MGR Online - โฆษกดีเอสไอ เผย ออกหมายเรียก 5 คนใกล้ชิด "ศรัทธา" ผู้ต้องหาทุจริตหุ้น Stark แจ้งข้อหาร่วมกันฟอกเงิน ระหว่าง 20-22 ส.ค.นี้ ประสาน ปปง. ติดตามทรัพย์
จากกรณี กรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) ดำเนินคดีบริษัท สตาร์ค คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) กับพวก ตาม พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ในความผิดฐานตกแต่งบัญชีและงบการเงิน และฉ้อโกงประชาชน รวมถึงมีการดำเนินคดีอาญาฐานฟอกเงินกับผู้กระทำความผิดไปแล้ว 11 ราย (คดีพิเศษที่ 57/2566) มูลค่าความเสียหาย 14,700 กว่าล้านบาท ต่อมาพนักงานอัยการได้มีการฟ้องคดีต่อศาลอาญาไปแล้วนั้น
วันนี้ (15 ส.ค.) ที่กองคดีธุรกิจการเงินนอกระบบ กรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) อาคารบี ศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ พ.ต.ต.วรณัน ศรีล้ำ ผู้อำนวยการกองคดีธุรกิจการเงินนอกระบบ และในฐานะโฆษกดีเอสไอ กล่าวว่า ขณะนี้กรมสอบสวนคดีพิเศษได้มีการดำเนินคดีอาญากับผู้กระทำความผิดเพิ่มเติมในความผิดฐานฟอกเงินซึ่งเป็นความผิดต่อเนื่องเกี่ยวพัน เป็นคดีพิเศษที่ 32/2567 ล่าสุด พ.ต.ต.ยุทธนา แพรดำ รักษาการในตำแหน่งอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ ได้สั่งการให้ พ.ต.ท.จักรกฤษณ์ วิเศษเขตการณ์ ผอ.กองคดีการเงินการธนาคารและการฟอกเงิน ซึ่งเป็นหัวหน้าคณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษกรณีดังกล่าว ดำเนินการออกหมายเรียกผู้ต้องหา 5 ราย เพื่อให้มารับทราบข้อกล่าวหา ระหว่างวันที่ 20 - 22 ส.ค.67 ในความผิดฐานร่วมกันฟอกเงิน
"ทั้งหมดเป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับนายศรัทธา จันทรเศรษฐเลิศ และบางส่วนเป็นพนักงานบริษัท สตาร์คฯ มีความเชื่อมโยงเส้นทางการเงิน ซึ่งรับโอนเงินจากนายศรัทธา แต่ขณะนี้ยังไม่พบการโยกย้ายเงินไปยังต่างประเทศแต่อย่างใด นอกจากนี้ กรมสอบสวนคดีพิเศษได้ดำเนินการแจ้งข้อมูลไปยังสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) เพื่อดำเนินการติดตามทรัพย์สินของบุคคลดังกล่าวต่อไปอีกด้วย"