MGR Online - “ดีเอสไอ” ขยายผล 3 บ.ชิปปิ้งใช้บริการเอเย่นต์โอนเงินไปต่างประเทศหลบเลี่ยงภาษี จ่อขยายผล ด้าน “ปปง.” เผยตามยึดทรัพย์คดีนำเข้าหมูเถื่อนเพิ่ม รวม 90 ล้านบาท
วันนี้ (12 ธ.ค.) เวลา 10.00 น. ที่สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) นายเทพสุ บวรโชติดารา เลขาธิการ ปปง. พร้อม นายวิทยา นีติธรรม โฆษก ปปง. , พ.ต.ต.ณฐพล ดิษยธรรม ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านคดีพิเศษ กรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) ร่วมแถลงผลความคืบหน้ากลุ่มขบวนการนำเข้าสินค้าประเภทซากสัตว์ (สุกร) เข้ามาในราชอาณาจักรโดยมิชอบด้วยกฎหมาย เพื่อดำเนินการยึดและอายัดทรัพย์สินเพิ่มเติม
พ.ต.ต.ณฐพล กล่าวว่า ขณะนี้ ดีเอสไอ แจ้งข้อกล่าวหาแล้ว 22 ราย แบ่งเป็น บุคคลธรรมดา 12 ราย นิติบุคคล 10 ราย และจะมีการออกหมายเรียกมารับทราบข้อกล่าวหาอีก 1 ราย กรรมการ บริษัท เรนโบว์ กรุ๊ป จำกัด โดยพนักงานสอบสวนคดีพิเศษส่งสำนวนคดีพิเศษที่ 59/2566 ไปยังสำนักงาน ป.ป.ช. เอาผิดเจ้าหน้าที่รัฐ จำนวน 1 คดี เพื่อดำเนินการตาม พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2561 ขณะนี้อยู่ระหว่างพิจารณายังไม่ส่งสำนวนกลับมา รวมทั้ง มีการแยกคดีพิเศษกับบริษัทชิปปิ้งเอกชน 9 คดี ประกอบด้วยคดีพิเศษที่ 101-109/2566 ที่นำเข้าเนื้อหมูผิดกฎหมาย เกี่ยวข้องกับอีกจำนวน 2,385 ตู้ ปริมาณ 59,625 ตัน และมีเจ้าหน้าที่รัฐ 2 หน่วยงาน เชื่อมโยงกับ 2 คดีจาก 9 คดีพิเศษที่แยกมา หลังพบหลักฐานเส้นทางการเงินและขณะนี้อยู่ระหว่างการสืบสวนสอบสวน ก่อนส่งสำนวน ป.ป.ช. ในขั้นตอนไป
พ.ต.ต.ณฐพล กล่าวอีกว่า จากการเข้าตรวจค้นห้องเย็น จ.นครปฐม 2 แห่ง และรวบรวมหลักฐานขยายผลเพิ่มเติมพบว่ามี 3 บริษัทชิปปิ้งที่แจ้งข้อกล่าวหาแล้ว ใช้บริการเอเย่นต์เพื่อโอนเงินจากประเทศไทยไปยังต่างประเทศ เกี่ยวข้อง 282 ตู้ ยกตัวอย่างเช่น มูลค่าสั่งซื้อเนื้อหมูต่อตู้ประมาณ 3 หมื่นบาท ผ่านเอเย่นต์ 2 หมื่นบาทและโอนผ่านธนาคารเพียง 1 หมื่นบาท เพื่อหลีกเลี่ยงภาษีกรมศุลกากรและลักลอบนำเข้าเนื้อหมูเถื่อน ทำให้รัฐเสียหายขาดรายได้เข้าประเทศ ขณะนี้อยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อแจ้งข้อหาเกี่ยวกับการหลีกเลี่ยงภาษี และเตรียมขยายผลรับเป็นคดีพิเศษเพราะอยู่ในขบวนการองค์กรอาชญากรรมที่มีลักษณะเป็นการกระทำความผิดที่ส่งผลต่อความมั่นคงด้านอาหาร (สุกร) ตั้งแต่ปี 2564-ปัจจุบัน
“ดีเอสไอจะเรียก 4 กรรมการตัวแทนบริษัทกลุ่ม จ.นครปฐม มาสอบปากคำเพิ่มเติม ภายในสัปดาห์นี้ เพราะเป็นผู้รับเงินโอนจำนวน 259 ล้านบาท จากบริษัท นายวิรัช และนายธนกฤต ภูริฉัตร (สองพ่อลูก) กรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท เว้ลท์ซี่ แอนด์ เฮ็ลธ์ซี ฟูดส์ จำกัด WEALTY & HEALTHY FOODS CO.,LTD. แต่ไม่มีการทำธุรกรรมซื้อขายแต่อย่างใด ก่อนโอนต่อ บริษัท มายเฮ้าส์ เทรดดิ้ง จำกัด กับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด กันตา ไทยโฟรเซ่นฟิช และโอนเงินต่อไปต่างประเทศ”
พ.ต.ต.ณฐพล กล่าวต่อว่า อย่างไรก็ตาม ยังไม่พบข้อมูลไปถึงนักการเมืองระดับประเทศ ส่วนที่มีคลิปเสียงบุคคลใกล้ชิดนักการเมืองเพื่อเรียกรับเงิน 10 ล้านบาท เพื่อเคลียร์คดีหมูเถื่อนนั้นยังไม่มีการเรียกผู้ใดมาชี้แจง นอกจากนี้ ในส่วนกระทรวงเกษตรฯ ที่ส่งรายชื่อมาให้ดีเอสไอขอตรวจสอบรายละเอียดอีกครั้ง
ด้าน นายวิทยา เผยว่า คณะกรรมการธุรกรรมมีคำสั่งให้ยึดและอายัดทรัพย์สินไว้แล้ว จำนวน 24 รายการ มูลค่าประมาณ 53 ล้านบาท และ ปปง. ตรวจสอบเส้นทางการเงินพบทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดเพิ่มเติม โดยมีคำสั่งให้ยึดและอายัดทรัพย์สินเพิ่มเติมไว้ชั่วคราว จำนวน 28 รายการ (ที่ดิน รถยนต์ และเงินในบัญชีเงินฝาก) พร้อมดอกผล มูลค่าประมาณ 37 ล้านบาท รวมขณะนี้ทั้งหมด 90 ล้านบาท
