MGR Online - "ดีเอสไอ" เรียกผู้ต้องหาคดีฟอกเงิน กรณี “แชร์ nicereview” แจ้งข้อหาเพิ่มอีก 1 ราย ยังให้การภาคเสธ เร่งติดตามอีก 5 คน พร้อมให้โอกาสชี้แจง
วันนี้ (15 ส.ค.) พ.ต.ต.วรณัน ศรีล้ำ ผู้อำนวยการกองคดีธุรกิจการเงินนอกระบบ กรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) เปิดเผยว่า สืบเนื่องเมื่อวันที่ 10 ส.ค.ที่ผ่านมา กองคดีธุรกิจการเงินนอกระบบ ได้แจ้งข้อกล่าวหา นายศุภณัฐ (สงวนนามสกุล) ผู้ต้องหาในคดีพิเศษที่ 19/2563 กรณี บริษัท เอ็นเนอร์จี ดีดักชั่น จำกัด กับพวก มีพฤติการณ์นำทรัพย์สินที่ได้จากการหลอกลวงประชาชนให้สมัครงาน เข้าทำงานผ่านเว็บไซต์ www.nicereview.asia ในความผิดฐาน "ร่วมกันฟอกเงิน ตาม พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 5 มาตรา 9 และมาตรา 60 ประกอบประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 83 มาตรา 90 และมาตรา 91" หลังพบพฤติการณ์ว่าผู้ต้องหาได้เปิดบัญชีและรับโอนเงินจากเว็บให้สมัครงานฯ ถึง 41 ครั้ง เป็นเงินกว่า 40 ล้านบาท และยังอยู่ระหว่างติดตามตัวผู้ต้องหาอีก 6 ราย ที่พบพฤติการณ์กระทำความผิดให้มารับทราบข้อกล่าวหา
พ.ต.ต.วรณัน เผยว่า ล่าสุด วานนี้ 14 ส.ค. น.ส.โรซีดะห์ (สงวนนามสกุล) ผู้ต้องหา เดินทางเข้าพบพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ ตามหมายเรียกเพื่อรับทราบข้อกล่าวหาเพิ่มเติมอีกหนึ่งคน โดยผู้ต้องหารายดังกล่าวมีพยานหลักฐานว่าเป็นผู้เปิดบัญชีธนาคารและรับโอนเงินจาก บริษัท เอ็นเนอร์จี ดีดักชั่น จำกัด ที่ได้เปิดเว็บไซต์ www.nicereview.asia หลอกลวงให้ประชาชนสมัครเข้าทำงานและเสียค่าใช้จ่าย จำนวน 2 ครั้ง เป็นเงินกว่า 7 ล้านบาท โดยพนักงานสอบสวนคดีพิเศษได้แจ้งข้อเท็จจริงและข้อกล่าวหา ทั้งนี้ ผู้ต้องหารับทราบข้อกล่าวหาและให้การภาคเสธ หลังจากนี้ คณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษจะเร่งรัดติดตามผู้ต้องหาที่เหลืออีก 5 รายให้มารับทราบข้อกล่าวหาต่อไป
“ผมขอให้ผู้ต้องหาที่ถูกออกหมายเรียก เดินทางมาพบพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ เพื่อรับทราบข้อกล่าวหา เนื่องจากเป็นโอกาสที่จะได้ทราบข้อเท็จจริงและพฤติการณ์ที่ตนเองถูกหาว่ากระทำความผิด ซึ่งกองคดีธุรกิจการเงินนอกระบบ พร้อมให้ความเป็นธรรม โดยจะเปิดโอกาสให้ผู้ต้องหาได้นำพยานหลักฐานของตนเข้าสำนวนการสอบสวนเพื่อพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของตนได้ ก่อนที่จะมีความเห็นทางคดีส่งไปยังพนักงานอัยการ แต่หากไม่มาพบพนักงานสอบสวนตามกำหนดโดยไม่มีเหตุผลก็จำเป็นต้องยื่นคำร้องขอ ออกหมายจับต่อศาล และถ้าถูกจับกุมจะต้องนำตัวไปยื่นฝากขังต่อศาล ซึ่งจะไม่ได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวและจะทำให้การต่อสู้คดียุ่งยากขึ้น” พ.ต.ต.วรณัน กล่าว