จากกรณีที่ทีมข่าวอาชญากรรม MGR ONLINE ได้นำเสนอคำสั่ง ปปง.ทำการยึดและอายัดทรัพย์สิน ผู้ต้องหาเครือข่ายเว็บพนันออนไลน์ของ “มินนี่” อายุน้อย 100 เว็บ กับพรรคพวกซึ่งเป็นทีมตำรวจใกล้ชิดของ “บิ๊กโจ๊ก” พล.ต.อ.สุรเชษฐ์ หักพาล รอง ผบ.ตร.และพลเรือนที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งสิ้น 255 รายการ มูลค่ากว่า 41.4 ล้านบาทไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั้น
ความคืบหน้าเมื่อวันที่ 12 ม.ค. มีรายงาน ว่า ล่าสุดทางคณะทำงานซึ่งเป็นชุดคลี่คลายคดีสังกัดศูนย์ปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (PCT) ได้ตรวจพบความเชื่อมโยงของบัญชีม้า จำนวน 6 บัญชี ที่มีนายตำรวจ 1 ในกลุ่มผู้ต้องหาคดีนี้เป็นผู้จัดหา เพื่อใช้สำหรับโอนเงินไปมากับผู้ต้องหาอื่นๆ ในเครือข่ายเว็บไซต์การพนัน Betflikroyal.net, www.betflik.com, www.spinxcenter.com นอกจากนี้ยังใช้โอนเงินไปมาเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายของผู้บังคับบัญชา ค่ารักษาพยาบาลญาติพี่น้อง ค่าจ้างทนาย ค่าทำสื่อโปรโมตผลงาน และค่าสวัสดิการต่างๆ ของคนในครอบครัว ตั้งแต่ พ.ศ.2562 ถึง พ.ศ.2566 โดยยอดค่าใช้จ่ายบัญชีม้าทั้ง 6 บัญชี มีเงินหมุนเวียนสูงถึง 220.72 ล้านบาท
ประกอบด้วย 1.บัญชีของ นายเอ (นามสมมุติ) ห้วงระหว่างปี พ.ศ.2562 - พ.ศ.2564 มียอดเงินโอนเข้า 51.30 ล้านบาท และโอนออกไปแล้ว จำนวน 51.30 ล้านบาท 2.บัญชีของ นายบี (นามสมมุติ) ห้วงระหว่างปี พ.ศ.2564 - พ.ศ.2565 มียอดเงินโอนเข้า 49.30 ล้านบาท และโอนออกไปแล้ว จำนวน 49.30 ล้านบาท 3.บัญชีของ น.ส.ซี (นามสมมุติ) ห้วงระหว่างต้นปี พ.ศ.2565 - เดือน กันยายน พ.ศ.2565 มียอดเงินโอนเข้า 48.60 ล้านบาท และโอนออกไปแล้ว จำนวน 48.60 ล้านบาท
4.บัญชี ของ นายดี (นามสมมุติ) ห้วงระหว่างเดือนกันยายน พ.ศ.2565 – สิงหาคม พ.ศ.2566 มียอดเงินโอนเข้า 63 ล้านบาท และโอนออกไปแล้ว จำนวน 63 ล้านบาท 5.บัญชี ของ นายอี (นามสมมุติ) ห้วงระหว่างเดือนมิถุนายน พ.ศ.2566 - สิงหาคม พ.ศ.2566 มียอดเงินโอนเข้า 8.40 ล้านบาท และโอนออกไปแล้ว จำนวน 8.30 ล้านบาท และ 6.บัญชี ของ นายเอฟ (นามสมมุติ) ห้วงเดือน กันยายน พ.ศ.2566 มียอดเงินโอนเข้า 0.12 ล้านบาท และโอนออกไปแล้ว จำนวน 0.12 ล้านบาท รวมยอดเงินโอนเข้าบัญชีม้าทั้ง 6 บัญชี 220.72 ล้านบาท โอนออกไปแล้ว 220.62 ล้านบาท
ทั้งนี้เส้นทางการโอนเงินของบัญชีม้า ทั้ง 6 บัญชี ที่คณะทำงานชุดคลี่คลายคดี ได้ยื่นเรื่องให้ ป.ป.ช.ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ตั้งแต่วันที่ 10 พฤศจิกายน 2566 มีการแจกแจงค่าใช้จ่ายที่ “บิ๊ก ตร.” ซึ่งยังไม่ถูกแจ้งข้อกล่าวหา ใช้จ่ายเงินเป็นค่าสวัสดิการลูกน้อง ค่าใช้จ่ายส่วนตัว ค่ารักษาพยาบาลตัวเอง บิดา มารดา เงินเดือนแม่บ้าน เงินจ้างทนายความ เงินทำเพจโปรโมตผลงาน เพจโจมตีคู่แข่ง และจ่ายนักข่าว โดยยอดรวมเงินค่ารักษาพยาบาลของตัวเองและคนในครอบครัว ที่จ่ายให้กับโรงพยาบาลเอกชนชื่อดังแห่งหนึ่ง ย่านพญาไท ตรวจสอบแล้วมีค่าใช้จ่ายรวมสูงถึงเกือบ 25 ล้านบาท.
ลิ้งข่าวที่เกี่ยวข้อง
ปปง.เชือดดาบแรก สั่งยึด-อายัดทรัพย์ “มินนี่” กับพวกเว็บพนัน 255 รายการมูลค่ากว่า 41.4 ล้าน
https://mgronline.com/crime/detail/9670000003189