MGR Online - โฆษก ปปง. เผย เร่งขยายผลตรวจสอบร้านค้าทอง-ลูกน้องบิ๊กตำรวจ ซื้อขายทองน้ำหนัก 1 หมื่นบาท มูลค่ากว่า 200 ล้านบาท มีเจตนาเข้าข่ายฟอกเงินหรือไม่
จากกรณี กมธ.ปปง. ประชุมร่วมตำรวจ, ปปง. ติดตามคดีพนันออนไลน์เครือข่าย “มินนี่” พร้อมเสนอแนะ ปปง. ใช้กฎหมายฟอกเงินตรวจสอบร้านทองและผู้ค้า หากไม่ได้รายงานธุรกรรมทางการเงินตามกฎหมายซื้อขายทอง หลังมีลูกน้อง “บิ๊กโจ๊ก” เข้าไปเกี่ยวข้อง
วันนี้ (14 มี.ค.) สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) นายวิทยา นีติธรรม ผอ.กองกฎหมายและโฆษกประจำสำนักงาน ปปง. เปิดเผยว่า ตามหลักการ ปปง. มีหน้าที่กำกับดูแลอาชีพที่เสี่ยงต่อการทำผิดฐานฟอกเงิน เช่น ร้านเพชรพลอย ร้านทอง โดยมีการบังคับควบคุม 2 ประเด็น 1. ซื้อขายผ่านเงินสด มูลค่ามากกว่า 2 ล้านบาทขึ้นไป ต้องรายงานเรื่องให้ ปปง. รับทราบ และ 2. ซื้อขายผ่านธุรกรรมการโอนเงินหรือเป็นธุรกรรมที่ต้องสงสัยมีหลายบุคคลเข้ามาเกี่ยวข้อง ร้านทองต้องรายงาน ปปง. เพื่อให้ตรวจสอบ ถ้าไม่รายงานถือว่ามีความผิดจะถูกปรับกรรมละ 1 ล้านบาท หรือฝ่าฝืนปรับวันละ 1 หมื่นบาท ส่วน ปปง. จะดำเนินการยึดทรัพย์ทางแพ่ง แต่พร้อมสนับสนุนเจ้าหน้าที่ตำรวจเอาผิดคดีอาญา ฐานฟอกเงิน และขยายผลถึงบุคคลที่เกี่ยวข้องต่อไป ทั้งผู้ขายและร้านทองที่รับซื้อว่ามีเจตนารู้เห็นอย่างไร
นายวิทยา เผยอีกว่า ปปง. ประสานการทำงานร่วมกับตำรวจตรวจสอบทุกกรณีทั้งข้าราชการหรือบุคคลทั่วไป โดยกรณีล่าสุดเข้าไปดำเนินการตรวจสอบมาสักระยะ มีข้อมูลบางส่วน และอยู่ระหว่างดำเนินการและรอรายงานผลของการสอบสวนของตำรวจ สน.เตาปูน ส่งมาให้เพื่อพิจารณาประกอบสำนวนว่าเป็นมูลฐานความผิดการฟอกเงินหรือไม่ และขยายผลถึงบุคคลที่เกี่ยวข้องมาชี้แจงที่มาของทรัพย์สิน หากชี้แจงไม่ได้ก็จะดำเนินการยึดทรัพย์สิน รวมทั้งต้องตรวจสอบที่มาของทรัพย์สินดังกล่าวก่อนหน้านี้ด้วย ส่วนจะมีการเรียกนายตำรวจชั้นผู้ใหญ่มาให้ข้อมูลหรือไม่ อยู่ระหว่างดำเนินการยังไม่ขอเปิดเผยรายละเอียด
ด้าน นายพีรธร วิมลโลหการ ผอ.กองกำกับและตรวจสอบ ปปง. ระบุว่า หลักปฏิบัติทั่วไปสถานประกอบการร้านทองจะต้องเก็บข้อมูลลูกค้าที่มาซื้อขายทองคำอยู่แล้ว ตามหลักฐานจากบัตรประชาชน ซึ่ง ปปง. ยังได้มีการให้คำแนะนำและตรวจสอบร้านทองประจำปีเพื่อป้องกันการกระทำผิดกฎหมายฟอกเงิน
รายงานข่าวแจ้งว่า ปปง. พบข้อมูลว่า ทางร้านทองที่รับซื้อได้รายงานการทำธุรกรรมมานานแล้ว เป็นการซื้อขายหลายครั้ง ตั้งแต่ปี 2563 เป็นต้นมา ไม่ใช่การซื้อขายยอดเดียว ขณะนี้อยู่ระหว่างรวบรวมหลักฐานเส้นทางการเงินจากร้านทองที่ชำระให้กับผู้ขาย ว่า ปัจจุบันไปอยู่ที่ใครบ้าง และปัจจุบันเงินดังกล่าวอยู่ที่ใด นอกจากนี้ เงินดังกล่าวไม่ได้เป็นการซื้อขายด้วยเงินสด แต่เป็นการทำธุรกรรมผ่านทางธนาคาร ซึ่งยอดเงินอาจสูงถึงกว่า 200 ล้านบาท จากทองน้ำหนักกว่า 10,000 บาท