สามารถเปิดเผยรายละเอียดได้ แต่ที่ผ่านมาบริษัทฯ ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานรัฐมาโดยตลอด ส่วนกรณีที่มีผู้แทนจาก Bitkub ไปยอมรับในที่ประชุมคณะกรรมาธิการการกฎหมาย การยุติธรรม และสิทธิมนุษยชน สภาผู้แทนราษฎร ว่าตรวจพบธุรกรรมที่เกี่ยวข้องของลูกค้าบนเว็บไซต์ Shuffle นั้น ขอชี้แจงว่าการใช้คำว่ายอมรับอาจทำให้เกิดความเข้าใจผิด ซึ่งความจริงแล้วบริษัทฯ มีการให้ข้อมูลกับหน่วยงานรัฐอยู่แล้ว รวมทั้ง บริษัทฯ ได้ให้ข้อมูลตามกรอบกฎหมาย ส่วนใหญ่ธุรกรรมที่ตรวจพบนั้นก็เป็นการใช้คริปโทเคอเรนซี
เมื่อถามว่า บริษัทฯ มีฐานลูกค้าจำนวนมากจึงไม่สามารถที่จะคัดกรองได้ใช่หรือไม่ ว่าลูกค้ารายใดจะมีการทำธุรกรรมเกี่ยวกับคริปโทเคนเรนซีที่เชื่อมโยงกับเว็บไซต์พนันออนไลน์ หรือคาสิโนออนไลน์นั้น น.ส.รวิปรียา เผยว่า มีความยากลำบากในเชิงเทคโนโลยีตรงนี้จริง ๆ โดยทางบริษัทฯ ได้มีการหารือกับผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลรายอื่น และได้มีการหารือกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้ว หลังจากนี้ทราบว่าจะมีการยกระดับความร่วมมือกันต่อไป จึงขออนุญาตรอติดตามประกาศจากทางสมาคมการค้าผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลไทย (Thai Digital Asset Operators Trade Association) หรือ TDO และประกาศจากทางบริษัทฯ ต่อไป ทั้งนี้ ในส่วนข้อกังวลหลังจากที่มีข่าวจะส่งผลกระทบต่อบริษัทอย่างไรไม่นั้น ตนมองว่าที่ผ่านมาบริษัทฯ ได้ปฏิบัติภารกิจและประกอบธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ ตามกรอบกฎหมายทุกอย่าง ต้องยอมรับว่าได้ทำอย่างเต็มที่แล้วจริง ๆ
เมื่อถามว่าหากท้ายสุดแล้ว Bitkub พบว่าการทำธุรกรรมของลูกค้าทั้งหมดเหล่านี้มีการกระทำความผิดในเรื่องของสินทรัพย์ดิจิทัล โดยเฉพาะในการใช้กับเว็บไซต์พนันออนไลน์ ทาง Bitkub จะดำเนินการเป็นผู้ร้องทุกข์กล่าวโทษเองเลยหรือไม่นั้น น.ส.รวิปรียา แจงว่า เรื่องนี้จะต้องไปดูในส่วนของข้อกฎหมายก่อนเพราะว่าบริษัทเป็นองค์กรภาคเอกชน จึงไม่ได้มีความรู้ ความสามารถในการฟันธงหรือสืบสวนสอบสวน แต่มีหน้าที่ตามกฎหมายอยู่แล้ว โดยเฉพาะในส่วนของ ปปง. จะต้องมีการรายงานการทำธุรกรรมต้องสงสัย ซึ่งบริษัทฯ ก็ต้องมีความระมัดระวัง เพราะถ้าหากทำอะไรที่ผิดแปลกอาจจะกระทบการทำงานของหน่วยงานภาครัฐ อย่างไรก็ตาม การจะทำเรื่องอายัดธุรกรรมของลูกค้ากลุ่มนี้ไว้ชั่วคราวหรือไม่นั้น บริษัทฯ มีการดำเนินการทุกอย่างตามที่ได้มีการประสานกับหน่วยงานรัฐไว้แล้ว