MGR Online - ดีเอสไอ แถลงปิดคดีฟอกเงินเว็บพนันออนไลน์ เจ้าของร้านหอยจ๋าอร่อยจี๋ และสามี หลบหนีหมายจับ กบดานกัมพูชา พบข้อมูลเปิดเว็บพนันต่อในเกาหลีใต้
วันนี้ (8 ก.ย.) เวลา 14.00 น. ที่ห้องรับรองกรมสอบสวนคดีพิเศษ ชั้น 2 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ อาคารเอ ถนนแจ้งวัฒนะ พ.ต.ต.สุริยา สิงหกมล อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) มอบหมายให้ นางพิชญา ธารากรสันติ โฆษกกรมสอบสวนคดีพิเศษ พร้อมด้วย นายพงษธร อินอำนวย ผู้อำนวยการกองคดียาเสพติด ร่วมแถลงปิดคดีพิเศษที่ 5/2566 กรณีเจ้าของร้านหอยจ๋าอร่อยจี๋ และสามี กับพวก ถูกกล่าวหาว่าร่วมกันเป็นเจ้าของเว็บไซต์พนันออนไลน์ และฟอกเงินจากเว็บพนันออนไลน์ AK47Max และอื่นๆ
นางพิชญา กล่าวว่า สำหรับคดีพิเศษที่ 5/2566 เป็นคดีพิเศษตามมาตรา 21 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. 2547 โดยเป็นคดีที่ต่อเนื่องเกี่ยวพันมาจากคดีพิเศษอื่น (คดีบัญชีม้าชบา) ที่กรมสอบสวนคดีพิเศษได้ดำเนินการสอบสวนมาก่อนหน้านี้ และ คณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ กองคดียาเสพติด ได้แยกสำนวน เรียกสอบปากคำพยานบุคคลที่เกี่ยวข้อง จำนวน 75 ราย ตรวจสอบรายการธุรกรรมทางการเงินบัญชีธนาคารรวม 135 บัญชี ตลอดจนรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อพิสูจน์ทราบเว็บไซต์และบุคคลที่เกี่ยวข้อง รวมถึงได้มีการยึดอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องเป็นของกลางในคดีมูลค่ารวม 76,298,950 บาท
ด้าน นายพงษธร เผยว่า สำหรับการดำเนินการสืบสวนสอบสวนคดีนี้ อัยการสูงสุดได้ชี้ขาดว่าเป็นคดีความผิดที่มีโทษตามกฎหมายไทยแต่ได้กระทำลงนอกราชอาณาจักร หรือที่เรียกว่า “ความผิดนอกราชอาณาจักร” ซึ่งอัยการสูงสุดได้มอบหมายให้พนักงานสอบสวนคดีพิเศษ กองคดียาเสพติด และพนักงานอัยการ ร่วมทำการสอบสวนตามกฎหมาย โดยคณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษได้ทำการสอบสวนเสร็จสิ้นแล้ว มีผู้ต้องหารวมทั้งหมด 36 ราย ศาลอนุมัติให้ออกหมายจับไว้จำนวน 31 ราย เพราะเข้าพบพนักงานสอบสวนคดีพิเศษเพื่อรับทราบข้อกล่าวหา 5 ราย จับกุมตัวตามหมายจับได้แล้ว 9 ราย และหนีหมายจับอยู่ 22 ราย ออกไปประเทศกัมพูชา
นายพงษธร เผยอีกว่า สำหรับผู้ต้องหาทั้ง 36 ราย แบ่งออกเป็นอีก 4 กลุ่ม คือ 1. กลุ่มพนักงานที่แบ่งหน้าที่กันทำ อาทิ พนักงานกดเงิน พนักงานตอบแชทลูกค้า พนักงานทำการตลาด พนักงานบัญชี จำนวน 20 ราย 2. กลุ่มผู้จัดหาบัญชีม้า แล้วส่งมาให้กับเจ้าของเว็บพนันออนไลน์ จำนวน 5 ราย 3. กลุ่มบัญชีม้า กลุ่มนี้พบว่าเป็นผู้ถูกว่าจ้างให้เปิดบัญชี ได้รับค่าจ้าง 300-2,000 บาท ต่อบัญชี จำนวน 7 ราย และเป็นกลุ่มเยาวชน อายุต่ำสุดเพียง 17 ปี และ 4. กลุ่มเครือญาติเจ้าของเว็บไซต์พนัน ที่ใส่ชื่อในทรัพย์สินแทนเจ้าของเว็บไซต์พนัน ในคดีนี้พบว่าเป็น มารดา น้อง จำนวน 2 ราย เข้าข่ายฟอกเงิน ส่วนอีก 2 ราย คือ น.ส.ทิพวรรณ ภู่สง่า หรือ ตุ๊กตา เจ้าของร้านอาหารหอยจ๋าอร่อยจี๋ และ นายกันต์ชนก ลิ้มจริยากุล สามี เป็นเจ้าของเว็บไซต์พนันออนไลน์ จำนวน 4 เว็บไซต์ ขณะนี้หลบหนีอยู่ที่ปอยเปต ประเทศกัมพูชา พบเบาะแสว่าได้เปิดเว็บพนันออนไลน์ในประเทศเกาหลีใต้ มีกลุ่มเป้าหมายเป็นคนไทยที่อยู่ที่นั้น โดยมีผู้ต้องหาที่หลบหนีคดีเป็นทีมงานชุดเดิม
“ทั้งนี้ อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษได้มีความเห็นควรสั่งฟ้องผู้ต้องหาทุกรายในทุกฐานความผิด โดยในวันนี้ ได้ส่งสำนวนพร้อมด้วยความเห็นไปยังพนักงานอัยการ สำนักงานคดีพิเศษ สำนักงานอัยการสูงสุด เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายแล้ว”
นายพงษธร เผยอีกว่า ในส่วนของทรัพย์สินที่ได้มีการยึดอายัดไว้เป็นของกลางในคดี มูลค่ารวม 76 ล้านบาทเศษนี้ จะได้ดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายเพื่อให้ศาลมีคำสั่งริบให้ตกเป็นของแผ่นดินต่อไป โดยยังมีทรัพย์สินอื่นที่อยู่ในขั้นตอนของการตรวจสอบอีกกว่า 1,000 ล้านบาท เนื่องจากนายกันต์ชนก เคยตกเป็นผู้ต้องหาในคดีพิเศษที่เกี่ยวกับยาเสพติดก่อนหน้านี้ ร่วมกับเจ้าของสโมสรฟุตบอลทางภาคเหนือ
อย่างไรก็ตาม การรับจ้างเปิดบัญชีธนาคาร หรือการยินยอมให้ผู้อื่นนำบัญชีธนาคารของตนเองไปใช้ เป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายตามมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดมาตรการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยี พ.ศ. 2566 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 300,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และหากมีผู้ใด นำบัญชีธนาคารเหล่านั้นไปใช้ในกิจการที่ผิดกฎหมาย เจ้าของบัญชีธนาคารจะมีความผิดฐานเป็นตัวการร่วม หรือผู้สนับสนุนในความผิดนั้นๆ เช่นเดียวกัน และความผิดฐานจัดให้มีการเล่นการพนันทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ยังเป็นหนึ่งในมูลฐานความผิด ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 อีกด้วย
