MGR Online - อธิบดีดีเอสไอ เผยที่ประชุมมีมติแจ้ง 4 ข้อหา กลุ่มบอส "ดิไอคอน" ฐาน ร่วมกันฉ้อโกงประชาชน-แชร์ลูกโซ่-พ.ร.บ.คอมฯ-พ.ร.บ.ขายตรง ส่งสำนวนอัยการ 23 ธ.ค.67
วันนี้ (20 ธ.ค.) เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 1 อาคารกรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) พ.ต.ต.ยุทธนา แพรดำ อธิบดีดีเอสไอ พร้อมด้วย นายวัชรินทร์ ภาณุรัตน์ รองอธิบดีอัยการ สำนักงานการสอบสวน , พ.ต.ต.วรณัน ศรีล้ำ ผู้อำนวยการกองคดีธุรกิจการเงินนอกระบบ , ร.ต.อ.สุรวุฒิ รังไสย์ ผอ.กองคดีความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ , พ.ต.ท.อนุรักษ์ โรจนนิรันดร์กิจ ผอ.กองคดีคุ้มครองผู้บริโภค , พ.ต.ท.จักรกฤษณ์ วิเศษเขตการณ์ ผอ.กองคดีการเงินการธนาคารและการฟอกเงิน , ร.ต.อ.เขมชาติ ประกายหงษ์มณี ผอ.กองคดีเทคโนโลยีและสารสนเทศ , นายธานินทร์ เปรมปรีดิ์ ผอ.กองคดีภาษีอากร และคณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ ร่วมประชุมสรุปสำนวนการสอบสวนคดีบริษัท ดิไอคอน กรุ๊ป จำกัด (คดีพิเศษที่ 119/2567) ก่อนส่งพนักงานอัยการคดีพิเศษ ในวันที่ 23 ธ.ค.67 โดยมีผู้เสียหาย 7,875 ราย มูลค่าความเสียหายกว่า 1,644 ล้านบาท
พ.ต.ต.ยุทธนา เปิดเผยหลังการประชุมร่วม 3 ชั่วโมง ว่า ดีเอสไอ แต่งตั้งคณะที่ปรึกษาผู้มีความรู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมาย การสอบสวนด้านเทคโนโลยี บัญชีการเงิน รวมทั้ง คณะรัฐมนตรีได้แต่งตั้ง เจ้าหน้าที่รัฐจากหน่วยงานอื่น มาร่วมสอบสวนคดี อาทิ ปปง. กรมสรรพากร สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง พิจารณาพยานหลักฐานทุกชนิด และได้ข้อยุติจากทุกฝ่ายแล้ว มีความเห็นสั่งฟ้องผู้ต้องหา 18 ราย และนิติบุคคล 1 ราย ความผิดฐาน “ร่วมกันฉ้อโกงประชาชน , พ.ร.ก.การกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน พ.ศ. 2527 หรือแชร์ลูกโซ่ , พ.ร.บ.ขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ. 2545 และ พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์” เตรียมรวบรวมสำนวนส่งอัยการคดีพิเศษ วันที่ 23 ธ.ค.นี้
พ.ต.ต.ยุทธนา เผยว่า ในที่ประชุมได้นำพยานหลักฐานการแก้ข้อกล่าวหาของผู้ต้องหาทุกรายมาพิจารณาทั้งหมด รวมทั้ง สำนวนการสอบปากคำพยานของผู้ต้องหาด้วย ประมาณ 50 ราย ที่เป็นสมาชิก เพื่อพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของผู้ต้องหา ส่วนกรณี ทนายวิฑูรย์ เก่งงาน พาพยานฝั่ง "ดิไอคอน" มาให้ข้อมูล ดีเอสไอ ก่อนหน้านี้ก็ได้ตรวจสอบตามประเด็นว่าซ้ำกันหรือไม่ หากไม่เข้าองค์ประกอบแก้ข้อกล่าวหาจะไม่นำมารวมในสำนวน โดยมีเอกสารประมาณ 3 แสนกว่าแผ่น ส่วนพฤติการณ์เป็นการเน้นหาคนมากกว่าขายสินค้า และมีหลายประเด็นไม่สามารถเปิดเผยรายละเอียดได้
พ.ต.ต.ยุทธนา เผยอีกว่า คดีฟอกเงิน "ดิไอคอน" (คดีพิเศษ 115/2567) กรณี นายสามารถ เจนชัยจิตรวนิช ผู้ต้องหา พบมีเส้นทางการเงินถึงหวานใจ อยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐาน แต่มีลักษณะคล้ายกับคุณแม่นายสามารถใช้บัญชีรับผลประโยชน์ ส่วนช่วงปีรับเงินในบัญชีเป็นห้วงระยะเวลาใกล้เคียงกัน และมีเส้นทางเงินเชื่อมโยงมาจาก นายวรัตน์พล วรัทย์วรกุล หรือ "บอสพอล" นอกจากนี้ นายกลด เศรษฐนันท์ หรือ "บอสปีเตอร์" ที่มีเส้นทางการเงิน 5 แสนบาทถึงบัญชีแม่นายสามารถ อยู่ระหว่างรวบรวมหลักฐานถ้าเพียงพอ ก็ต้องแจ้งข้อหาฟอกเงินเพิ่มเติม นอกจากนี้ เตรียมขยายผลผู้ต้องหาล็อตสองที่จะเป็นแม่ทีมหรือแม่ข่าย
ด้าน นายวัชรินทร์ กล่าวว่า คดี "ดิไอคอน" อัยการสูงสุดได้แยกอีกสำนวนเป็นคดีนอกราชอาณาจักร มีผู้เสียหายอยู่ต่างประเทศ พบมีประมาณ 10 ราย โดยมีตนได้รับมอบหมายเป็นหัวหน้าชุดสอบสวน เมื่อเสร็จสิ้นแล้วสำนวนคดีจะเสนออธิบดีอัยการสูงสุด เป็นผู้สั่งคดี แยกกันเพราะต่างกรรมต่างวาระ ซึ่งพฤติการณ์รับสมัครสมาชิกมีการโอนเงิน ส่วนผู้ต้องหาเป็นชุดเดิม 18 ราย กับ นิติบุคคล 1 ราย แต่ขณะนี้เพิ่งเริ่มต้นการสอบสวน หากมีผู้เสียหายอยู่ต่างประเทศก็สามารถมาร้องเรียนได้ที่ดีเอสไอ
