MGR Online - ดีเอสไอ เตรียมสรุปสำนวนคดีร่วมกันฟอกเงิน คดีพิเศษ 288/2565 โยง “นอท กองสลากพลัส” รับโอนเงิน 53 ล้าน พบหลักฐานมีการออกหมายจับเครือข่ายเพิ่มเติม
วันนี้ (1 เม.ย.) ผู้สื่อข่าวรายงานความคืบหน้าในคดีพิเศษที่ 288/2565 ในข้อหาร่วมกันฟอกเงิน จากมูลฐานคดีเดียวกับนายพันธ์ธวัช นาควิสุทธิ์ หรือ นอท กองสลากพลัส โดยระบุว่า จากเดิมที่มีการออกหมายจับ 20 หมายและเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการติดตามจับกุมนั้น ล่าสุดมีการออกหมายจับเพิ่มรวมกว่า 30 หมาย โดยทั้งหมดนี้เป็นลูกน้องของนายสุทิน (สถานะจับกุมแล้ว) มีหน้าที่เบิกถอนเงินสด จัดหาบัญชีม้า และนำบัญชีม้าเข้าสู่ระบบเว็บไซต์ เรียกได้ว่าทำครบวงจร สำหรับพฤติการณ์พนักงานสอบสวนเรียกว่า "ม้าเดินได้" คือ ใช้บัญชีธนาคารของตัวเองเป็นบัญชีม้าด้วย เนื่องจากการเบิกถอนเงินสดจากหน้าเคาน์เตอร์ธนาคารหลักล้านบาทจะต้องเป็นเจ้าของบัญชีเท่านั้นจึงจะสามารถทำธุรกรรมได้
อย่างไรก็ตาม เจ้าหน้าที่จับกุมได้แล้วทั้งหมด 7 ราย ได้รับการประกันตัวในชั้นสอบสวนแล้ว 4 ราย เนื่องจากผู้ต้องหามาเข้าพบพนักงานสอบสวนด้วยตัวเองแม้มีหมายจับ ส่วนอีก 3 รายที่เหลือนั้น หนึ่งในนี้คือภรรยาของนายสุทิน โดยเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่สามารถดักจับกุมภรรยานายสุทินได้จากในไร่สวน เนื่องจากพยายามหลบหนี ส่วนที่เหลือเจ้าหน้าที่สามารถจับกุมได้ขณะกำลังเตรียมหนีไปที่ประเทศอินโดนีเชีย และขณะนี้ผู้ต้องหายังอยู่ระหว่างการฝากขัง และทั้งหมดถูกแจ้งข้อหาร่วมกันจัดให้มีการเล่นการพนัน และข้อหาร่วมกันฟอกเงิน
รายงานข่าวระบุด้วยว่า นายสุทินไม่มีความเกี่ยวข้องโดยตรงกับนายพันธ์ธวัช หรือ นอท แต่เกี่ยวข้องโดยตรงกับนายอรรถกานต์ ตระการศักดิกุล หรือ เฟย (เจ้าของเงิน 53 ล้านบาทที่โอนเข้าบัญชีธนาคารนายพันธ์ธวัช) และคณะพนักงานสอบสวนเตรียมสรุปสำนวนคดีพิเศษที่ 288/2565 นี้ให้กับพนักงานอัยการในวันที่ 11 เม.ย.นี้ เนื่องจากยังมีผู้ต้องหาที่ถูกฝากขังในเรือนจำฯ ทำให้พนักงานสอบสวนจำเป็นต้องเร่งดำเนินการให้ทันกรอบระยะเวลา