ตำรวจ ปอศ. บุกรวบสองผัวเมียตั้งบริษัทคริปโตฯ เถื่อน รับแลกเงินเครือข่ายเว็บพนันออนไลน์-คอลเซ็นเตอร์-แก๊งค้ายาเสพติดข้ามชาติ ไม่ถึง 1 ปี มีสินทรัพย์ดิจิทัลหมุนเวียนกว่า 6 พันล้านบาท
วันนี้ (29 ส.ค.) พล.ต.ต.พุฒิเดช บุญกระพือ ผบก.ปอศ. สั่งการ พ.ต.อ.ธีรภาส ยั่งยืน ผกก.3 บก.ปอศ. นำกำลังจับกุม นายอรรณพ อายุ 40 ปี และ น.ส.วันวิสาข์ อายุ 35 ปี สองสามีภรรยา พร้อมของกลาง เอกสารเกี่ยวกับบัญชีการซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลจำนวนมาก ได้ที่บริษัท ริชชอป เทรดดิ้ง จำกัด แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กทม.
พ.ต.อ.ธีรภาส กล่าวว่า ก่อนหน้านี้ ได้มีผู้เสียหายเข้าร้องทุกข์กับพนักงานสอบสวน กก.3 บก.ปอศ. ว่า ถูกแก๊งมิจฉาชีพ หลอกให้ร่วมลงทุนเทรดเงินดิจิทัล อ้างผลตอบแทนสูง แต่เมื่อโอนเงินเหรียญดิจิทัลไปให้ กลับไม่ได้รับผลตอบแทนตามที่กล่าวอ้าง อีกทั้งยังไม่สามารถถอนเหรียญดิจิทัลที่ลงทุนกลับคืนได้ หลังรับเรื่องก็ได้เร่งจัดกำลังลงพื้นที่สืบสวน พร้อมไล่ตรวจสอบเส้นทางการถ่ายโอนเงินดิจิทัล จนทราบว่า หลังมิจฉาชีพกลุ่มดังกล่าวได้เงินดิจิทัลจากเหยื่อแล้ว ได้มีการโอนถ่ายต่อไปยัง บริษัท ริชชอป เทรดดิ้ง จำกัด ก่อนจะมีการนำไปขายเพื่อแปลงเป็นเงินปกติ ซึ่งบริษัทดังกล่าวมี นายอรรณพ และ น.ส.วันวิสาข์ เป็นผู้ก่อตั้งและอดีตกรรมการบริษัท จึงรวบรวมพยานหลักฐานขออำนาจศาลเข้าตรวจค้น
พ.ต.อ.ธีรภาส กล่าวต่อว่า จากการตรวจค้นพบเอกสารเกี่ยวกับบริษัท รวมถึงเอกสารเกี่ยวกับบัญชีการซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลจำนวนมาก เมื่อตรวจสอบอย่างละเอียด พบว่า มีการซื้อขายเหรียญนอกศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล หรือนอกกระดานซื้อขาย โดยกลุ่มลูกค้าส่วนใหญ่จะเป็นชาวต่างชาติ เช่น ชาวมาเลเซีย ชาวกัมพูชา ชาวจีน ซึ่งจากหลักฐานพบว่ามีบัญชีคริปโตเคอเรนซี่ของบริษัทดังกล่าวหลายบัญชี มีความเชื่อมโยงกับแก๊งคอลเซ็นเตอร์ เครือข่ายเว็บพนันออนไลน์ และขบวนการยาเสพติดหลายเครือข่ายอีกด้วย จึงเชื่อว่าน่าจะถูกใช้เป็นบัญชีรับแลกเหรียญดิจิทัลให้เครือข่ายธุรกิจผิดกฎหมายเหล่านี้ ขณะเดียวกันจากการตรวจสอบบัญชีสินทรัพย์ดิจิทัลของทั้งสองพบว่าในระยะเวลาไม่ถึง 1 ปี มีสินทรัพย์ดิจิทัลหมุนเวียนในบัญชีรวมกันกว่า 6 พันล้านบาท แบ่งเป็น น.ส.วันวิสาข์ 3,500 ล้านบาท และ นายอรรณพ 2,700 ล้านบาท
สอบสวนทั้งสองให้การภาคเสธ โดยรับว่าประกอบธุรกิจรับแลกเหรียญดิจิทัลกับชาวต่างชาติจริง แต่ปฏิเสธว่าไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับกลุ่มธุรกิจผิดกฎหมาย หรือแก๊งมิจฉาชีพ ที่หลอกเงินผู้เสียหายมาลงทุนเทรดเงินดิจิทัลแต่อย่างใด
อย่างไรก็ตาม จากการที่เจ้าหน้าที่เข้าตรวจค้นภายในบริษัทแล้ว พบเอกสารที่ปรากฏแน่ชัดว่ามีการซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลนอกศูนย์ซื้อขาย หรือนอกกระดานจริง จึงทำการตรวจยึดเอกสารซื้อขายทั้งหมดภายในบริษัทไว้เป็นหลักฐาน พร้อมคุมตัวนายอรรณพ และ น.ส.วันวิสาข์ มาดำเนินคดีในความผิดฐาน “ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลโดยไม่ได้รับอนุญาตฯ” ก่อนนำตัวส่งพนักงานสอบสวน กก.3 บก.ปอศ. ดำเนินการตามกฎหมายต่อไป
