ตรวจสอบเส้นทางเงินคดี “อัจฉริยะ” พบเชื่อมคดีเว็บพนัน “มวยพักยกวาไรตี้” กว่า 40 ล้าน ตำรวจไซเบอร์ขยายผลบัญชีส่วนตัว-ชมรม เงินหมุนรวมกว่า 359 ล้าน
จากกรณีตำรวจไซเบอร์เข้าจับกุม นายอัจฉริยะ เรืองรัตนพงศ์ ประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรม บริเวณหน้าสนามมวยเวทีอ้อมน้อย ตามหมายจับในข้อหา ฉ้อโกงประชาชนโดยทุจริตหรือโดยหลอกลวง, นำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่บิดเบือนหรือปลอม หรือข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จ, ฟอกเงิน และลักลอบเล่นการพนันชกมวย (ประเภท ข) ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พนันเอาทรัพย์สินกันโดยไม่ได้รับอนุญาต
มีรายงานว่า คดีดังกล่าวสืบเนื่องจากเมื่อเดือนกรกฎาคมปีที่ผ่านมา ตำรวจไซเบอร์เปิดปฏิบัติการจับกุมเครือข่ายเว็บไซต์พนันออนไลน์ “มวยพักยกวาไรตี้” สามารถจับกุมผู้ต้องหาได้ 6 ราย พร้อมตรวจยึดโทรศัพท์มือถือ 245 เครื่อง และทรัพย์สินอื่นรวมมูลค่ากว่า 6.3 ล้านบาท
การจับกุมครั้งนั้น เจ้าหน้าที่เข้าปิดล้อมตรวจค้นพร้อมกัน 6 จุดในพื้นที่กรุงเทพฯ ประกอบด้วยบ้านพัก 4 หลัง ภายในหมู่บ้านแห่งหนึ่ง ซอยนวมินทร์ 24 และอีก 2 หลังในซอยนวมินทร์ 42 แขวงบึงกุ่ม เขตบึงกุ่ม
หลังการจับกุม ตำรวจไซเบอร์ได้สืบสวนขยายผลเส้นทางการเงิน พบว่ากลุ่มเครือข่ายพนันดังกล่าวมีเงินหมุนเวียนกว่า 1,000 ล้านบาท จึงตรวจสอบเส้นทางการเงินอย่างละเอียด ก่อนพบความเชื่อมโยงไปยังกลุ่มผู้ทำเว็บไซต์พนัน รวมถึงบัญชีที่เกี่ยวข้องกับนายอัจฉริยะจำนวน 212 ครั้ง คิดเป็นเงินกว่า 40 ล้านบาท
นอกจากนี้ จากการตรวจสอบเส้นทางการเงินเพิ่มเติม ยังพบการเชื่อมโยงทั้งเงินเข้าและเงินออกจากบัญชีบุคคลอื่น ซึ่งเกี่ยวข้องกับทั้งกลุ่มเซียนมวยและผู้บริจาคให้ชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรม
โดยพบว่า บัญชีส่วนตัวของนายอัจฉริยะ มีรายการเงินเข้า-ออกจำนวน 1,196 ครั้ง คิดเป็นเงินหมุนเวียนกว่า 191 ล้านบาท ขณะที่ บัญชีชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรม พบรายการเงินเข้า-ออกจำนวน 5,140 ครั้ง มีเงินหมุนเวียนกว่า 168 ล้านบาท
รวมทั้งสองบัญชีพบเงินหมุนเวียนกว่า 359 ล้านบาท โดยตำรวจอยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐานและตรวจสอบความเชื่อมโยงของเส้นทางการเงิน เพื่อขยายผลหาผู้เกี่ยวข้องในเครือข่ายเพิ่มเติมตามขั้นตอนของกฎหมาย