MGR Online - ผอ.กองคดีธุรกิจการเงินนอกระบบ ดีเอสไอ แจงออกหมายเรียกพยานคดีแชร์ลูกโซ่ WCF กว่า 168 ราย และเร่งตรวจสอบ ธุรกรรมทางการเงินน่าสงสัยกว่า 22 บัญชี
วันนี้ (30 มิ.ย.) พ.ต.ต.วรณัน ศรีล้ำ ผู้อำนวยการกองคดีธุรกิจการเงินนอกระบบ ในฐานะหัวหน้าคณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษที่ 84/2566 เปิดเผยว่า ได้ลงนามออกหมายเรียกพยานผู้เสียหายจำนวน 168 ราย เพื่อมาให้การเกี่ยวกับพฤติการณ์การกระทำความผิดในคดี รวมถึงข้อมูลทรัพย์ที่ถูกประทุษร้ายไม่ได้คืนของพยานผู้เสียหายแต่ละราย โดยมีกำหนดการสอบปากคำพยานระหว่างวันที่ 10 ก.ค. - 30 ส.ค.67 เพื่อรวบรวมพยานหลักฐานในการดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดที่เกี่ยวข้อง
นอกจากนี้ คณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษยังได้ทำการตรวจสอบธุรกรรมทางการเงินของผู้ต้องสงสัยกับผู้ที่เกี่ยวข้อง ในขณะนี้ตรวจสอบพบว่ามีธุรกรรมทางการเงินที่ผู้ต้องสงสัยในคดี ได้มีการโอนเงินที่ได้จากผู้เสียหายไปยังบัญชีธนาคารของบุคคลอื่น คณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษจึงได้อายัดบัญชีธนาคารที่เกี่ยวข้องจำนวน 3 ครั้ง จำนวน 22 บัญชี และออกหมายหมายเรียกพยานผู้เกี่ยวข้องมาให้ถ้อยคำเกี่ยวกับธุรกรรมทางการเงินดังกล่าว โดยมีกำหนดการสอบปากคำ ระหว่างวันที่ 15 มิ.ย. - 18 ก.ค.67 หลังจากดำเนินการตรวจสอบธุรกรรมทางการเงินต้องสงสัยเรียบร้อยแล้ว จะได้ทำรายงานนำส่งข้อมูลไปยังสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) เพื่อดำเนินการติดตามทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องในคดีเพื่อจะได้ให้ผู้เสียหายยื่นคำร้องขอเฉลี่ยทรัพย์สินคืนต่อไป
คดีดังกล่าว เป็นกรณีมีบุคคลกล่าวหาว่า เว็บไซต์ www.ibwcf.com หรือ World Class Financial (WCF Thailand) ซึ่งเปิดให้บริการเทรด Forex มีพฤติการณ์กระทำความผิดตามพระราชกำหนดการกู้ยืมเงินที่มีการฉ้อโกงประชาชน พ.ศ.2527 การสอบสวนพยานผู้เสียหายดังกล่าว เป็นการสอบสวนพยานเพิ่มเติมจากพยานผู้เสียหายที่ได้มาลงทะเบียน และมีการสอบสวนที่ศูนย์ปฏิบัติการคดีพิเศษพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศในช่วงเดือน มี.ค.ที่ผ่านมา ไปแล้วรวมกว่า 300 คน ซึ่งคดีนี้มีการกระทำความผิดกระจายตัวทั่วประเทศ เบื้องต้นคาดว่ามีมูลค่าความเสียหายไม่ต่ำกว่า 1,000 ล้านบาท
“การสอบสวนคดีพิเศษดังกล่าว เป็นไปตามข้อสั่งการของ พ.ต.ต.ยุทธนา แพรดำ รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ รักษาราชการแทนอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ ในการให้กองคดีธุรกิจการเงินนอกระบบ เร่งรัดสืบสวนสอบสวน เพื่อปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับแชร์ลูกโซ่ ซึ่งเป็นอาชญากรทางเศรษฐกิจ ที่เป็นภัยสังคม” พ.ต.ต.วรณัน กล่าว