MGR Online - "ดีเอสไอ" ส่งมอบทรัพย์ที่ยึดอายัด และรายงานข้อมูลทรัพย์สินเพิ่มเติมในคดี “บริษัท ดิไอคอน กรุ๊ป จำกัด กับพวก” ให้ ปปง. พิจารณาฐานฟอกเงิน
วันนี้ (25 มิ.ย.) ตามที่ กรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) ดำเนินคดีกับ บริษัท ดิไอคอนกรุ๊ป จำกัด กับพวก ในคดีพิเศษที่ 119/2567 ซึ่งรับโอนสำนวนมาจากคดีอาญาที่ 70/2567 ของกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค (บก.ปคบ.) ในความผิดฐาน "ร่วมกันฉ้อโกงประชาชน ร่วมกันกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน ซึ่งเป็นความผิดมูลฐานตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกัน และปราบปรามการฟอกเงิน รวมทั้งความผิดอื่นที่เกี่ยวข้องหลายฐานความผิด" และยังได้ดำเนินคดีกับบริษัท ดิไอคอน กรุ๊ป จำกัด กับพวก ในความผิดฐาน "ร่วมกันและสมคบการฟอกเงิน" เป็นคดีพิเศษที่ 115/2567 และคดีพิเศษที่ 16/2568 ตามลำดับ
โดยมีการยึดอายัดทรัพย์สินที่มีพยานหลักฐาน น่าเชื่อว่าได้มาจากกระทำความผิดไว้หลายรายการ และได้มีการรายงานข้อมูลการดำเนินคดีรวมทั้งทรัพย์สินในชั้นการดำเนินคดีความผิดมูลฐาน และอายัดทรัพย์สินประเภทอสังหาริมทรัพย์ไว้คดีอาญาฟอกเงินเพื่อตรวจสอบ โดยมีความคืบหน้าเกี่ยวกับการดำเนินการกับทรัพย์สินในคดี ดังนี้
1.กรณีทรัพย์สินที่ยึดอายัดไว้คดีความผิดมูลฐาน วันที่ 25 มิ.ย.68 พ.ต.ต.ยุทธนา แพรดำ อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ ได้มอบหมายให้ ร.ต.อ.สุรวุฒิ รังไสย์ รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ และ นายระวี อักษรศิริ ผอ.กองคดีการฟอกเงินทางอาญา พร้อมด้วย พ.ต.ท.อนันต์ บัวแก้ว สารวัตร กองกับการ 1 ผู้แทนกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค (บก.ปคบ.) ได้ร่วมกันส่งมอบทรัพย์สินประเภทรถยนต์จำนวน 35 คัน ที่พนักงานสอบสวน บก.ปคบ. ได้ยึดไว้ในคดีอาญาที่ 70/2567 และต่อมา ส่งมอบให้คณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษที่ 119/2567 ตามคำสั่งคณะกรรมการธุรกรรมให้ยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดฯ (เพิ่มเติม) ให้แก่ นายสมชัย พลายด้วง ผอ.กองคดี 5 สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ณ โกดังหมายเลข B115 หมู่ที่ 14 ต.บึงคำพร้อย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี
โดยมีข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของทั้ง 3 หน่วยงานร่วมกันเป็นสักขีพยาน นอกจากการส่งมอบทรัพย์ประเภทรถยนต์ ผู้แทนกรมสอบสวนคดีพิเศษ และกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค ยังได้ส่งมอบทรัพย์ประเภทอื่นๆ เช่น ทองรูปพรรณ นาฬิกา กระเป๋าแบรนด์เนม เป็นต้น ให้แก่ผู้แทนสำนักงาน ปปง. ไปเป็นที่เรียบร้อย เมื่อวันที่ 19 - 20 มิ.ย.68 ที่ผ่านมา
ทั้งนี้ รวมทรัพย์สินที่ส่งมอบให้สำนักงาน ปปง. ตามที่คำสั่งคณะกรรมการธุรกรรมให้ยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดฯ (เพิ่มเติม) ในครั้งนี้ จำนวนรวม 281 รายการ ให้สำนักงาน ปปง. ตรวจสอบ ประเมินราคา และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
2.กรณีทรัพย์สินที่อายัดไว้ตรวจสอบในคดีอาญาฟอกเงิน เมื่อวันที่ 24 มิ.ย.68 ที่ผ่านมา มีความคืบหน้าเกี่ยวกับการดำเนินการกับทรัพย์สินประเภทอสังหาริมทรัพย์ ที่คณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษทำการอายัดไว้ในชั้นสืบสวนสอบสวนในคดีความผิดมูลฐาน และส่งมอบเข้าสำนวนคดีพิเศษที่ 115/2567 และคดีพิเศษที่ 16/2568 ตามลำดับ เพื่อตรวจสอบและดำเนินคดีกับ บริษัท ดิไอคอนกรุ๊ป จำกัด กับพวก ในความผิดฐาน "ร่วมกันและสมคบกันฟอกเงิน" ซึ่งกรมสอบสวนคดีพิเศษ โดยกองคดีการฟอกเงินการทางอาญา ได้ตรวจสอบข้อมูลการได้มาและพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องแล้ว พบว่ามีทรัพย์สินประเภทอสังหาริมทรัพย์ ได้แก่ ที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง และห้องชุด รวม 42 รายการ ที่ได้มาในห้วงเวลาที่มีพฤติการณ์กระทำความผิดมูลฐาน
ทั้งนี้ รวมมูลค่าทรัพย์สิน ตามราคาซื้อขายรวม 603,580,345.00 บาท ราคาประเมินรวม 146,971,680.00 บาท จึงได้รายงานไปยังสำนักงาน ปปง. ตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ 0825/2144 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2568 เพื่อพิจารณาดำเนินการตามอำนาจหน้าที่
