MGR Online - ดีเอสไอ ร่วมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตรวจสอบเส้นทางการเงินและสินทรัพย์ดิจิทัลโยงเว็บ Shuffle เชิญ Bitkub ให้ข้อมูลธุรกรรมลูกค้า 49 ราย
วันนี้ (2 พ.ย.) ณ ห้องประชุมกองคดีเทคโนโลยีและสารสนเทศ ชั้น 9 กรมสอบสวนคดีพิเศษ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ อาคาร C แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ ร.ต.อ.ปิยะ รักสกุล อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) มอบหมายให้ ร.ต.อ.เขมชาติ ประกายหงษ์มณี ผู้อำนวยการกองคดีเทคโนโลยีและสารสนเทศ เข้าร่วมประชุมหารือบูรณาการความร่วมมือกับผู้แทนกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง (บช.ปอท.) ผู้แทนกองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (บช.สอท.) และผู้แทนสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) ในการตรวจสอบธุรกรรมทางการเงินและสินทรัพย์ดิจิทัลที่เชื่อมโยงกับเว็บไซต์ Shuffle ครั้งที่ 3/2569 กรณี สามีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรรายหนึ่งอาจมีความเกี่ยวข้องกับเครือข่ายสแกมเมอร์และการพนันออนไลน์ ตามเลขสืบสวนที่ 148/2569
ที่ประชุมได้กำหนดแนวทางการดำเนินงาน โดยมุ่งเน้นการตรวจสอบเส้นทางธุรกรรมทางการเงินและการทำธุรกรรมสินทรัพย์ดิจิทัลที่อาจเชื่อมโยงกับเว็บไซต์ Shuffle รวมถึงกลุ่มผู้เล่นและบุคคลที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ได้มอบหมายให้กองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (บช.สอท.) เป็นหน่วยงานหลักในการตรวจสอบข้อเท็จจริงและรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำข้อมูลดังกล่าวมาวิเคราะห์และประกอบการพิจารณาร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ขณะเดียวกัน สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) อยู่ระหว่างเร่งรัดตรวจสอบและวิเคราะห์เส้นทางการเงินที่เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณาลักษณะการเคลื่อนย้ายเงิน และธุรกรรมดังกล่าวว่าอาจมีความเชื่อมโยงหรือเข้าข่ายการกระทำความผิดฐานฟอกเงินหรือไม่ ตลอดจน ตรวจสอบความเชื่อมโยงกับการกระทำความผิดอื่นที่เกี่ยวข้อง
ทางด้านกรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) จะร่วมพิจารณาข้อเท็จจริงและพฤติการณ์ที่ตรวจพบว่าเข้าข่ายความผิดตามกฎหมายที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของกรมสอบสวนคดีพิเศษ หรือมีลักษณะเป็นคดีพิเศษหรือไม่ เพื่อกำหนดแนวทางดำเนินการให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริงและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ทั้งนี้ เพื่อให้การดำเนินการตรวจสอบธุรกรรมสินทรัพย์ดิจิทัลเป็นไปอย่างครอบคลุม กรมสอบสวนคดีพิเศษ ได้เชิญผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลที่เกี่ยวข้อง ที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ตามกฎหมายไทยทั้งหมด เข้ามาให้ข้อมูลและตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับธุรกรรมที่เกี่ยวข้อง เพื่อยืนยันว่ามีเส้นทางการโอนสินทรัพย์ดิจิทัลเชื่อมโยงเข้าสู่เว็บไซต์ Shuffle หรือไม่ และมีลักษณะหรือรายละเอียดของธุรกรรมอย่างไร โดยขณะนี้อยู่ระหว่างการประสานงานกับหน่วยงานต่างประเทศ เพื่อขอข้อมูลรายชื่อกรรมการและผู้ถือหุ้นของนิติบุคคลที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์ Shuffle รวมถึงรายชื่อผู้จดทะเบียนโดเมนเนมของเว็บไซต์ดังกล่าวด้วย
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พรุ่งนี้ (3 พ.ย.) เวลา 10.00 น. คณะพนักงานสืบสวนดีเอสไอ เรื่องสืบสวนที่ 148/2569 ได้ส่งหนังสือเชิญศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล (Digital Asset Exchange) รายใหญ่ของประเทศไทย คือ Bitkub ดำเนินการโดย บริษัท บิทคับ ออนไลน์ จำกัด ซึ่งได้รับใบอนุญาตอย่างถูกต้องจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) มาสอบถามข้อมูล กรณีพบธุรกรรมทางการเงินของลูกค้า Bitkub จำนวน 49 ราย โดยเฉพาะในส่วนของคริปโทเคอเรนซี มูลค่า 100 ล้านบาท ถูกโอนไปยังเว็บไซต์พนัน Shuffle.com เพื่อสอบถามถึงธุรกรรมดังกล่าว
นอกจากนี้ ได้เชิญ ก.ล.ต. ในฐานะเป็นผู้กำกับและให้ใบอนุญาต บริษัท/ศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลต่าง ๆ มาสอบถามข้อมูลนั้น ทาง ก.ล.ต. แจ้งต่อพนักงานสืบสวนดีเอสไอว่าจะเข้ามาให้ข้อมูลในวันที่ 11 พ.ย.69