ตำรวจ ปอศ. ดักรวบหนุ่มมาเลเซีย ตัวการใหญ่จัดหาบัญชีม้าข้ามชาติ ให้แก๊งคอลเซ็นเตอร์หลอกเทรดหุ้น-เว็บพนันออนไลน์ พบเงินหมุนเวียนกว่า 5 พันล้านบาท
วันนี้ (19 ธ.ค.) พล.ต.ต.พุฒิเดช บุญกระพือ ผบก.ปอศ. สั่งการ พ.ต.อ.ธีรภาส ยั่งยืน ผกก.3 บก.ปอศ., พ.ต.ท.วรพจน์ ลลิตจิรกุล, พ.ต.ต.รัฐชิน เจริญรัมย์ สว.กก.3 บก.ปอศ. นำกำลังจับกุม นายลิม ชิน อายุ 38 ปี สัญชาติมาเลเซีย และ น.ส.เสาวลักษณ์ สองสามีภรรยา ตามหมายจับศาลอาญา ข้อหา “ร่วมกันฟอกเงิน” ได้ที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองสะเดา ม.7 ถนนกาญจนวนิช ต.สำนักขาม อ.สะเดา จ.สงขลา
ทั้งนี้ ได้มีผู้เสียหายเข้ามาแจ้งความว่า ถูกมิจฉาชีพหลอกให้ลงทุนเทรดหุ้นผ่านแอปพลิเคชันปลอมที่สร้างขึ้นมา อ้างว่า ได้รับผลตอบแทนสูง รวมถึงมีการแอบอ้างบุคคลมีชื่อเสียงในวงการหุ้น เพื่อสร้างความเชื่อถือ มีเหยื่อหลงเชื่อจำนวนมาก รวมมูลค่าความเสียหายกว่า 800 ล้านบาท
ต่อมาตำรวจสืบทราบว่า มิจฉาชีพกลุ่มดังกล่าวเป็นคนไทยและต่างชาติแบ่งงานกันทำเป็นขบวนการ ตรวจสอบเส้นทางการเงินพบมีเงินหมุนเวียนกว่า 5,000 ล้านบาท จึงรวบรวมพยานหลักฐานขอศาลออกหมายจับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องรวมกว่า 50 ราย พร้อมขยายผลเร่งแกะรอยสืบหาเบาะแสกลุ่มผู้ต้องหา โดยเฉพาะ นายลิม ชิน และ น.ส.เสาวลักษณ์ สองสามีภรรยา ที่เป็นนายทุนหรือตัวการสำคัญของขบวนการ อยู่ในระดับสั่งการ คอยรับผิดชอบบริหารจัดการผ่องถ่ายเงินที่ได้มาจากการหลอกลวง
จากนั้นได้แปลงเป็นเงินดิจิทัล เพื่อให้ยากต่อการตรวจสอบ รวมถึงมีส่วนเกี่ยวข้องกับขบวนการ “GHOST COMPANY” หรือ กลุ่มบริษัทนิติบุคคลม้า ที่จัดตั้งขึ้นเพื่อใช้เปิดบัญชีม้าและสนับสนุนขบวนการฟอกเงินให้กับธุรกิจผิดกฎหมาย กระทั่งเจ้าหน้าที่สืบทราบว่า นายลิม ชิน กำลังจะเดินทางเข้ามาภายในประเทศไทย ผ่านทางด่านสะเดา จึงนำกำลังซุ่มดักรอ กระทั่งพบตัวนายลิม ชิน จึงแสดงตัวเข้าจับกุม ก่อนจะขยายผลตามจับกุม น.ส.เสาวลักษณ์ ภรรยา ได้อีกราย ขณะกำลังขับรถมารับสามีที่ลานจอดรถด่านตรวจคนเข้าเมืองดังกล่าว
สอบสวนผู้ต้องหาทั้งสองราย รับสารภาพว่า เป็นผู้จัดหาคนมาเปิดบริษัทนิติบุคคลจริง เพื่อเปิดบัญชีธนาคาร นำไปใช้และขายให้บุคคลอื่น โดยมีเครือข่ายลูกค้าหลายประเทศในอาเซียน จากการสืบสวนเส้นทางการเงิน พบว่า บัญชีดังกล่าวมีการเชื่อมโยงกับแก๊งคอลเซ็นเตอร์ การพนันออนไลน์ และธุรกิจสีเทา ขณะนี้อยู่ระหว่างการขยายผลเพื่อติดตามและตรวจสอบต่อไป
