ปอศ.บุกค้นบริษัทท่องเที่ยว โพสต์ชวนลงทุนเทรดเงินดิจิทัล

ตำรวจ ปอศ. นำกำลังบุกค้นบริษัทท่องเที่ยวย่านห้วยขวาง เปิดเพจโพสต์ชักชวนประชาชนลงทุนเทรดเงินดิจิทัล

วันนี้ (25 ส.ค.) พล.ต.ต.พุฒิเดช บุญกระพือ ผบก.ปอศ. สั่งการ พ.ต.อ.ธีรภาส ยั่งยืน ผกก.3 บก.ปอศ. พ.ต.ต.หญิง ปวีณวรรณ สินธุชัย สว.กก.3 บก.ปอศ. นำกำลังพร้อมหมายค้นศาลอาญา เข้าตรวจสอบสำนักงานบริษัทแห่งหนึ่ง ประกอบกิจการเกี่ยวกับธุรกิจท่องเที่ยว ตั้งอยู่แขวงและเขตห้วยขวาง กทม. เนื่องจากมีพฤติกรรมต้องสงสัย หลังพบมีการชักชวนประชาชนระดมเงินร่วมลงทุน อ้างเป็นกองทุนต่างประเทศ

ทั้งนี้ ได้มีเพจเฟซบุ๊กหนึ่งโพสต์ข้อความชักชวนผู้คนให้นำเงินมาร่วมลงทุนในรูปแบบกองทุนใช้ชื่อกองทุนว่า “Yulik Thai Travel” อ้างว่า เป็นการระดมทุนไปลงทุนเทรดสกุลเงินดิจิทัล ให้ผลตอบแทนสูง ซึ่งจากการสืบสวน พบว่า กองทุนข้างต้น บริหารจัดการโดย บริษัทดังกล่าว ทั้งยังมีลักษณะพฤติกรรมเข้าข่ายเป็นการรับบริหารจัดการเงินทุนของบุคคล เพื่อแสวงหาประโยชน์จากประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ โดยไม่ได้รับอนุญาต ตาม พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง จึงนำมาสู่การนำกำลังเข้าตรวจสอบ

อย่างไรก็ตาม เมื่อเจ้าหน้าที่ไปถึงสถานที่ตั้งบริษัทพบเพียงพนักงานจำนวน 2 คน อีกทั้งยังพบว่า กรรมการบริษัทส่วนใหญ่เป็นชาวต่างชาติ โดยมีชาวต่างชาติถือหุ้นในบริษัท จำนวน 49% และชาวไทยถือหุ้นในบริษัท จำนวน 51% คล้ายกับใช้ชาวไทยเป็นผู้ถือหุ้นอำพรางแทนผู้ถือหุ้นที่แท้จริง

นอกจากนี้ ยังพบว่า ขณะตรวจสอบเจ้าหน้าที่ไม่พบใบอนุญาตการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ และไม่พบเอกสารสำคัญของบริษัท อาทิ สมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ใบหุ้น รายงานการประชุมของบริษัท และไม่พบการจัดทำบัญชีของบริษัท ซึ่งอาจเข้าข่ายความผิดตาม พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535, พ.ร.บ.กำหนดความรับผิดเกี่ยวกับห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน ห้างหุ้นส่วนจำกัด บริษัทจำกัด สมาคม และมูลนิธิ พ.ศ. 2499 และ พ.ร.บ.การบัญชี พ.ศ. 2543 โดยหลังจากนี้ทางพนักงานสอบสวน กก.3 บก.ปอศ. จะเร่งรวบรวมพยานหลักฐานพิจารณาตามขั้นตอนกฎหมายต่อไป