“อัยการดาว” ยื่นหนังสือขอความเป็นธรรม ให้ตรวจสอบพนักสอบสวน บช.สอท.ทำสำนวนคดีโรแมนซ์สแกม ส่อไปในทางช่วยเหลือกลุ่มรับเงินหรือประโยชน์แก๊งคอลเซ็นเตอร์หรือไม่
วันนี้ (26 มิ.ย.) น.ส.สุภาภรณ์ นิปวณิชย์ อัยการผู้เชี่ยวชาญสำนักงานคดียาเสพติด หรือ อัยการดาว ซึ่งเคยทำคดีแตงโม ดาราสาวชื่อดังตกเรือเสียชีวิต เมื่อครั้งนั่งตำแหน่งอัยการจังหวัดนนทบุรี ได้รับมอบอำนาจจากมารดาผู้เสียหาย ในคดีโรแมนซ์สแกมถูกหลอกเงิน 7.6 แสนบาท ได้ยื่นหนังสือถึงผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ขอความเป็นธรรมให้ตรวจสอบว่า พนักงานสอบสวน บช.สอท. ทำสำนวนการสอบสวนส่อไปในทางช่วยเหลือกลุ่มที่รับเอาเงินหรือประโยชน์ที่ได้จากมิจฉาชีพแก๊งคอลเซ็นเตอร์หรือไม่ เมื่อวันที่ 25 มิ.ย.ที่ผ่านมา
โดยเนื้อหาระบุว่า นางบุญครอง ผู้เสียหาย กล่าวโทษร้องทุกข์ ให้ดำเนินคดีกับกลุ่มคนร้ายที่กระทำความผิดฐานร่วมกันฉ้อโกงประชาชน อันเป็นความผิดอาญาที่เป็นมูลฐาน ตาม พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินฯ ซึ่งผู้เสียหายได้โอนเงินให้กลุ่มมิจฉาชีพ และได้มีการแจ้งความดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดตั้งแต่ต้นเดือน พ.ค.แล้ว ซึ่งปรากฏว่าพวกมิจฉาชีพได้โอนเงินของผู้เสียหายไปยังกลุ่มบุคคลอื่นแล้ว
แต่จนบัดนี้เป็นเวลาเดือนกว่าแล้ว ยังไม่ปรากฏว่า พนักงานสอบสวน บช.สอท. ได้ดำเนินคดีกับบุคคลที่รับโอนเงินจากมิจฉาชีพดังกล่าว และเป็นการไม่แน่ว่า พนักงานสอบสวนจะดำเนินคดีกับผู้รับผลประโยชน์หรือไม่ ซึ่งหากปล่อยให้เวลาเนิ่นช้าไป จะทำให้พยานหลักฐานบางส่วนเสียหาย อาจได้ประโยชน์กับกลุ่มผู้กระทำความผิด เพราะความล่าช้าอาจกระทบเสียหายต่อพยานหลักฐาน จึงขอท่านโปรดตรวจสอบให้ความเป็นธรรมเกี่ยวกับการสอบสวนดำเนินคดีอาญาว่ามีกรณีบกพร่อง ละเลยในการแสวงหาพยานหลักฐานที่เป็นประเด็นสำคัญแห่งคดีหรือไม่ โดยมีข้อร้องขอความเป็นธรรมเพื่อให้ตรวจสอบดังนี้
1.ให้ตรวจสอบว่า มีกลุ่มผู้รับของโจร โดยรับเอาเงิน หรือรับไว้ด้วยประการใดๆ ที่ได้มาจากการกระทำความผิดฉ้อโกงประชาชนจากผู้เสียหายหรือไม่
2.ให้ตรวจสอบว่า มีผู้โอน รับโอน หรือเปลี่ยนสภาพทรัพย์สิน ที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดเพื่อซุกซ่อนปกปิดแห่งที่มาของเงิน กระทำด้วยประการใดๆ เพื่อปกปิดหรืออำพราง การจำหน่าย โอน ซึ่งทรัพย์สินที่ได้มาจากการกระทำความผิด หรือใช้ทรัพย์สินนั้นในการกระทำความผิด หรือไม่
3.หากปรากฏว่ามีผู้รับเอาเงินจากมิจฉาชีพ ตามข้อ1-2 ให้ตรวจสอบว่า กลุ่มที่รับโอนเป็นบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคล หรือเป็นทั้งสองสถานะ และขณะนี้พนักงานสอบสวนได้ดำเนินคดีกับบุคคลตามข้อ 1-2 หรือไม่ มีการอายัดเงินในบัญชีของบุคคลเหล่านั้นหรือไม่ และการอายัดยังคงดำเนินอยู่ต่อเนื่องไหม
4.หากมีผู้รับเอาเงินจากการกระทำความผิด แต่จนบัดนี้ พนักงานสอบสวนยังไม่ดำเนินคดีใดๆ กับบุคคลตาม ข้อ1-2 พนักงานสอบสวนได้มีพฤติการณ์เรียกกลุ่มดังกล่าวมาสอบ แต่สอบกลุ่มรับเงินจากมิจฉาชีพดังกล่าวไว้ในฐานะเป็นพยาน แทนที่จะดำเนินคดี ให้ตรวจสอบว่า มีการสอบบุคคลที่รับเงินจากกลุ่มมิจฉาชีพ ในฐานะเป็นพยานในคดีนี้ จำนวนหลายคนที่มากกว่าหนึ่งคนหรือไม่
5.การใช้ดุลพินิจให้ผู้ที่รับเงินจากผู้กระทำความผิดดังกล่าวเป็นพยาน มีระเบียบหรือกฎหมายให้ดุลพินิจแก่พนักงานสอบสวน บช.สอท. หรือไม่ และหากไม่มีระเบียบหรือกฎหมายให้อำนาจพนักงานสอบสวน บช.สอท. ใช้ดุลพินิจลักษณะนี้แก่ผู้รับเงินจากผู้กระทำความผิดเป็นนโยบายตามแนวทางของสำนักงานตำรวจแห่งชาติหรือไม่
6.หากมีการอายัดเงินของผู้ที่รับเงินจากผู้กระทำความผิด พนักงานสอบสวน ได้ส่งเลขบัญชีและเส้นเงินของบุคคลเหล่านั้นไปตรวจสอบยัง ปปง. ตามหนังสือที่อ้างถึง ข้อ 2 หรือไม่ มีการแจ้งหมายเลขบัญชีธนาคาร ของบุคคลหรือนิติบุคคลที่รับเส้นเงินดังกล่าวที่เกี่ยวข้อง ไปยัง ปปง. ครบถ้วนตามที่ปรากฏในสำนวนการสอบสวนตามที่ได้เคยร้องขอหรือไม่ และ ปปง. ได้รับเอกสารครบถ้วนในวันที่เท่าใด
7.ให้ตรวจสอบว่า กลุ่มที่รับเงินจากผู้กระทำความผิด มีนิติบุคคลที่ทำการซื้อขายสินค้าเพื่อการเกษตร หรือเป็นบริษัทซื้อขายปุ๋ย หรืไม่ เพราะบริษัทซื้อขายปุ๋ย เป็นบริษัทที่ได้รับการยกเว้นแบบยื่นภาษีมูลค่าเพิ่ม แม้ว่ารายได้จะเกิน 1.8 ล้านต่อปี ทำให้ยากต่อการตรวจสอบการซื้อขายของสรรพากร เป็นการเอื้อให้เงินกระทำความผิดหลั่งไหลมาในระบบของบริษัทขายสินค้าเพื่อการเกษตร และพนักงานสอบสวนได้สอบสรรพากร เกี่ยวกับข้อยกเว้นดังกล่าวหรือไม่ และการวิเคราะห์รายรับ-จ่าย ต้นทุนซื้อขาย สอดรับกับบัญชีสินค้าคงเหลือหรือไม่อย่างไร
8.พนักงานสอบสวนได้สอบสวน บัญชีงบดุล-รายรับจ่าย ของบริษัทที่รับโอนเงินย้อนหลัง 5 ปี หรือนับแต่วันจดทะเบียน จากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า และสอบผู้ตรวจสอบบัญชี ตรวจสอบต้นทุน ซื้อ-ขาย ได้เรียกสอบขอเอกสารการซื้อขายของบริษัท กับคู่สัญญา ย้อนหลัง 5 ปี เพื่อให้ได้พฤติการณ์ที่เกี่ยวข้องให้ชัดเจนหรือไม่ มีการสอบสวนเกี่ยวกับสต๊อกสินค้า การนำเข้า-ส่งออก ที่เกี่ยวข้องหรือไม่อย่างไร
9.พนักงานสอบสวนได้ตรวจสอบเงินหมุนเวียนในบัญชีของบุคคลและนิติบุคคลที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะหากนิติบุคคลมีการจัดตั้งในช่วงโควิด แต่มีเงินหมุนเวียนหลายร้อยล้านบาท ให้ตรวจสอบว่า รายรับหลายร้อยล้าน สอดรับกับการประเมินเสียภาษีหรือไม่ เป็นลักษณะการทำธุรกิจอำพราง รายได้เยอะแต่มีการประเมินตนเองให้เสียภาษีเล็กน้อย ย้อนแย้งกับงบการเงิน และการประกอบธุรกิจทั่วไปหรือไม่ พนักงานสอบสวนได้ตรวจสอบเงินลงทุนจดทะเบียนทุกบริษัทที่เกี่ยวข้องถึงแหล่งที่มาของเงินทุนหรือไม่ และได้ตรวจสอบแหล่งที่มาของธุรกรรมทางการเงินของบุคคลหรือนิติบุคคลที่เกี่ยวข้องหรือไม่
10.หากพนักงานสอบสวน สอบผู้รับเงินที่ได้จากการกระทำผิดไว้ในฐานะพยานเพราะเชื่อคำให้การที่อ้างให้ตัวเองพ้นผิด แล้วพนักงานสอบสวนได้ดำเนินการตรวจสอบว่าการรับเงินจากมิจฉาชีพ เป็นการทำธุรกรรมที่มีกฎหมายยกเว้นความรับผิด เช่น โรงรับจำนำหรือไม่ เป็นการทำธุรกรรมที่ต้องจดทะเบียนและขออนุญาตถูกต้องต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือไม่ ได้ตรวจสอบรายได้ การเสียภาษี ในห้วง 5 ปีย้อนหลัง ประกอบสำนวนทุกคนที่เกี่ยวข้องหรือไม่ พนักงานสอบสวนมีพฤติกรรมในการสอบตัดๆ หมายถึงสอบพยานเพื่อตัดตอนผู้กระทำผิดหรือไม่
11.พนักงานสอบสวนได้ตรวจสอบพิสูจน์ เกี่ยวกับเบอร์โทรศัพท์ ที่ปรากฏในคำขอเปิดบัญชี ของนายธนพน ว่าได้ใช้เบอร์ดังกล่าว สอดรับกับที่ปรากฏในข้อมูลทะเบียนของกระทรวงมหาดไทย หรือใช้ในระบบเติมเงิน หรือในระบบต่างๆ ได้ทำการหว่านเบอร์ หรือบัญชีธนาคารอื่น เพื่อให้แนวทาการสอบสวนชัดเจนหรือไม่ และได้ตรวจสอบกล้องวงจรปิด ในการทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องให้ครบถ้วน หรือไม่
12.ให้ตรวจสอบว่า มิจฉาชีพได้โอนเงินที่ได้จากผู้เสียหายไปยังนอกราชอาณาจักรประเทศกัมพูชาหรือไม่ ถ้าหากมี พนักงานสอบสวนได้รวบรวมพยานหลักฐานให้ครบถ้วนเรียบร้อยตามกฎหมายเพื่อให้การสอบสวนชอบด้วยกฎหมาย ไม่เป็นเหตุให้มีการยกฟ้องในชั้นศาลเพราะบกพร่องจากอำนาจฟ้องคดีทำให้เกิดความเสียหายในทางคดีและต่อผู้เสียหาย สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และแก่ทางราชการ ซึ่งพนักงานสอบสวนได้จัดส่งข้อมูลพยานหลักฐานต่างๆ ตามแนวทางคดีนอกราชให้เรียบร้อยหรือไม่
13.ให้ตรวจสอบว่า การตั้งข้อหาของพนักงานสอบสวน เป็นการตั้งข้อหาครบถ้วนตามพฤติการณ์ หรือขัดแย้งกันหรือไม่อย่างไร หากพฤติการณ์เป็นการร่วมกระทำผิดได้เงินบางส่วนของผู้เสียหายไปเป็นส่วนตัว อันเป็นการร่วมกันฉ้อโกง แต่กลับตั้งข้อหาเปิดบัญชีเงินฝากให้ผู้อื่นฯ (บัญชีม้า) ซึ่งอาจทำให้ศาลมีคำพิพากษาจากการตั้งข้อหาดังกล่าวได้ ตามที่ปรากฏคำพิพากษาของศาลชั้นต้น ที่แนบท้ายมาประกอบพร้อมหนังสือฉบับนี้
14.ให้ตรวจสอบว่า บริษัทที่ได้รับเงินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิด ทุกบริษัทที่กล่าวอ้าง หรือยกขึ้นอ้าง หากมีทุนหลักหลายสิบล้าน หรือร้อยล้าน มีแหล่งที่มาของเงินลงทุนจากที่ใด เป็นการกล่าวอ้างลอยๆ หรือมีเอกสารที่ง่ายต่อการจัดทำกันขึ้นเองหรือไม่ ผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัท มีประวัติเคยถูกถอนใบอนุญาตหรือไม่
15.หากผู้เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิด มีการกล่าวอ้างผลิตภัณฑ์สินค้า ที่นำเข้าหรือส่งออกนอกราชอาณาจักร หรือเกี่ยวข้องกับเงินสดที่เบิกถอน ได้ทำการตรวจสอบกับศุลกากรที่เกี่ยวข้อง ว่ามีการขออนุญาต นำสินค้า นำเงินเข้า-ออก ผ่านแดน มีการสำแดงรายการตามกฎหมาย และมีการขอหลักฐานจากบริษัทขนส่ง การขออนุญาต ทางพิธีการในการขนส่งสินค้าผ่านแดน หรือไม่อย่างไร
16.หากผู้เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดได้รับเงินจากการกระทำความผิด แต่ยกเหตุให้ตัวเองพ้นผิด เพราะทำธุรกรรมนอกระบบ ที่มิใช่วิสัยของผู้ทำการค้า แต่เป็นที่นิยมของกลุ่มอาชญกร เพื่อปกปิดซ้อนเร้น แหล่งที่มาของเงิน และให้ยากแก่การตรวจสอบ อันมิใช่วิสัยตามทางการค้าตามปกติของวิญญูชนทั่วไป พนักงานสอบสวนได้ตรวจสอบการขออนุญาต แหล่งที่มาของรายได้ การยื่นภาษีตามแบบที่กฎหมายกำหนด รวมทั้งพยานหลักฐานอื่นที่เป็นกลางในการวิเคราะห์ พิสูจน์เส้นทางอาชญากรรมหรือไม่
17.ให้ตรวจสอบว่า หากพนักงานสอบสวนได้สอบผู้รับเงินจากการกระทำผิดไว้ในฐานะพยาน ได้มีการสอบไว้ตั้งแต่เมื่อใดและช่วงเวลาที่ผ่านมานานนับเดือน พนักงานสอบสวนได้ทอดเวลาโดยยังมิได้ดำเนินการแสวงหาพยานหลักฐาน อันเป็นประเด็นสำคัญในคดีนี้จากบุคคล หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือไม่ หรือเพียงแต่รับเอาเอกสารของฝ่ายที่รับเงินแต่อ้างเหตุต่างๆ ให้ตนเองพ้นผิด แต่พนักงานสอบสวนยังมิได้แสวงหาพยานหลักฐานอันสำคัญตามมาตราฐานที่ควรรู้ของหน่วยงานพิเศษที่มีความรู้ความชำนาญดังที่มีข่าวประชาสัมพันธ์ต่อสื่อและประชาชนทั่วไป หากมีการเนิ่นช้า ปล่อยเวลาทอดไป ผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้นได้ตรวจสอบ กวดขัน เพื่อให้การปฏิบัติราชการเป็นไปโดยครบถ้วนถูกต้องหรือไม่
18.ขอให้ความเป็นธรรมในการสอดส่อง กำชับการส่งสำนวนเพื่อให้พนักงานอัยการได้พิจารณาสำนวนก่อนเวลาฝากขังพอสมควร เพื่อมิให้เกิดการกล่าวพาดพิงกรณีมีการส่ง-คืนสำนวนว่า พนักงานอัยการทำการสอบเพิ่มหลายประเด็น ทำให้ส่งสำนวนไม่ทัน เพื่อให้กระบวนการยุติธรรมเป็นไปโดยรอบคอบ ครบถ้วน
โดยท้ายหนังสือร้องยังระบุว่า ท่านซึ่งผู้บังคับบัญชาสูงสุดของ ตร. มีอำนาจหน้าที่ในการต้องควบคุมตรวจสอบ การทำงานของผู้ใต้บังคับบัญชาในสังกัด จึงขอได้ควบคุมตรวจสอบพยานหลักฐานตามข้อร้องขอความเป็นธรรม แก่พยานหลักฐานให้แน่นหนา รวดเร็ว เพื่อมิให้มีช่องว่าง ดำเนินการให้พยานหลักฐานครบถ้วนสมบูรณ์ เพื่อให้ศาลลงโทษผู้กระทำผิดได้อย่างปราศจากข้อสงสัย และป้องกันมิให้อ้างเหตุว่า ดำเนินคดีไปศาลก็ยกฟ้อง ทำให้อาชญากรรมเฟื่องฟูบนความทุกข์ยากของประชาชน ทำให้ประเทศชาติต้องเสียงบประมาณในการปราบปรามอาชญากรรม เศรษฐกิจเสียหาย กระทบต่อการพัฒนาประเทศชาติ เกิดเงินทุนหมุนเวียนในกลุ่มอาชญากรรม ประชาชนต้องได้รับความเดือนร้อน หวาดระแวง สูญเสียทรัพย์สิน และชีวิต ต้องเสียน้ำตา เสียหาย เสียชื่อเสียง
ทั้งนี้ บช.สอท. เป็นหน่วยงานเฉพาะชำนัญพิเศษในการทำคดีอาชญากรรมออนไลน์ อยู่ในสังกัดของท่าน ด้วยเป็นหน่วยงานเฉพาะ ทำให้ผู้เสียหายเชื่อมั่นและมาร้องทุกข์ดำเนินคดีที่นี่ แทนที่จะไปภูธร หรือนครบาล แต่การทำงานกว่าหนึ่งเดือนของ บช.สอท. ทำให้เกิดข้อสงสัยในการทำงานของพนักงานสอบสวน ว่าผ่านมาจนปลายเดือนมิถุนายนแล้ว แต่มีเพียงบุคคล 2 คนที่พนักงานสอบสวนดำเนินคดีจากข้อมูลที่ผู้เสียหายให้การและส่งพยานหลักฐานให้ไว้ แต่นอกจากนี้ เวลาได้ผ่านมานานพอสมควรแล้ว ซึ่งพยานหลักฐานบางอย่างเช่น กล้องวงจรปิด มีระยะเวลาเก็บข้อมูล จึงอาจเกิดการเสียหาย หรือกระทบต่อพยานหลักฐาน จึงขอท่านตรวจสอบการทำงานของพนักงานสอบสวนให้รวดเร็ว เพื่อความเป็นธรรม และให้ได้ซึ่งตัวผู้กระทำความผิดมาลงโทษ หาใช่ผู้เสียหายประสงค์แต่จะเอาเงินที่เสียไปเพราะการถูกหลอกลวง โดยไม่คำนึงว่าเงินนั้นจะได้คืนจากแหล่งที่มาที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิด เอื้อให้เกิดการติดต่อขอคืนเงินจากบุคคลที่เกี่ยวข้องแล้วจบ เพราะอาจทำให้เกิดการตัดตอนแก่ผู้กระทำความผิด เป็นการเปิดโอกาสให้มีการกระทำความผิดแก่ประชาชนเรื่อยไป
นอกจากนี้ การใช้ดุลพินิจของพนักงานสอบสวน ต้องเป็นไปด้วยความเป็นธรรมและเป็นกลางเท่าเทียมกัน ไม่เลือกฐานะ ชนชั้น ต้องไม่ทำให้ผู้เสียหายมีความสงสัยในการเอื้อประโยชน์ให้แก่กลุ่มอาชญากรรม ต้องเหมาะสมกับสถานการณ์และชอบด้วยเหตุและผล เพราะหากมีการใช้ดุลพินิจสอบเป็นพยาน แทนที่จะดำเนินคดีกับผู้มีส่วนในการรับเงินจากผู้กระทำความผิดหรือกลุ่มรับผลประโยชน์ โดยไม่มีกฎหมายให้อำนาจรองรับดุลพินิจว่าเป็นไปตามขั้นตอนโดยชอบ มีการดำเนินคดีเอาเฉพาะกับผู้ต้องหารายย่อย ประเภทปลาซิวปลาสร้อย แต่เพิกเฉยกับกลุ่มรับผลประโยชน์ อาจเป็นช่องให้เกิดการเอื้อประโยชน์ให้เงินที่ได้จากการกระทำผิดเข้าสู่ระบบ ทำให้อาชญากรก้าวล้ำนำหน้าเจ้าหน้าที่ของรัฐ มีความฮึกเหิมลำพอง ไม่เกรงกลัวต่อกฎหมายบ้านเมืองและไม่สามารถดำเนินการปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีได้อย่างแท้จริง