ตร.ไซเบอร์หิ้วแก๊งคอลเซ็นเตอร์จากเมืองปอยเปต 93 ราย ฝากขังศาลอาญา ล่าสุดวืดประกัน ศาลชี้อัตราโทษสูง เกรงหลบหนี เจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์จึงส่งเข้าเรือนจำทันที
วันนี้ (5 มี.ค.) ที่ศาลอาญา ถนนรัชดาภิเษก ร.ต.อ.ธนบัตร อัษฎมงคลพันธ์ พนักงานสอบสวนกองกำกับการ 3 กองบังคับการสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี 1 ได้นำตัว น.ส.วิลัย แผงดวงดี อายุ 40 ปี กับพวกรวม 93 ราย ผู้ต้องหาว่ากระทำความผิดฐาน "ร่วมกันมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ,ร่วมกันเป็นอั้งยี่,ช่องโจร,ร่วมกันฉ้อโกงประชาชน และร่วมกันนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่บิดเบือนหรือปลอมไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนหรือข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จโดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ประชาชน"
คำร้องระบุพฤติการณ์แห่งคดีว่า ก่อนเกิดเหตุ เมื่อวันที่ 28 ก.พ.2568 สำนักงานตำรวจแห่งชาติของประเทศกัมพูชา ได้มีการออกหนังสือแถลงข่าวเกี่ยวกับประเด็นการกวาดล้างจับกุมแก๊งคอลเซนเตอร์ที่กระทำผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี ภายในเมืองปอยเปต จ.บันเตียเมียนเจย ประเทศกัมพูชา โดยได้ตรวจค้นและจับกุมตัวได้เป็นจำนวนมากและมีบุคคลสัญชาติไทยถูกจับกุมตัวรวมไปด้วย ประเทศกัมพูชาจะส่งมอบบุคคลสัญชาติไทยให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายไทยเพื่อ รับไปสืบสวนสอบสวนขยายผลและดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
ทางผู้บังคับบัญชาระดับสูงของสำนักงานตำรวจแห่งชาติของประเทศไทย ได้เดินทางไปยังประเทศกัมพูชาเพื่อประชุมหารือกับเจ้าหน้าที่ตำรวจระดับสูงของประเทศกัมพูชา เพื่อวางแนวทางการปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีแก๊งคอลเซ็นเตอร์ และขอนำตัวผู้กระทำผิดคนไทยกลับมาดำเนินคดีตามกฎหมายไทย หรือให้การช่วยเหลือคนไทยที่ตกเป็นเหยื่อค้ามนุษย์จากขบวนการแก๊งคอลเซ็นเตอร์ ให้เดินทางกลับประเทศอย่างปลอดภัยโดยเร็ว
ต่อมาจากการตรวจสอบแก๊งคอลเซ็นเตอร์ที่ถูกจับกุมเป็นบุคคลสัญชาติไทยนั้น มีทั้งหมด จำนวน 119 ราย เป็นบุคคลตามหมายจับของศาลในประเทศไทย จำนวน 7 ราย และพบว่าเป็นบุคคลซึ่งถูกผู้เสียหายแจ้งความผ่านระบบแจ้งความออนไลน์คดีอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสำนักงานตำรวจแห่งชาติแล้ว จำนวน 10 ราย รวม 48 เคส มีรวมตัวกันเป็นกลุ่มแก๊งคอลเซ็นเตอร์ เมืองปอยเปต ประเทศกัมพูชา ซึ่งใช้อาคารสถานที่ในประเทศกัมพูชาเป็นออฟฟิศที่สำหรับใช้หลอกลวงเหยื่อที่เป็นประชาชนชาวไทย และบุคคลอื่นทั่วไป ได้เดินทางเข้าประเทศกัมพูชาโดยผิดกฎหมายเพื่อทำงานออนไลน์ผิดกฎหมายดังกล่าว ให้กับกลุ่มคนร้ายแก๊งคอลเซ้นเตอร์ เนื่องจากรายได้สูงและสมัครใจไปทำงานด้วยตัวเอง ไม่มีการบังคับใช้แรงงาน, ไม่มีการกักขังหน่วงเหนี่ยว หรือทำร้ายร่างกายแต่อย่างใดและทั้งหมดไม่มีการแจ้งขอความช่วยเหลือจากฝ่ายประเทศไทยและประเทศกัมพูชา
โดยไปทำงานที่ตึกภูมิตาสวน เมืองปอยเปต จ.บันเตียเมียนเจย ประเทศกัมพูชา ลักษณะเป็นอาคาร 3 ชั้น สีขาว มีรูปปั้นสิงโต จำนวน 2 ตัว มีรั้วรอบขอบชิด มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ภายในรั้วเดียวกันประกอบด้วยหลายอาคาร การเข้า-ออก บริเวณรั้ว จะต้องได้รับการอนุญาต ใช้เป็นสถานที่ทำงานเป็นออฟฟิศกลุ่มแก๊งคอลเซ็นเตอร์สำหรับหลอกลวงผู้เสียหายในประเทศไทย โดยใช้วิธีการแอบอ้างว่าเป็นกรมบัญชีกลางเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าหลอกลวงผู้เสียหายขอรับเงินค่าประกันมิเตอร์ไฟฟ้าคืน เปลี่ยนมิเตอร์ฟรี รับค่า FT คืน
ซึ่งภายในสำนักงานมีพนักงานเป็นบุคคลสัญชาติไทยประมาณ 20 คน, มีชาวจีน ชื่อ "เหลาหู่" เป็นหัวหน้าโดยจะทำหน้าที่สั่งการผ่านล่ามแปล และมี นายอดิศร ลังกำแก้ว หรือ "อาฉ่างทำหน้าที่เป็นล่ามแปล โดยทุกคนจะถูกแบ่งออกเป็นทีมสำหรับการหลอกลวงในขั้นตอนต่างๆ โดยเริ่มแรกจะให้เข้าไปฝึกงาน จำนวน 3 วันโดยให้เข้าไปนั่งฟังการทำงานหลอกลวงของพนักงาน หลังจากนั้นจะให้เริ่มสนทนาเพื่อหลอกลวงผู้เสียหายด้วยตนเองโดยมีการแบ่งหน้าที่กันเป็นจำนวน 4 ขั้นตอน ดังนี้ ขั้นตอนที่ 1 เป็นระบบหลังบ้านแบบอัตโนมัติที่จะสุ่มโทรไปยังผู้เสียหาย โดยระบบจะมีข้อมูล ชื่อ-นามสกุล,อายุ, หมายเลขประจำตัวประชาชน, สถานที่ทำงานก่อนเกษียณอายุ, ข้อมูลการรับราชการ (ข้าราชการ,พนักงานราชการ, ลูกจ้าง), ที่อยู่, วัน เดือน ปี เกิด และหมายเลขโทรศัพท์ของผู้เสียหาย โดยเมื่อผู้เสียหายรับสาย จะเข้าสู่ขั้นตอนที่ 2
โดยจะมีหน้าที่พูดคุยกับผู้เสียหายเพื่อให้ติดต่อเจ้าหน้าที่กรมบัญชีกลาง (ขั้นตอนที่ 3 ) โดยใช้บทสนทนา ดังนี้ "สวัสดีครับ คุณ... ผมติดต่อจาก (หน่วยงานของผู้เสียหายที่เกษียณมา) เอกสารเบิกจ่ายเงินชดเชยค่าครองชีพ (ชคบ.) คุณได้รับเอกสารมาหรือยัง พรุ่งนี้เป็นวันสุดท้ายที่จะยื่นขอรับเงินชดเชย โดยทางหน่วยงานได้ส่งเอกสารไปที่บ้านเลขที่... ตามข้อมูลที่อยู่ในระบบ) หากยังไม่ได้รับเอกสารให้ติดต่อไปยังเจ้าหน้าที่กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลังเพื่อขอคัดลอกเอกสาร โดยให้ติดต่อไปยังหมายเลขโทรศัพท์.. เบอร์โทรของขั้นตอนที่ 3)" และพูดคุยเพื่อมีจุดประสงค์ให้โทรหาเจ้าหน้าที่ในขั้นตอนที่ ขั้นตอนที่ 3 มีหน้าที่หลอกให้ผู้เสียหายติดตั้งแอปพลิเคชัน apk เพื่อควบคุมโทรศัพท์ของผู้เสียหาย ถ้า ผู้เสียหายไม่ติดตั้งแอปฯ จะหลอกให้โอนเงินโดยตรง เริ่มแรกจะแนะนำตัวว่าชื่อ....(ชื่อเดียวกับที่ขั้นต่อนที่ แจ้ง)จากนั้นจะให้ผู้เสียหายเพิ่มเพื่อนทางไลน์ เพื่อลงทะเบียนรับสิทธิ์เงินชดเชยค่าครองชีพ (ชคบ.) จากนั้นจะส่งลิงค์สำหรับลงทะเบียนให้ผู้เสียหาย ซึ่งลิงค์ดังกล่าวเป็นการติดตั้งแอปพลิเคชัน apk เพื่อควบคุมโทรศัพท์ของผู้เสียหาย และให้เข้าไปปิด play protect โดยบอกขั้นตอนทีละขั้นตอน เพื่อทำให้เครื่องโทรศัพท์ของผู้เสียหายสามารถติดตั้งแอปพลิเคชันนี้ได้ โดยแอปพลิเคชันดังกล่าวมีหน้าตา UI (User Interface) เหมือนกับแอปพลิเคชันของกรมบัญชีกลางที่แท้จริงทุกประการ และสอนผู้เสียหายให้ทำการติดตั้งทีละขั้นตอนทุกขั้นตอนจนกระทั่งติดตั้งแอปพลิเคชันสำเร็จ โดยเมื่อติดตั้งสำเร็จจะเข้าสู่ขั้นตอนที่ 4 โดยขั้นตอนที่ 3 และ 4 จะทำงานร่วมกัน
ขั้นตอนที่ 4 มีหน้าที่ในการถอนการติดตั้ง แอปฯ ธนาคารที่แท้จริง และติดตั้งแอปฯ โคลนของ ธนาคาร,ควบคุมระยะไกล, ปิดการแจ้งเตือน, ปิดเสียง, เปิด/ปิด การใช้หน้าจอโทรศัพท์ของผู้เสียหายจะเข้าควบคุมผ่านทางไกลทำงานประสานกับขั้นตอนที่ 3 เพื่อหลอกให้ผู้เสียหายลงทะเบียนแอปฯ โคลน ของธนาคารผู้เสียหายล่งทะเบียนใหม่และกรอกรหัสผ่านสำหรับเข้าแอปฯ และเปิดปิดการทำงานของโทรศัพท์ผู้เสียหาย ให้สัมพันธ์กับที่ขั้นตอนที่ 3 หลอกลวง เช่น ขั้นตอนที่ หลอกให้ผู้เสียหายเข้าแอปพลิเคชั่นธนาคาร ก็จะเปิดให้ผู้เสียหายเข้าใช้งานโทรศัพท์ได้ จากนั้นก็จะปิดไม่ให้ผู้เสียหายเข้าใช้งานโทรศัพท์ได้ (เปิดเป็นหน้าจอดำขึ้นโหลดเป็น %) เมื่อสามารถเข้าควบคุมโทรศัพท์ของ ผู้เสียหายได้แล้ว ก็จะทำการโอนเงินจากบัญชีธนาคารของผู้เสียหายไปยังบัญชีธนาคารซึ่งนายทุนชาวจีน และล่าม เป็นผู้จัดหามา โดยบัญชีธนาคารที่ใช้สำหรับรับเงินจากบัญชีธนาคารของผู้เสียหายดังกล่าวนั้น จะถูกใช้งานจนกว่าบัญชีจะถูกอายัด โดยออฟฟิศแก๊งคอลเซ็นเตอร์ดังกล่าว ไม่ได้มีการกำหนดจำนวนเงินไว้ว่าจะต้องหลอกลวงได้เป็นเงินจำนวนเท่าใด แต่จะมีการกำหนดว่าแต่ละเดือนทั้งออฟฟิศจะต้องติดตั้งแอปพลิเคชั่น .apk ให้ได้เดือนละ 10 ครั้ง แต่หากไม่สามารถทำตามเป้าหมายได้ก็จะไม่มีการไล่ออก แต่จะใช้วิธีการข่มขู่ทำร้ายร่างกายด้วยกระบองไฟฟ้าแทน สำหรับค่าตอบแทน พนักงานจะได้รับค่าจ้างเป็นเงินสด เดือนละ 20,000 บาท แต่ได้รับจริงเพียงเดือนละ10,000 บาท เนื่องจากทางนายจ้างจะหักเงินค่าไถ่ตัว เดือนละ 10,000 บาท ที่อ้างว่าเป็นค่าใช้จ่ายในการนำตัวเดินทางจากประเทศไทยเข้ามาทำงานในประเทศกัมพูชา
นอกจากออฟฟิศแก๊งคอลเซ็นเตอร์ดังกล่าวแล้ว ภายในอาคารเดียวกันก็ยังมีออฟฟิศแก๊งคอลเซนเตอร์ประเภทอื่นๆ และยังมีการหลอกหลองต่างประเทศโดยประเทศหนึ่งเป็นการเฉพาะ เช่น ไทย, อินเดีย, เวียดนาม, อินโดนีเซียหรือจีน และหากมุ่งเป้าหมายไปยัง ประเทศใด ก็จะใช้พนักงานออฟฟิศที่มาจากประเทศนั้นในการดำเนินการหลอกลวง ประกอบกับมี น.ส.กาญจนา ผู้เสียหายที่แจ้งความผ่านระบบรับแจ้งความออนไลน์เมื่อวันที่ 12 ส.ค.2567 ได้ถูกกลุ่มคนร้ายหลอกลวงโดยการโฆษณาทางโปรแกรม เฟซบุ๊กชักชวนให้ทำงานหารายได้เสริม ใช้เวลาน้อย รายได้ดี และใช้โปรแกรมไลน์เป็นช่องทางการสนทนาระหว่าง ผู้เสียหายกับคนร้าย จากนั้นได้ชักชวนให้ลงทุนเทรดสกุลเงินดิจิทัลผ่านเว็บไซต์ https://vsgo.cc ซึ่งเป็นแอพพลิเคชันปลอมที่คนร้ายขึ้นมาส่งมาให้ผู้เสียหายลงทุน จนผู้เสียหายหลงเชื่อโอนเงินไปให้เข้าบัญชีธนาคารที่คนร้ายให้มา รวม 5 ครั้ง เป็นเงินจำนวน 60,927 บาท ซึ่งมีการโอนเงินจากบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ ไปยังบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ ของ 1 ในผู้ต้องหาที่
ศาลอนุมัติหมายจับ จำนวน 17,490 บาท แต่เมื่อจะถอนเงินคืนไม่อาจถอนออกจากระบบได้คนร้ายอ้างว่าทำผิด ขั้นตอนให้โอนเงินเพิ่ม ผู้เสียหายรู้ตัวว่าถูกหลอกลวงและคนร้ายได้ปิดช่องทางการติดต่อหลบหนีไป จึงนำพยานหลักฐานเข้าแจ้งความร้องทุกข์กับพนักงานสอบสวน สน.หัวหมาก เพื่อดำเนินคดีกับคนร้ายให้ถึงที่สุด เมื่อตรวจสอบบัญชีธนาคารที่คนร้ายส่งมาให้กับผู้เสียหายโอนเงิน เป็น บัญชีธนาคารกสิกรไทย ของบุคคลสัญชาติไทย ที่ถูกทางการประเทศกัมพูชา ตรวจค้นและจับกุมตัวได้พร้อมกันจำนวน119 คน และส่งมอบให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายไทย
จากพฤติการณ์การกระทำดังกล่าวเข้าลักษณะเป็นสมาชิกของกลุ่มคนร้ายแก๊งคอลเซ็นเตอร์ที่รวมตัวกันมากกว่า 5 คนขึ้นไป เพื่อจุดมุ่งหมายกระทำผิดอย่างใดอย่างหนึ่งอันมิชอบด้วยกฎหมาย และใช้ระบบอินเทอร์เน็ตเชื่อมต่อสื่อสังคมออนไลน์ ผ่านแอพพลิเคชันต่างๆ เช่นเฟซบุ๊ก อินสตราแกรม ไลน์ ติ๊กต็อก เป็นต้น เป็นช่องทางการติดต่อ กับประชาชนทั่วไป โดยการสร้างเรื่องหลอกลวงประชาชนทั่วไปอันเป็นความผิดฐานฉ้อโกงประชาชนและเป็นความผิดฐานนำข้อมูลอันเป็นเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ และเป็นการกระทำโดยใช้สถานที่ภายในประเทศกัมพูชา อันเป็นสถานที่นอกราชอาณาจักรไทย เพื่อให้ยากต่อการติดตามจับกุมตัวมาดำเนินคดีตามกฎหมาย
พนักงานสอบสวนจึงได้ขออำนาจศาลอาญาอนุมัติหมายจับผู้ต้องหาที่ 1-93 ซึ่งศาลอนุญาตทั้งหมดทุกรายตามหมายจับของศาลอาญาต่อมา พ.ต.ท.กฤติเดช.ชอบค้าขาย.สารวัตร กองกำกับการวิเคราะห์ข่าวและเครื่องมือพิเศษกองบังคับการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีได้จับกุมตัวผู้ต้องหาตามหมาย โดยผู้ต้องหายอมรับว่าเป็นบุคคลตามหมายจับจริง จึงนำส่ง พนักงานสอนสวน.ดำเนินคดีตามกฎหมาย สามารถทราบและจำแนกได้ 8 กลุ่มดังต่อไปนี้
กลุ่มที่1.ขบวนการหลอกลวงให้ลงทุนหุ้นออนไลน์ผู้ต้องหาที่ 35,11,16,17,13,38,77 ทำหน้าที่เป็นเจ้าหน้าที่แอดมินให้กับขบวนการหลอกลวงให้ลงทุนออนไลน์ โดยใช้โปรไฟล์รูปปลอมเพื่อไปตีสนิทเพื่อชักชวนเหยื่อมาร่วมลงทุน ผ่านแอป หุ้นปลอมออนไลน์ (ลงทุนผ่านระบบคอมพิวเตอร์)
กลุ่มที่ 2. กลุ่ม Romance Scam หลอกให้รักแล้วชวนลงทุน ผู้ต้องหาที่ 30-32,34,59,71,72,76,90 ทำหน้าที่เป็นเจ้าหน้าที่(แอดมิน) โดยใช้โปรไฟล์ ปลอมเพื่ออำพรางตัวแล้ว พูดคุยทางชู้สาวเพื่อให้เหยื่อหลงรัก แล้วชักชวนให้ลงทุนในการลงทุนที่ไม่มีจริง
กลุ่มที่ 3. กลุ่มเว็บพนันออนไลน์ M98ผู้ต้องหาที่ 2-29 ทำหน้าที่ เป็นแอดมินให้กับเว็บพนันออนไลน์ เพื่อชักชวนประชาชนเข้าสมัครเว็บไซต์พนันออนไลน์เพื่อแทงพนัน. และตอบแชทกับ สมาชิกเว็บไซต์พนันออนไลน์
กลุ่มที่ 4.ขนวนการหลอกลวงด้วยการโทร หรือ Callcenter แอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่กรมที่ดินผู้ต้องหาที่ 73,78,81 และ 88 ทำหน้าที่เป็นแอดมินให้กับออฟฟิศคอลเซ็นเตอร์ โดยการหลอกลวงว่าเป็นเจ้าหน้าที่กรมที่ดิน แล้วสร้างลิงก์ปลอมให้ผู้เสียหายกดลิงก์ เพื่อดูดเงินจากบัญชีเงินฝากผ่าน. แอปพลิเคชั่นธนาคารในโทรศัพท์มือถือของผู้เสียหาย
กลุ่มที่ 5.เกี่ยวกับเว็บพนันออนไลน์ ไม่ระบุชื่อเว็บไซต์ ผู้ต้องหาที่ 1-18,19,39,40,82,55,59,61 และ 79 ทำหน้าที่เป็นพนักงานแอดมินให้กับเว็บไซต์พนันออนไลน์
กลุ่มที่ 6 เป็นเว็บพนันออนไลน์ และอยู่ภายในอาคารเดียวกัน ผู้ต้องหาที่ 41, 74ม75,82,89,91ทำหน้าที่เป็นแอดมินเว็บไซต์พนันออนไลน์ เพื่อชักชวนประชาชนเข้าเล่นการพนันบนเว็บไซต์พนันออนไลน์และตอบแชทกับสมาชิกเว็บพนันออนไลน์
กลุ่มที่ 7 ไม่ระบุประเภท แต่อยู่ในอาคารเดียวกันผู้ต้องหาที่ 3 ทำหน้าที่เป็นแอดมินเว็บไซต์พนันออนไลน์. เพื่อชักชวนประชาชนเข้าเล่นการพนันเว็บไซต์พนันออนไลน์และตอบแชทกับสมาชิกเว็บพนันออนไลน์ ทำหน้าที่เป็นแอดมิน โดยอ้างตัวเป็นเจ้าหน้าที่การไฟฟ้า แล้วสร้างลิงก์ปลอมให้ผู้เสียหายกดลิงก์ เพื่อดูดเงินจากบัญชีเงินฝากผ่านแอปฯธนาคารในโทรศัพท์มือถือของผู้เสียหาย, ซึ่งพบอยู่ในอาคารเดียวกันผู้ต้องหาที่ 3 ทำหน้าที่เป็นแม่ครัว คอยช่วยเหลือหาข้อมูลผู้เสียหาย..เพื่อสนับสนุนในขนวนการ ผู้ต้องหาที่ 6-8 อ้างว่าพึ่งมาถึงตอนเจ้าหน้าที่เข้าจับกุมการกระทำของผู้ต้องหาที่ 1-93 เป็นความผิดฐาน "ร่วมกันมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ, ร่วมกันเป็น อั้งยี่, ซ่องโจร,ร่วมกันฉ้อโกงประชาชน และร่วมกันนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่บิดเบือนหรือปลอมไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนหรือข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จโดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ประชาชน" ตามกฎหมายพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการมีส่วนร่วมในองค์กรอาชุณกรรมข้ามชาติ พ.ศ.2556 มาตรา 5,6, ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 83,204, 210,341,343 พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิด เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ สถานที่จับกุมผู้ต้องหา" มณฑลทหารบกที่ 19 ต.อรัญประเทศ อ.อรัญประเทศ เมื่อวันที่ 3 มี.ค 2568 เวลาประมาณ 19.30 น
นอกจากนี้ยังผู้ต้องหากลุ่มเว็บพนันออนไลน์ M 98 ซึ่งผู้ต้องหาที่ 24-29,50-58 80, 84 ทำหน้าที่ เป็นแอดมินให้กับเว็บพนันออนไลน์ เพื่อชักชวนประชาชน เข้าสมัครเว็บไซต์พนันออนไลน์เพื่อแทงพนันและตอบแขทกับ สมาชิกเว็บไซต์พนันออนไลน์
ขบวนการหลอกลวงด้วยการโทร หรือ Callcenter แอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่กรมที่ดิน ผู้ต้องหาที่ 73 ,78, 81, 88 ทำหน้าที่เป็นแอดมินให้กับ ออฟฟิศคอลเซ็นเตอร์ โดยการหลอกลวงว่าเป็น เจ้าหน้าที่กรมที่ดิน แล้วสร้างลิงก์ปลอมให้ผู้เสียหายกดลิงก์ เพื่อดูดเงินจากบัญชีเงินฝากผ่าน แอปพลิเคชั่น ธนาคารในโทรศัพท์มือถือของผู้เสียหาย ผู้ต้องหาที่ 1,2,4,12,14,18,19,35,39,40,42-45, 59-61,79 ,83 และ 85 ทำหน้าที่เป็นพนักงานแอดมิน ให้กับเว็บไซต์พนันออนไลน์ ยังไม่ทราบชื่อเว็บพนันออนไลน์ และอยู่ภายในอาคารเดียวกัน ผู้ต้องหาที่ 41,74,75,82,89,91 ทำหน้าที่เป็นแอดมินเว็บไซต์พนันออนไลน์ เพื่อชักชวนประชาชนเข้า เล่นการพนันบนเว็บไซต์พนันออนไลน์ และตอบแชทกับสมาชิกเว็บพนันออนไลน์ไม่ระบุประเภท แต่อยู่ในอาคารเดียวกัน
ผู้ต้องหาที่ 13, 87 ทำหน้าที่เป็นแอดมินเว็บไขต์พนันออนไลน์ เพื่อชักชวนประชาชนเข้าเล่นการพนันเว็บไซต์พนันออนไลน์ และตอบแชทกับสมาชิกเว็บพนันออนไลน์ผู้ต้องหาที่ 20,92, 93 ทำหน้าที่เป็นแอดมิน โดยอ้างอ้างตัวเป็นเจ้าหน้าที่การไฟฟ้า แล้วสร้างลิงก์ปลอมให้ผู้เสียหายกดลิงก์ เพื่อดูดเงินจากบัญชีเงินฝากผ่าน แอปฯธนาคาคารในโทรศัพท์มือถือของผู้เสียหาย ซึ่งพนักงานอยู่ในอาคารเดียวกัน ผู้ต้องหาที่ 33 ทำหน้าที่เป็นแม่ครัว คอยช่วยเหลือหาข้อมูลผู้เสียหาย..เพื่อสนับสนุนในขนวนการ ผู้ต้องหาที่ 86 อ้างว่าพึ่งมาถึงตอนเจ้าหน้าที่เข้าจับกุมการกระทำของผู้ต้องหาที่ 1 - 93 เป็นความผิดฐาน "ร่วมกันมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ,ร่วมกันเป็นอั้งยี่,ช่องโจร,ร่วมกันฉ้อโกงประชาชน และร่วมกันนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่บิดเบือนหรือปลอมไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนหรือข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จโดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ประชาชน" ตามกฎหมายพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ พ.ศ.2556 มาตรา 5, 6, ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 83, 209, 230, 34, 343, พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2560 มาตรา 14(1) เหตุเกิดที่ แขวงหัวหมาก เขตบางกะปี กรุงเพมหานคร ต่อเนื่องกันหลายพื้นที่ทั่วราชอาณาจักร และต่อเนื่อง ประเทศกัมพูชา เจ้าหน้าที่ตำรวจพบการกระทำความผิด ตำบลและอำเภอ อรัญประเทศ จ.สระแก้ว เมื่อวันที่ 28 ก.พ. 2568 เวลากลางวันสถานที่จับกุมผู้ต้องหา สโมสรค่ายสุรสิงหนาท มณฑลทหารบกที่ 19 ต.อรัญประเทศ อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว
ท้ายคำร้องพนักงานสอบสวนระบุว่า ได้ควบคุมตัวผู้ต้องหาใกล้จะครบ 48 ชั่วโมงแล้วแต่ยังไม่เสร็จ ต้องรอสอบปากคำอีก 10 ปาก รอผลตรวจของกลาง และลายนิ้วมือและประวัติการต้องโทษของผู้ต้องหาทั้งหมด จึงขออำนาจศาลฝากขัง มีกำหนด 12 วันตั้งแต่วันที่ 5 มี.ค.-16 มี.ค. 2568
นอกจากนี้พนักงานสอบสวนขอคัดค้านการประกันตัว เพราะคดีนี้มีผู้เสียหายเป็นจำนวนมาก และประชาชนให้ความสนใจ หากได้รับการปล่อยตัวเกรงว่าผู้ต้องหาจะหลบหนีและยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐาน ต่อมาศาลพิจารณาคำร้องของพนักงานสอบสวนแล้ว อนุญาตให้ฝากขังได้
ภายหลังญาติได้ยื่นหลักทรัพย์ขอปล่อยชั่วคราว ผู้ต้องหา 19 ราย ด้วยหลักทรัพย์คนละ 1 แสนบาท แต่ศาลไม่อนุญาตให้ประกันโดยศาลพิเคราะห์ความหนักเบาแล้วเห็นว่าเป็นคดีที่มีอัตราโทษสูง พฤติกรรมของผู้ต้องหาแบ่งหน้าที่กันทำเป็นองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ มูลค่าความเสียหายสูง เป็นเรื่องร้ายแรง ประกอบกับพนักงานสอบสวนคัดค้าน หากอนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวมีเหตุอันควรเชื่อว่าผู้ต้องหาจะหลบหนี ยกคำร้อง
จากนั้นเจ้าหน้าที่ราชฑัณฑ์จึงควบคุมตัวผู้ต้องหาทั้งหมดไปแยกฝากขังยังเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร และทัณฑสถานหญิงกลาง