กองปราบบุกรวบ "มาดามโฮ" หัวหน้า 18 มงกุฎ ตั้งแก๊งตุ๋นชาวเวียดนามเทรดคลิปโทฯ เสียหายเกือบหมื่นล้าน ก่อนหนีมากบดานในไทยพร้อมบอดี้การ์ดอีก 2 ราย
วันนี้ ( 24 พ.ค.) ที่ กองปราบปราม พล.ต.ต.วิทยา ศรีประเสริฐภาพ ผบก.ป. สั่งการ พ.ต.อ.สุริยศักดิ์ จิราวัสน์ ผกก.3 บก.ป. พ.ต.ท.กิตติภพ ทองเพชร, พ.ต.ท.ศราวุธ ทองน้อย,พ.ต.ท.พัฒษพงศ์ เสณีแสนเสนา , พ.ต.ต.อาธิรัตน์ ทิพย์เจริญ สว.กก.3 บก.ป. พ.ต.ต.วิชิต ศรีทอง สว.กก.3 บก.ป. นำกำลังจับกุม นางโฮ สัญชาติ เวียดนามอายุ 30 ปี ตามหมายจับตำรวจสากล หรือ INTERPOL และหมายจับตำรวจนครบาลฮานอย ข้อหา "ไม่แจ้งความเกี่ยวกับการกระทำผิด (Misprision)" ได้ที่โรงแรมแห่งหนึ่ง แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ
สืบเนื่องจากทางการเวียดนามได้ประสานมายังทางการไทย ให้ช่วยสืบสวนติดตามจับกุมนางโฮ แกนนำกลุ่มขบวนการหลอกลวงชาวเวียดนามให้ร่วมลงทุนเทรดหุ้นผ่านแพลตฟอร์มซื้อขาย Forex (ซื้อขายเงินตราต่างประเทศ) หรือ คริปโทฯ อ้างมีผลตอบแทนสูง 20%-30% ต่อเดือน โดยผู้ต้องหากลุ่มนี้จะจ้างบุคคลที่มีชื่อเสียง หรืออินฟลูเอนเซอร์ชื่อดังชาวเวียดนามโฆษณาเชิญชวนเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือและดึงดูดความสนใจ มีการจัดการสัมนาเชิญชวนเข้าร่วมฟังแผนการลงทุน โดยอ้างว่าไม่มีความเสี่ยง คืนทุนเร็ว และสามารถหาคนมาร่วมเพิ่มเพื่อรับ “ค่าคอมมิชชัน” เหมือนแชร์ลูกโซ่
เมื่อมีผู้หลงเชื่อก็จะดำเนินการผ่านธุรกรรมลักษณะเหมือนตลาดหุ้น (Stock Market) ให้เหยื่อเทรดหุ้นด้วยเงินจำนวนน้อยก่อนถอนเงินได้จริงเพื่อสร้างความเชื่อมั่น จากนั้นค่อย ๆ ชักชวนให้ลงทุนเพิ่มขึ้น เมื่อเหยื่อหลงเชื่อและลงทุนเป็นเงินจำนวนที่มากขึ้น กลุ่มขบวนการดังกล่าวจะตัดขาดการติดต่อทันที พบมีผู้เสียหายกว่า 2,600 ราย มูลค่าความเสียหายกว่า 300,000,000 เหรียญสหรัฐ หรือมากกว่า 1 หมื่นล้านบาท
จากการตรวจสอบพบว่า กลุ่มขบวนการดังกล่าวมีหัวหน้าระดับสั่งการชาวตุรกีร่วมกับแกนนำชาวเวียดนามอีก 35 คน มีลักษณะการกระทำความผิดในรูปแบบองค์กรอาชญากรรม วางแผนแบ่งหน้าที่อย่างชัดเจนมีเป้าหมายหลักเป็นคนเวียดนาม มีศูนย์ปฏิบัติการทั่วประเทศเวียดนาม จำนวน 44 แห่ง มีพนักงานกว่า 1,000 คน ทั่วทั้งในกรุงฮานอย โฮจิมินห์ซิตี้ ดานัง ฮอยอันและเมืองสำคัญอื่น ๆ
ต่อมาตำรวจนครบาลเวียดนาม สืบสวนทราบว่า นางโฮ หนึ่งในแกนนำขบวนการคนสำคัญ ซึ่งถูกตำรวจนครบาลฮานอยออกหมายจับไว้ ได้หลบหนีเข้ามากบดานในประเทศไทย จึงได้ประสานทางการไทยให้ช่วยติดตามจับกุม กระทั่งตำรวจกองปราบ ร่วมกับสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองสืบทราบว่า นางโฮ ได้มาพักอาศัยอยู่ โรงแรมแห่งหนึ่ง แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา จึงเข้าจับกุมได้พร้อมกับนายทา อายุ 38 ปี และนายตรอง อายุ 41 ปี บอดี้การ์ดสัญชาติเวียดนาม จึงแจ้งข้อหา “เป็นบุคคลต่างด้าวเดินทางเข้ามาและอยู่ในราชอาณาจักรโดยการอนุญาตสิ้นสุด” ก่อนส่ง พนักงานสอบสวน สน.คลองตัน ดำเนินคดีตามกฎหมาย
จาการการสอบสวน นางโฮ รับสารภาพว่า ร่วมก่อเหตุจริง โดยทรัพย์สินส่วนใหญ่ที่ได้จากการหลอกลวงตกเป็นของหัวหน้าขบวนการ ตนได้ส่วนแบ่ง โดยได้นำไปฟอกเป็นธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ที่ประเทศเวียดนาม ส่วนเงินที่ใช้จ่ายระหว่างหลบหนีในประเทศไทย จะให้ลูกน้องโอนจากบัญชีม้าที่เวียดนามเข้ามายังบัญชีกลุ่มคนเวียดนามในไทย ก่อนถอนเป็นเงินสดไทย แล้วนำมามอบให้ตนครั้งละประมาณ 1 ล้านบาท เพื่อหลีกเลี่ยงการตรวจสอบของทางการไทย จึงควบคุมตัวนางโฮ เข้าสู่กระบวนการส่งมอบตัวให้กับทางการเวียดนามเพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไป
