MGR Online - ดีเอสไอ ค้นเป้าหมายจับกุมเครือข่ายเว็บพนันออนไลน์รายใหญ่ 15 พบบัญชีผู้เล่นกว่า 1 แสนคน เงินหมุนเวียน 2,000 ล้านบาท ยึดทรัพย์หลายสิบล้าน
วันนี้ (30 เม.ย.) พ.ต.ต.ยุทธนา แพรดำ รักษาราชการแทนอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) พร้อมด้วย พ.ต.ท.พเยาว์ ทองเสน รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ และ ร.ต.อ.เขมชาติ ประกายหงษ์มณี ผู้อำนวยการกองคดีเทคโนโลยีและสารสนเทศ นำกำลังเจ้าหน้าที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ สนธิกำลังร่วมกับกรมการปกครอง และสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ จำนวนกว่า 200 นาย นำหมายศาลเข้าตรวจค้นพื้นที่เป้าหมายที่เกี่ยวข้องกับเว็บพนันออนไลน์ จำนวน 15 จุด พร้อมกันในพื้นที่ภาคกลาง ประกอบด้วย นนทบุรี 5 จุด ลพบุรี 8 จุด และ นครสวรรค์ 2 จุด จับกุมผู้ต้องหาตามหมายจับ 38 ราย ค้นหาพยานหลักฐาน ยึดและอายัดทรัพย์สินจำนวนมาก
พ.ต.ต.ยุทธนา กล่าวว่า กรณีดังกล่าวเป็นการปฏิบัติการตรวจค้นในคดีพิเศษที่ 76/2566 กรณี กลุ่มผู้กระทำผิดมีการเข้าถึงบัญชีธนาคารของบุคคลอื่นที่ไม่ใช่ของตน ผ่านแอปพลิเคชั่นโมบายแบงก์กิ้ง และ อินเทอร์เน็ตแบงก์กิ้ง เพื่อกระทำความผิดในลักษณะเป็นการโฆษณา หรือ ชักชวนให้ผู้อื่นเข้าเล่นการพนันโดยผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์อันทำให้ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงการพนันออนไลน์ได้ พบพฤติการณ์ ร่วมกันจัดให้มีการเล่นการพนันเพื่อเอาทรัพย์สินกัน จัดให้มีการเล่นการพนันทางออนไลน์หรือทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านเว็บไซต์ www.sandvip.com (เปลี่ยนชื่อเป็น www.gtb89.com) www.sand168.com (เปลี่ยนชื่อเป็น www.gts89.com) และเว็บไซต์อื่นๆ ในเครือข่าย โดยมิชอบด้วยกฎหมาย
"เมื่อได้เงินจากประชาชนทั่วไปที่เข้าไปเล่นพนันแล้ว กลุ่มขบวนการดังกล่าวร่วมกันนำเงินที่ได้ออกมาจากระบบวงจรด้วยการโอนไปยังบัญชีต่างๆ ที่เป็นลูกน้องหรือคนสนิท และบัญชีว่าจ้างให้เปิดหรือซื้อบัญชี (บัญชีม้า) จากนั้นมีการโอนเงินไปบัญชีธนาคารอื่นอีกหลายทอด เพื่อหลบหลีกการตรวจสอบของหน่วยงานรัฐ หรือ ซุกซ่อนรูปแบบเส้นทางการเงิน แล้วนำเงินออกจากระบบด้วยการกดเงินสดด้วยบัตรกดเงินสด ATM โดยกลุ่มผู้ต้องหามีทั้ง นายทุน ผู้ทำหน้าที่ดูแลระบบหรือดูแลสมาชิกของเว็บไซต์ (ทีม Admin) ผู้ดูแลด้านการเงิน เจ้าของบัญชีธนาคารที่ใช้ รับเงินในเครือข่ายของเว็บไซต์พนัน และทำกิจการผิดกฎหมายนี้ อย่างไม่เกรงกลัวกฎหมายมาเป็นเวลาหลายปี"
พ.ต.ต.ยุทธนา กล่าวอีกว่า จากการสืบสวนพบว่า เว็บพนันออนไลน์เครือข่ายดังกล่าวมีเว็บไซต์ในเครือ รวม 6 เว็บไซต์ และเว็บไซต์อื่นๆ อีกจำนวนหลายเว็บไซต์มีทุนหมุนเวียนกว่า 2,000 ล้านบาท เป็นขบวนการขนาดใหญ่ มีจำนวนสมาชิกผู้เล่นพนัน มากกว่า 100,000 ราย มีทีมงานแอดมินหลายสิบคนและมีการใช้บัญชีม้าในการรับโอนเงินหลายสิบบัญชี รวมถึงใช้บัญชีของผู้ตายในการรับโอนเงินด้วย ทั้งนี้เนื่องจากเว็บพนันออนไลน์นี้มีเส้นทางการเงินเชื่อมโยงไปยังอีกหลายบัญชี โดยกรมสอบสวนคดีพิเศษ จะเตรียมการขยายผลดำเนินคดีฟอกเงินผู้เกี่ยวข้องและผู้เล่นพนัน โดยจะนำทรัพย์สินส่งสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ป.ป.ง.) เพื่อให้ทรัพย์สินตกเป็นรายได้แผ่นดินตามกฎหมายต่อไป
พ.ต.ต.ยุทธนา เผยต่อว่า การเข้าตรวจค้นครั้งนี้สามารถจับกุมกลุ่มนายทุนเว็บพนันออนไลน์รายใหญ่และฟอกเงิน และผู้เกี่ยวข้องสำคัญเพื่อตัดวงจร และท่อน้ำเลี้ยงขององค์กรอาชญากรรมขนาดใหญ่ ได้ 13 ราย จาก 38 ราย ส่วนที่ผู้ต้องหาที่เหลือจะเร่งติดตามจับกุมตัวมาดำเนินคดีต่อไป เป็นการกระทำความผิดฐาน "ร่วมกันเข้าถึงโดยมิชอบซึ่งระบบคอมพิวเตอร์ที่มีมาตรการป้องกันการเข้าถึงโดยเฉพาะและมาตรการนั้นมิได้มีไว้สำหรับตน และความผิดฐานร่วมกันจัดให้มีการเล่น หรือ ทำอุบายล่อช่วยประกาศโฆษณา หรือ ชักชวนโดยทางตรงหรือทางอ้อมให้ผู้อื่นเข้าเล่นหรือเข้าพนันในการเล่นซึ่งมิได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานและความผิดฐานร่วมกันฟอกเงิน"
พ.ต.ต.ยุทธนา กล่าวเสริมว่า ในส่วนของทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิด ได้แก่ รถยนต์ 17 คัน (เฟอร์รารี่ 2 คัน รถบ้าน 1 คัน) รถจักรยานยนต์ 5 คัน กระเป๋าแบรนด์เนม ประมาณ 25 ใบ เงินสด และเงินสกุลต่างประเทศ ประมาณ 3 ล้านบาท ทองคำรูปพรรณน้ำหนักรวมกันกว่า 1,000 บาท พระเครื่อง เครื่องประดับ นาฬิกา (ปาเตะ/ แฟรงมิลเลอ /โรเล็กซ์) ตู้นิรภัย อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และโทรศัพท์มือถือ สมุดบัญชีธนาคาร พร้อมกันนี้ ได้ทำการอายัดบัญชีเงินฝากธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารกสิกรไทย ทรูมันนี่ อาวุธปืนและเครื่องกระสุน รวมมูลค่าทรัพย์สินกว่าหลายสิบล้านบาท
