ตำรวจ ปอท.เปิดปฏิบัติการ “CYBER GUARDIAN” ทลายเครือข่ายหลอกเทรดหุ้นออนไลน์ รวบผู้ร่วมขบวนการได้ 7 ราย ยึดบ้าน คอนโด ที่ดิน รถหรู รวมมูลค่ากว่า 80 ล้านบาท
วันนี้ (18 พ.ย.) พล.ต.ต.อธิป พงษ์ศิวาภัย ผบก.ปอท. สั่งการ พ.ต.อ.ชิษณุพงศ์ ไหวดี ผกก.3 บก.ปอท. พ.ต.ท.หญิง สุธัญดา เอมเอก, พ.ต.ท.ณรงค์ฤทธิ์ พุ่มพวง, พ.ต.ท.ชัยณรงค์ จอมเล็ก, พ.ต.ท.หญิงภาพิมล ชัยขันธ์, พ.ต.ท.ประดิษฐ์ สุวรรณดี, พ.ต.ท.ประทีป จันทร์เพชรบุรี สว.กก.3 บก.ปอท., พ.ต.ต.ปกฉัตร สงวนแวว สว.(สอบสวน) กก.3 บก.ปอท.นำกำลังเปิดปฏิบัติการ CYBER GUARDIAN ทลายเครือข่ายหลอกลงทุนออนไลน์ จับกุมผู้ต้องหา 7 ราย ประกอบด้วย นายสายันต์ อายุ 36 ปี, นายสุธี อายุ 21 ปี, นายปภาวิน อายุ 24 ปี, นายพงษ์เพชร อายุ 28 ปี ,น.ส.งามศิริ อายุ 20 ปี, น.ส.สุวรรณี อายุ 47 ปี และ น.ส.จู๋เหมย อายุ 37 ปี ตามหมายจับศาลอาญาข้อหา “มีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ, ร่วมกันเป็นอั้งยี่, ร่วมกันฉ้อโกงประชาชน, ร่วมกันนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลอันเป็นเท็จโดยประการที่น่าจะเกิดวามเสียหายแก่ประชาชน, สมคบโดยการตกลงตั้งแต่สองคนขึ้นไปเพื่อกระทำความผิดฐานฟอกเงินและได้มีการกระทำความผิดฐานฟอกเงินเพราะเหตุที่ได้สมคบกัน และร่วมกันฟอกเงิน”
สืบเนื่องจากจากศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมออนไลน์ กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง (CIB AOC) ได้รับแจ้งมีผู้เสียหายถูกคนร้ายหลอกให้โอนเงินลงทุนผ่านระบบคอมพิวเตอร์ในเพจเฟซบุ๊กปลอมที่แนะนำการเทรดหุ้น เมื่อผู้เสียหายโอนเงินไปยังบัญชีของผู้ต้องหาซึ่งเป็นบัญชีม้าหลายคน รวมความเสียหายจำนวน 3,800,000 บาท ก่อนได้มีการเปลี่ยนเงินที่หลอกลวงมาเป็นสกุลคริปโตเคอร์เรนซี่ (USDT) ผ่านแพลตฟอร์ม Binance แล้วโอนต่อไปยังกระเป๋าเงินดิจิทัลต่างๆ
นอกจากนี้ พบว่า ถูกแปลงเป็นทรัพย์สินอื่นๆ เช่น บ้านหรู, คอนโดมีเนียม, โฉนดที่ดิน และรถยนต์ จึงรวบรวมหลักฐานขอศาลออกหมายจับผู้ต้องหาจำนวน 12 ราย ประกอบไปด้วย เจ้าของบัญชีธนาคารและบัญชีคริปโต (บัญชีม้า) นายหน้าจัดหาบัญชีม้าและพาข้ามแดน พนักงานออฟฟิศทำหน้าที่สแกนหน้าและดูแลบ้านพัก ฝั่งปอยเปต และกลุ่มฟอกเงินและรับผลประโยชน์ กระทั่งเปิดปฏิบัติการ Cyber Guardian เข้าตรวจค้นพื้นที่เป้าหมายใน จ.นครราชสีมา, จ.ตาก, จ.สงขลา และ กรุงเทพมหานคร จับกุมผู้ต้องหาได้ 7 ราย โดยเป็นกลุ่มบัญชีม้า 2 ราย, กลุ่มนายหน้าหาบัญชีม้า 2 ราย และกลุ่มฟอกเงินอีก 3 ราย นอกจากนี้ได้ตรวจยึดทรัพย์สิน ได้แก่ บ้านหรูราคา 27 ล้านบาท 1 หลัง, รถยนต์ 2 คัน, คอนโดมีเนียมหรู 4 ห้อง, โฉนดที่ดิน ที่ จ.ภูเก็ต, จ.ตาก, จ.เชียงใหม่, จ.เชียงราย จำนวนหลายแปลง, เงินสดกว่า 6 แสนบาท, ทองคำแท่ง และ กระเป๋าแบรนด์เนมอีกหลายรายการ รวมมูลค่ากว่า 80 ล้านบาท
สอบสวน นายสายันต์ และ นายสุธี ให้การรับสารภาพว่า ได้เปิดบัญชีม้าและข้ามแดนไปสแกนหน้าที่ฝั่งปอยเปตจริง โดยได้รับค่าจ้างบัญชีละ 5,000 บาท, ในส่วนของผู้ต้องหารายอื่นๆให้การปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหา จึงนำส่งพนักงานสอบสวน กก.3 บก.ปอท. ดำเนินคดีต่อไป
