MGR Online - เลขาธิการ ปปง. แถลงยึดทรัพย์เครือข่ายเว็บพนันออนไลน์ "มินนี่" อีก 4 รายการ อาทิ บ้านหรู-บัญชีเงินฝากใช้ชื่อผู้เกี่ยวข้องสัมพันธ์แทน เตรียมขยายตรวจสอบกลุ่ม "บิ๊กโจ๊ก"
วันนี้ (24 เม.ย.) สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) นายเทพสุ บวรโชติดารา เลขาธิการ ปปง. พร้อมด้วย นายวิทยา นีติธรรม ผู้อำนวยการกองกฎหมายและโฆษกประจำสำนักงาน ปปง. และ คณะรองโฆษกประจำสำนักงาน ปปง. ร่วมแถลงผลการประชุมคณะกรรมการธุรกรรมประจำเดือน เม.ย.2567
นายเทพสุ กล่าวว่า วันนี้เป็นการแถลงผลการประชุมคณะกรรมการธุรกรรม ประจำเดือน เม.ย.2567 ซึ่งดำเนินการกับทรัพย์สิน 655 รายการ จำนวน 47 คดี มูลค่าทรัพย์สินกว่า 3,364 ล้านบาท ดังนี้ ยึดและอายัดทรัพย์สิน จำนวน 12 คดี ทรัพย์สิน 76 รายการ พร้อมดอกผล มูลค่าประมาณ 86 ล้านบาท มีรายคดีสำคัญ คือ คดี นายณัฐวัตร กับพวก เครือข่ายเว็บพนันออนไลน์ www.betflixroyal.com และ www.betflikroyal.net รวมถึงทรัพย์สินของ น.ส.ธันยนัน (มินนี่) โดย ปปง. ดำเนินการยื่นคำร้องขอให้ศาลมีคำสั่งให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินแล้ว จำนวน 255 รายการ มูลค่าประมาณ 41 ล้านบาท (คำสั่ง ย. 2/2567) ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลแพ่ง
นายเทพสุ กล่าวอีกว่า ต่อมา คณะกรรมการธุรกรรมมีคำสั่งให้ยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว (เพิ่มเติม) จำนวน 4 รายการ (ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง และบัญชีเงินฝากธนาคาร) มูลค่าประมาณ 68 ล้านบาท โดยมีรายการสำคัญ คือ บ้านหรู ย่านบางเขน ราคา 13 ล้านบาทใช้ชื่อผู้เกี่ยวข้องสัมพันธ์เป็นชื่อเจ้าของบ้านแต่จากการตรวจสอบ น.ส.ธันยนัน (มินนี่) เป็นคนมาจองบ้านหลังดังกล่าว ส่วนบัญชีเงินฝากธนาคารก็ใช้ชื่อบุคคลใกล้ชิดแทน รวมมูลค่าทรัพย์สินที่ดำเนินการไปทั้งหมดกว่า 109 ล้านบาท ส่วนการขยายผลตรวจสอบเส้นทางการเงินของ น.ส.ธันยนัน (มินนี่) กับกลุ่ม พล.ต.อ.สุรเชษฐ์ หักพาล หรือ “บิ๊กโจ๊ก” อยู่ระหว่างขยายผลดำเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สินต่อไป
"ส่วนการตรวจสอบเส้นทางการเงินเครือข่ายเว็บพนัน BNK Master ของสน.เตาปูน ที่มี พล.ต.อ.สุรเชษฐ์ หักพาล ตกเป็นผู้ต้องหานั้น ปปง.ได้รับเรื่องจาก สน.เตาปูน เจ้าของคดีแล้ว เนื่องจากเป็นความผิดมูลฐานฟอกเงิน จึงต้องมีการรายงานมายัง ปปง. ตามขั้นตอน ซึ่ง ปปง. ก็จะตรวจสอบและนำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการธุรกรรมเพื่อตรวจสอบเส้นทางการเงินในเชิงลึก ว่าเกี่ยวข้องไปถึงบุคคลใดบ้าง"
นายเทพสุ กล่าวต่อว่า กรณีทนายความชื่อดังออกมาแฉเส้นทางการเงินสอดคล้องกับข้อมูลที่ทาง ปปง. มีหรือไม่นั้น จะนำข้อมูลทั้งหมดมาประกอบแต่ไม่ได้ใช้ในเชิงลึก เพราะ ปปง. ต้องตรวจสอบหลักฐานทุกอย่างเอง เพื่อให้เกิดความชัดเจนรัดกุมเมื่อคดีไปถึงชั้นศาล ก็จะต้องสามารถตอบศาลได้ว่าบุคคลที่ถูก ปปง.ยึดทรัพย์ มีเส้นทางการเงินเกี่ยวข้องกับการฟอกเงินอย่างไร
ด้าน นายวิทยา เผยว่า ปปง.ส่งเรื่องให้พนักงานอัยการเพื่อยื่นคำร้องขอให้ศาลมีคำสั่งให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน จำนวน 27 คดี ทรัพย์สิน 233 รายการ พร้อมดอกผล มูลค่าประมาณ 2,900 ล้านบาท โดยส่วนใหญ่เป็นทรัพย์สินเกี่ยวกับความผิดมูลฐานเกี่ยวกับยาเสพติด ความผิดเกี่ยวกับศุลกากร ความผิดเกี่ยวกับการฉ้อโกงประชาชนหรือการฉ้อโกงอันมีลักษณะเป็นปกติธุระ และความผิดเกี่ยวกับการจัดให้มีการเล่นพนันทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์
นายวิทยา เผยอีกว่า นอกจากนี้ ยังส่งเรื่องให้พนักงานอัยการเพื่อยื่นคำร้องขอให้ศาลมีคำสั่งให้นำทรัพย์สินไปคืนหรือชดใช้คืนผู้เสียหาย (คุ้มครองสิทธิผู้เสียหาย) จำนวน 8 คดี ทรัพย์สิน 346 รายการ พร้อมดอกผล มูลค่าประมาณ 283 ล้านบาท