MGR Online - สำนักงาน ปปง. แถลงผลการประชุมคณะกรรมการธุรกรรม ดำเนินการกับทรัพย์สิน 43 รายคดี มูลค่ากว่า 3,456 ล้านบาท ประจำเดือน ม.ค.67
วันนี้ (12 ม.ค.) ณ อาคารสัมมนาสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เมืองทองธานี กองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (บช.สอท.) อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี นายประเสริฐ จันทรรวงทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) พร้อม นายเทพสุ บวรโชติดารา เลขาธิการ ปปง. , พล.ต.อ.รอย อิงคไพโรจน์ รอง ผบ.ตร. , พล.ต.ท.วรวัฒน์ วัฒน์นครบัญชา ผบช.สอท. และ นายวิทยา นีติธรรม ผู้อำนวยการกองกฎหมายและโฆษกประจำสำนักงาน ปปง. ร่วมแถลงข่าวผลการดำเนินงานของสำนักงาน ปปง. ประจำเดือน ม.ค.67
นายวิทยา กล่าวว่า ผลการประชุมคณะกรรมการธุรกรรม ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 9 ม.ค.67 คณะกรรมการธุรกรรมได้พิจารณาเห็นชอบให้ดำเนินการกับทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด ดังนี้ 1.ยึดและอายัดทรัพย์สิน จำนวน 19 รายคดี ทรัพย์สิน 844 รายการ พร้อมดอกผล มูลค่าประมาณ 995 ล้านบาท โดยส่วนใหญ่เป็นทรัพย์สินเกี่ยวกับความผิดมูลฐานยาเสพติด ฉ้อโกงประชาชนหรือการฉ้อโกงอันมีลักษณะเป็นปกติธุระ และการลักลอบหนีศุลกากร โดยรายคดีสำคัญ อาทิ
1.1.ความผิดเกี่ยวกับการฉ้อโกงประชาชนและการฉ้อโกง การยักยอกทรัพย์อันมีลักษณะเป็นปกติธุระ มีการยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว รวมจำนวน 492 รายการ พร้อมดอกผล มูลค่าประมาณ 940 ล้านบาท เช่น รายคดี น.ส.สุพรรษาฯ กับพวก กรณีการหลอกลวงให้ร่วมลงทุนผ่านแอปพลิเคชัน “ไทยเดลี่” โดยชักชวนให้ทำงานหารายได้เสริมจะได้ผลตอบแทนสูง มีคำสั่งให้นำทรัพย์สินไปคืนหรือชดใช้คืนผู้เสียหาย จำนวน 22 ราย โดยดำเนินการกับทรัพย์สิน 45 รายการ มูลค่าประมาณ 5 ล้านบาท ในการนี้ สำนักงาน ปปง. ตรวจสอบเส้นทางการเงินของกลุ่มขบวนการที่เกี่ยวข้องพบทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดเพิ่มเติม โดยมีคำสั่งให้อายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดเพิ่มเติมไว้ชั่วคราว จำนวน 32 รายการ พร้อมดอกผล มูลค่าประมาณ 13 ล้านบาท
รายคดี น.ส.นันทิดาฯ และนายเสรีฯ กับพวก กรณีการหลอกขายเพชรออนไลน์ โดยโฆษณาชวนเชื่อให้ซื้อเครื่องเพชรจากร้าน หากครบกำหนดเวลาสามารถขายคืนได้และจะได้กำไรเพิ่มขึ้น และมีโปรโมชั่นพิเศษ ให้โอนเงินมาไว้ในกระเป๋าตังค์อิเล็กทรอนิกส์ของทางร้าน เพื่อรับเงินเพิ่มจากทางร้าน แต่ต่อมาไม่สามารถเบิกถอนเงินได้ ซึ่งมีผู้เสียหายมากกว่า 500 ราย โดยมีคำสั่งให้ยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว จำนวน 218 รายการ มูลค่าประมาณ 1 ล้านบาท
1.2.ความผิดเกี่ยวกับการค้ามนุษย์ มีการยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราวรวมจำนวน 4 รายการ พร้อมดอกผล มูลค่าประมาณ 2 ล้านบาท เช่น รายคดี น.ส.ฉิงฯ กับพวก กรณีกลุ่มนายทุนจีนเข้ามากระทำความผิดในพื้นที่จังหวัดเชียงราย โดยลักลอบทำการถ่ายทอดสดแสดงการมีเพศสัมพันธ์และผลิตสื่อลามกเพื่อเผยแพร่ผ่านแอปพลิเคชันของประเทศจีน เพื่อแสวงหาผลประโยชน์จากค่าเข้าชมผ่านระบบออนไลน์ โดยมีคำสั่งให้ยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว จำนวน 4 รายการ มูลค่าประมาณ 2 ล้านบาท
2.ส่งเรื่องให้พนักงานอัยการเพื่อยื่นคำร้องขอให้ศาลมีคำสั่งให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน จำนวน 16 รายคดี ทรัพย์สิน 443 รายการ พร้อมดอกผล มูลค่าประมาณ 2,143 ล้านบาท โดยส่วนใหญ่เป็นทรัพย์สินเกี่ยวกับความผิดมูลฐานเกี่ยวกับการยาเสพติด ฉ้อโกงประชาชนหรือการฉ้อโกงอันมีลักษณะเป็นปกติธุระ ความผิดเกี่ยวกับการลักลอบหนีศุลกากร และความผิดเกี่ยวกับการจัดให้มีการเล่นพนันทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยมีข้อมูลรายคดีสำคัญ ดังนี้
2.1.ความผิดเกี่ยวกับการลักลอบหนีศุลกากร มีการอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว รวมจำนวน 25 รายการ พร้อมดอกผล มูลค่าประมาณ 68 ล้านบาท เช่น รายคดีนายอานันท์ฯ กับพวก กรณีกลุ่มขบวนการนำเข้าสินค้าประเภทซากสัตว์ (สุกร) เข้ามาในราชอาณาจักร โดยมิชอบด้วยกฎหมาย กับพวก มีมติส่งเรื่องให้พนักงานอัยการเพื่อยื่นคำร้องขอให้ศาลมีคำสั่งให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน จำนวน 24 รายการ พร้อมดอกผล มูลค่าประมาณ 53 ล้านบาท
รายคดี MR.KARMAฯ กับพวก กรณีเกี่ยวกับการลักลอบขนเงินเข้ามาในราชอาณาจักรโดยไม่ผ่านพิธีศุลกากร อันเป็นความผิดมูลฐานเกี่ยวกับการลักลอบหนีศุลกากร โดยคณะกรรมการธุรกรรมได้มีมติส่งเรื่องให้พนักงานอัยการเพื่อยื่นคำร้องขอให้ศาลมีคำสั่งให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน จำนวน 1 รายการ (ธนบัตรสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ) พร้อมดอกผล มูลค่าประมาณ 15 ล้านบาท
2.2.ความผิดเกี่ยวกับการพนันทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ มีการอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว รวมจำนวน 266 รายการ พร้อมดอกผล มูลค่าประมาณ 882 ล้านบาท เช่น รายคดี นายภูมิพัฒน์ฯ กับพวก (อั้ม PSV) กรณีมีพฤติการณ์กระทำความผิดมูลฐานการจัดให้มีการเล่นการพนันทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (พนันออนไลน์เว็บไซต์ www.ufa24h.net) และความผิดฐานฟอกเงิน โดยดำเนินการกับทรัพย์สิน 56 รายการ มูลค่ากว่า 362 ล้านบาท ในการนี้ คณะกรรมการธุรกรรมมีมติส่งเรื่องให้พนักงานอัยการเพื่อยื่นคำร้องขอให้ศาลมีคำสั่งให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน เพิ่มเติมอีก จำนวน 177 รายการ พร้อมดอกผล มูลค่าประมาณ 255 ล้านบาท
รายคดี นายพงษ์ศิริฯ กับพวก เป็นความผิดเกี่ยวกับการจัดให้มีการเล่นการพนันทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และความผิดฐานฟอกเงิน กรณีเว็บไซต์ www.go-sbobet.com และ www.ok-sbobet.com เป็นเว็บเล่นพนันออนไลน์ คาสิโน ทายผลฟุตบอล โดยมีมติส่งเรื่องให้พนักงานอัยการเพื่อยื่นคำร้องขอให้ศาลมีคำสั่งให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน จำนวน 89 รายการ พร้อมดอกผล มูลค่าประมาณ 627 ล้านบาท
2.2.ความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด มีการยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว รวมจำนวน 42 รายการ พร้อมดอกผล มูลค่าประมาณ 115 ล้านบาท เช่น รายคดีนาย ทุน มิน หลัด กับพวก เป็นความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด กรณีกลุ่มนายทุนชาวพม่าได้รับสัปทานการขายไฟฟ้าจากการไฟฟ้าแม่สายไปยังเมืองท่าขี้เหล็ก ประเทศเมียนมา โดยในช่วงเวลาที่กระทำความผิดมีการโอนเงินจากบัญชีผู้ค้ายาเสพติดในประเทศไทย เพื่อชำระค่าไฟฟ้าตามสัญญาแทนกลุ่มนายทุนประเทศพม่า โดยคณะกรรมการธุรกรรมได้มีมติส่งเรื่องให้พนักงานอัยการเพื่อยื่นคำร้องขอให้ศาลมีคำสั่งให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน จำนวน 24 รายการ พร้อมดอกผล มูลค่าประมาณ 27 ล้านบาท
รายคดี นายชาญชัยฯ หรือ โอ กับพวก เป็นความผิดมูลฐานเกี่ยวกับ ยาเสพติด อันสืบเนื่องจากการบูรณาการประสานความร่วมมือกับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดพื้นที่แนวชายแดนภาคเหนือ โดยมีมติให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินเพิ่มเติม จำนวน 18 รายการ มูลค่าประมาณ 88 ล้านบาท
2.3.รายคดี นางเพ็ญศรีฯ กับพวก เป็นความผิดเกี่ยวกับการฉ้อโกงประชาชนและการฉ้อโกงอันมีลักษณะเป็นปกติธุระ กรณีชักชวนบุคคลทั่วไปให้เข้าร่วมลงทุนธุรกิจทองคำแปรสภาพจากทองคำแท่งเป็นทองคำรูปพรรณโดยให้ผลตอบแทนสูงกว่าความเป็นจริง โดยมีทรัพย์สินที่อยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลแพ่ง เพื่อขอให้นำทรัพย์สินไปคืนหรือชดใช้คืนผู้เสียหาย รวมมูลค่ากว่า 103 ล้านบาท ในการนี้ มีการอายัดทรัพย์สินเพิ่มเติม 1 รายการ มูลค่าประมาณ 25 ล้านบาท
2..4.รายคดี น.ส.พลอยณิศาฯ กับพวก เป็นความผิดเกี่ยวกับการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของสินค้า กรณีการลักลอบนำงานภาพยนตร์ของบริษัทผู้เสียหายซึ่งเป็นผู้ได้รับสิทธิในลิขสิทธิ์งานภาพยนตร์ไปเผยแพร่เพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้า มีการเรียกเก็บเงินค่าสมาชิกและหากำไร ผ่านบริการดาวน์โหลดทางอินเตอร์เน็ตในรูปแบบของเว็บไชต์ โดยให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน จำนวน 3 รายการ พร้อมดอกผล มูลค่าประมาณ 23 ล้านบาท
3.ส่งเรื่องให้พนักงานอัยการเพื่อยื่นคำร้องขอให้ศาลมีคำสั่งให้นำทรัพย์สินไปคืนหรือชดใช้คืนผู้เสียหาย (คุ้มครองสิทธิผู้เสียหาย) จำนวน 8 รายคดี ทรัพย์สิน 1,804 รายการ พร้อมดอกผล มูลค่าประมาณ 318 ล้านบาท ในความผิดเกี่ยวกับการฉ้อโกงประชาชน และความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ โดยมีข้อมูลรายคดีสำคัญ ดังนี้
3.1.รายคดี บริษัท มาร์เก็ตเทียร์ เซอร์วิส จำกัด กับพวก เป็นความผิดเกี่ยวกับการฉ้อโกงประชาชน และการฉ้อโกงอันมีลักษณะเป็นปกติธุระ กรณีการชักชวนลงทุนในอัตราแลกเปลี่ยนค่าเงินระหว่างประเทศ โดยให้ผลตอบแทนสูง ทั้งนี้ มีการยึดอายัดทรัพย์สินไว้ 146 รายการ มูลค่าประมาณ 8 ล้านบาท ปัจจุบันคดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลแพ่ง ในการนี้ คณะกรรมการธุรกรรมมีมติเห็นชอบให้ส่งเรื่องให้พนักงานอัยการเพื่อยื่นคำร้องขอให้ศาลมีคำสั่งให้นำทรัพย์สินไปคืนหรือชดใช้คืนผู้เสียหาย โดยดำเนินการคุ้มครองสิทธิผู้เสียหายจำนวน 1 ราย
3.2.รายคดี นายวุฒิมาฯ กับพวก เป็นความผิดมูลฐานเกี่ยวกับตำแหน่งหน้าที่ราชการ และความผิดฐานฟอกเงิน ซึ่งนายวุฒิมา หรืออดีตพระหมอ เจ้าอาวาสวัดป่าธรรมคีรี ดำเนินการตามที่นายคมฯ หรืออดีตพระคมสั่งการให้นำเงินสดที่ได้รับบริจาคจากประชาชนไปฝากเข้าบัญชีธนาคารส่วนตัว และขนย้ายทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องไปซุกซ่อนตามที่ต่างๆ ทั้งนี้ มีการยึดอายัดทรัพย์สินไว้ 1,512 รายการ มูลค่าประมาณ 301 ล้านบาท ปัจจุบันคดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลแพ่ง ในการนี้คณะกรรมการธุรกรรมมีมติเห็นชอบให้ส่งเรื่องให้พนักงานอัยการเพื่อยื่นคำร้องขอให้ศาลมีคำสั่งให้นำทรัพย์สินไปคืนหรือชดใช้คืนผู้เสียหาย โดยดำเนินการคุ้มครองสิทธิผู้เสียหายจำนวน 1 ราย (วัดป่าธรรมคีรี)
ทั้งนี้ ในคดีความผิดที่เกี่ยวกับการฉ้อโกงประชาชน หรือการฉ้อโกงอันมีลักษณะเป็นปกติธุระ ในคดีรายอื่นๆ สำนักงาน ปปง. อยู่ระหว่างรวบรวมข้อเท็จจริงเกี่ยวกับผู้เสียหายเพื่อดำเนินการคุ้มครองสิทธิฯ โดยให้บุคคลที่ได้รับความเสียหายในรายคดีที่เกี่ยวข้องยื่นคำร้องพร้อมหลักฐานแสดงรายละเอียดแห่งความเสียหายและจำนวนความเสียหายที่ได้รับต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ สำนักงานปปง. ภายในระยะเวลา 90 วันนับแต่วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาตามแต่คดี โดยผู้เกี่ยวข้องสามารถตรวจสอบข้อมูลได้จากเว็บไซต์สำนักงาน ปปง. (www.amlo.go.th)
อนึ่ง โดยที่การดำเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สินตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 เป็นมาตรการทางแพ่งมิใช่โทษทางอาญา และการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับคำสั่งยึดหรืออายัดเป็นการดำเนินการตามหน้าที่และอำนาจในการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินเท่าที่จำเป็นเพื่อประโยชน์สาธารณะ อันเป็นการแจ้งให้ประชาชนทั่วไปได้รับทราบและให้ผู้ที่เป็นเจ้าของหรือมีส่วนได้เสียที่ถูกกระทบสิทธิจากคำสั่งยึดหรืออายัดทรัพย์สินสามารถเข้ามาโต้แย้งเพื่อขอให้เพิกถอนคำสั่งยึดหรืออายัด อีกทั้งเป็นการป้องกันมิให้บุคคลภายนอกผู้สุจริตเข้าไปยุ่งเกี่ยวหรือกระทำการใดๆ ต่อทรัพย์สินที่ยึดหรืออายัดซึ่งมีความเสี่ยงที่จะกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติดังกล่าวอีกด้วย
