ตำรวจ ปอท.บุกจับจีนเทาพัทยา ฟอกเงินให้แก๊งคอลเซ็นเตอร์ ยึดทรัพย์กว่า 9 ล้านบาท พบเปิดบัญชีสาขาที่ผู้จัดการแบงก์ถูกจับ
วันนี้ (27 พ.ค.) พล.ต.ต.อธิป พงษ์ศิวาภัย ผบก.ปอท. สั่งการ พ.ต.อ.ชิษณุพงศ์ ไหวดี ผกก.3 บก.ปอท. นำกำลังจับกุม นายหลี่ อายุ 30 ปี สัญชาติจีน ตามหมายจับศาลอาญาที่ 2871/2568 ลงวันที่ 20 พ.ค.68 ข้อหา “ร่วมกันเป็นอั้งยี่ ,ร่วมกันฉ้อโกงประชาชนโดยแสดงตนเป็นบุคคลอื่น, โดยทุจริตหรือหลอกลวง ร่วมกันนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลอันเป็นเท็จ, สมคบกันเพื่อกระทำความผิดฐานฟอกเงิน และร่วมกันฟอกเงิน” ได้ที่คอนโดมิเนียมแห่งหนึ่ง ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรีพร้อมตรวจยึดของกลางเงินสดไทยจำนวน 746,530 บาท, เงินสดจีน จำนวน 7,513 หยวน,รถยนต์ ยี่ห้อ BMW สีขาว จำนวน 1 คัน, รถยนต์ ยี่ห้อ Benz สีดำ จำนวน 1 คัน, รถยนต์ ยี่ห้อ Toyota สีขาว จำนวน 1 คัน โทรศัพท์มือถือ 5 เครื่อง, สมุดบัญชีธนาคาร 2 เล่ม,กระเป๋าแบรนด์เนมและเครื่องประดับต่างๆ รวม 35 รายการ มูลค่ารวมกว่า 9 ล้านบาท
สืบเนื่องจากเจ้าหน้าที่ กก.3 บก.ปอท. ได้รับแจ้งจากผู้เสียหายว่า ได้เข้าไปในเพจเฟซบุ๊กชื่อ “World Market Dealing” ซึ่งอ้างว่าเป็นเพจซื้อขายสินค้ามือสอง จากนั้นจึงกดลิงก์ไปยังกลุ่ม LINE Openchat ซึ่งมีสมาชิกกว่า 200 คน และหลงเชื่อว่าเป็นกลุ่มซื้อขายจริง เนื่องจากมีความเคลื่อนไหวหน้าม้าในกลุ่มว่าสามารถขายสินค้าได้จริงและมีสมาชิกจำนวนมาก
ต่อมา แอดมินในกลุ่มแนะนำให้ผู้เสียหายติดต่อแอดมิน “ฝ่ายบริการลูกค้า” โดยให้โอนเงิน 189 บาทเป็นค่าเข้ากลุ่ม (ซึ่งมีการโอนคืนมา) และส่งลิงก์เข้าแพลตฟอร์มร้านค้าออนไลน์ พร้อมรหัสผู้ใช้งาน URL: https://worldmarketcenter.com/client/index.php?page=order ซึ่งพบว่า เป็นแพลตฟอร์มปลอม หลังจากนั้นแอดมิน “ผู้ดูแล” ได้มีการพูดคุย อ้างชื่อบริษัทฯ ขายเสื้อผ้ามือสองแห่งหนึ่งว่า
มีการจดทะเบียนถูกต้อง แจ้งว่าต้องทำการโอนเงินจำนวน 3 ครั้ง เพื่อเปิดระบบซื้อขาย โดยแต่ละรอบ ต้องโอนเงินเข้าระบบ รวมเป็นจำนวนเงินทั้งหมด 20,700 บาท
เมื่อทำการโอนเงินครบทั้ง 3 ครั้งแล้ว ผู้เสียหายพยายามถอนเงินแต่ไม่สามารถถอนได้ และถูกแจ้งให้โอนเพิ่มอีกกว่า 50,000 บาท เพื่อ “แก้ไขระบบ” จึงเชื่อว่าถูกหลอกลวง และมาแจ้งความกับพนักงานสอบสวน
จากนั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจ กก.3 บก.ปอท. จึงได้ตรวจสอบข้อมูลแพลตฟอร์มดังกล่าว พบว่าเป็นแพลตฟอร์มปลอม และตรวจสอบเส้นทางการเงินพบว่า มีการถอนเงินจากบัญชีม้าที่บริเวณ ห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่ง ในมืองพัทยา จ.ชลบุรี และเมื่อตรวจสอบกล้องวงจรปิดพบว่า มีบุคคลที่ควบคุมบัญชีม้ามาถอนเงิน และนำเงินที่ถอนได้ส่งต่อให้กับชายชาวจีน จึงได้ออกหมายจับและเข้าตรวจค้นจับกุมชาวจีนผู้ที่รับเงินดังกล่าว
ผลการตรวจค้น พบนายหลี่ สัญชาติจีน ผู้ต้องหาตามหมายจับ ตรวจสอบพยานหลักฐานเบื้องต้นพบว่า ได้มีเพื่อนชาวจีนติดต่อให้ไปรับเงินสดจากแก๊งถอนเงินในคดีนี้ และได้โอนเงินดิจิทัลฯ สกุล USDT ต่อไปยังกระเป๋าที่เพื่อนชาวจีนแจ้ง โดยพบว่า นายหลี่ เดินทางเข้ามาประเทศไทยโดยวีซ่า นักท่องเที่ยว นอกจากนี้ยังพบว่า ผู้ต้องรายนี้มีการเปิดบัญชีธนาคารแห่งหนึ่ง ในพื้นที่พัทยา ซึ่งเป็นสาขาเดียวกับที่ เจ้าหน้าที่ตำรวจภูธรภาค 2 เข้าจับกุมนายหน้าและเจ้าหน้าที่ธนาคาร ที่ลักลอบเปิดบัญชีให้คนจีนไปแล้ว ก่อนหน้านี้ อีกทั้งยังพบว่า ผู้ต้องหารายนี้มีการจดทะเบียนบริษัท เตรียมเปิดเป็นสำนักงานกฎหมาย ให้กับลูกค้าชาวจีนในพื้นที่เมืองพัทยาอีกด้วย
สอบสวน ผู้ต้องหาให้การปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหา โดยอ้างว่า เงินที่รับมาจากแก๊งถอนเงินจากบัญชีม้านั้น เป็นเงินที่เพื่อนชาวจีนติดต่อมาให้ไปรับ เพื่อแลกเป็นเงินดิจิทัล สกุล USDT และโอนต่อไปยังกระเป๋าที่เพื่อนชาวจีนแจ้ง ซึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจจะได้มีการสืบสวนขยายผลต่อไป
