“ดีเอสไอ” อายัดทรัพย์ “นอท กองสลากพลัส” ช่วงทำธุรกิจหวยออนไลน์ตรวจสอบหมด

MGR Online - ดีเอสไอ ตามอายัดทรัพย์ “ซีอีโอกองสลากพลัส” ที่ได้ระหว่างทำธุรกิจลอตเตอรี่ออนไลน์ตรวจสอบทั้งหมด พร้อมเช็กเส้นทางการเงินยักย้ายถ่ายเทถึงใครเอาผิดด้วย

วันนี้ (1 ก.พ.) แหล่งข่าวกระทรวงยุติธรรม เปิดเผยถึงประเด็นการอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับ นายพันธ์ธวัช นาควิสุทธิ์ หรือ “นอท กองสลากพลัส” ระหว่างทำธุรกิจแพลตฟอร์มลอตเตอรี่ออนไลน์ ว่า วานนี้ (31 ม.ค.) พนักงานสอบสวนคดีพิเศษ โดยศูนย์คดียาเสพติด ได้มีการแจ้งข้อกล่าวหาร่วมกันฟอกเงินและร่วมกันจัดให้มีการเล่นการพนัน จากคดีพิเศษ 2 คดี ประกอบด้วย คดีพิเศษที่ 288/2565 และคดีพิเศษที่ 6/2566 อีกทั้งยังมีการส่งหนังสือแจ้งปิดเว็บไซต์แพลตฟอร์มของกองสลากพลัสไปยังกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมอีกด้วยนั้น
แหล่งข่าวภายในกระทรวงยุติธรรม เปิดเผยว่า ทางดีเอสไอ โดยศูนย์คดียาเสพติด ได้มีการอายัดบัญชีธนาคารของนายพันธ์ธวัชไว้แล้ว อีกทั้งในวันนี้จะมีการอายัดอสังหาริมทรัพย์และสังหาริมทรัพย์เพิ่มเติมด้วย อย่างไรก็ตาม หากธุรกิจหรือทรัพย์สินรายการใดของนายพันธ์ธวัช อาทิ บ้าน รถยนต์ ตึกแถว หากตรวจสอบแล้วพบว่าเป็นทรัพย์สินที่ได้มาระหว่างการทำธุรกิจค้าขายสลากกินแบ่งออนไลน์ “กองสลากพลัส” ดีเอสไอก็จะดำเนินการอายัดไว้ตรวจสอบทั้งหมด เพื่อดูว่ามีการนำเงินออกไปฟอกไว้ยังที่ใดอีกหรือไม่

แหล่งข่าวระบุอีกว่า สำหรับมูลค่ารายการทรัพย์สินที่ดีเอสไอได้อายัดไว้นั้น เบื้องต้นอยู่ระหว่างการแจ้งกลับมาของทางธนาคาร เพราะวานนี้ (30 ม.ค.) ดีเอสไอได้ออกคำสั่งอายัดไว้ก่อนแล้ว อย่างไรคงต้องนำรายการทรัพย์สินต่างๆ มาประมวลรวมกันอีกครั้ง และอยู่ระหว่างการไล่ตรวจสอบรายการทรัพย์สินของนายพันธ์ธวัช อีกหลายรายการ ทั้งนี้ หากมีการยักย้ายถ่ายเท หรือมีบุคคลใด นิติบุคคลใดรับทรัพย์สินจากนายพันธ์ธวัชไป ก็อาจจะถูกแจ้งข้อกล่าวหาฟอกเงินได้เช่นเดียวกัน