ตำรวจ ปอศ.ทลายเครือข่ายบริษัท E-Money ผิดกฎหมาย เสี่ยงเป็นแหล่งฟอกเงิน พบเงินหมุนเวียนรวมกันกว่า 1 พันล้านบาท
วันนี้ ( 1 มี.ค.) พล.ต.ต.ทัศน์ภูมิ จารุปรัชญ์ ผบก.ปอศ. สั่งการ พ.ต.อ.เมฆพิศาล ศรีภิรมย์ ผกก.5 บก.ปอศ. พ.ต.ท.สุทธิพงษ์ มอญรัตน์,พ.ต.ท.สุทธิพงษ์ จันทพันธ์ สว.กก.5 บก.ปอศ. นำกำลังพร้อมหมายศาลเข้าตรวจค้นบริษัท E-Money ไม่ได้รับอนุญาต ในพื้นที่ จ.นครปฐม สมุทรสาครและ กทม.จำนวน 5 บริษัท จับกุมกรรมการบริษัทและผู้เกี่ยวข้องรวม 11 ราย พร้อมตรวจยึดคอมพิวเตอร์ PC จำนวน 6 เครื่อง และพยานหลักฐานอื่นที่เกี่ยวข้องอีกจำนวนหนึ่ง
พ.ต.อ.เมฆพิศาล กล่าวว่าสืบเนื่องจากปัจจุบันมีผู้ประกอบธุรกิจแพลตฟอร์มบนเว็บไซต์ซึ่งมีลักษณะเป็นตัวกลางให้ผู้ใช้บริการสั่งซื้อสินค้าจากต่างประเทศ โดยผู้ใช้บริการต้องสมัครสมาชิกและเปิดบัญชีกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์กับบริษัทฯ บนเว็บไซต์ พร้อมทั้งเติมเงินเข้ากระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ด้วยการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของบริษัทฯ ไว้ล่วงหน้า ทำให้เกิดความเสียหายต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศ รวมถึงอาจเป็นช่องทางสำหรับการฟอกเงินได้ดังนั้นการประกอบธุรกิจดังกล่าว จึงต้องได้รับอนุญาตให้ดำเนินการอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
พ.ต.อ.เมฆพิศาลต่อว่า จากนั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจ กก.5 บก.ปอศ. ได้ดำเนินการตรวจสอบผู้ประกอบการธุรกิจแพลตฟอร์มบนเว็บไซต์ในลักษณะดังกล่าว พบบริษัทที่มีพฤติการณ์ในการกระทำความผิดจำนวน 5 บริษัท พบยอดเงินหมุนเวียนรวมกันกว่า 1,000 ล้านบาท จึงรวบรวมพยานหลักฐานขอศาลเข้าตรวจค้นจับกุมเบื้องต้นแจ้งข้อหา“ร่วมกันการประกอบธุรกิจการให้บริการเงินอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่ได้รับอนุญาตจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง” กับกลุ่มกรรมการบริษัท ก่อนนำส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
