“นอท กองสลากพลัส” รับทราบข้อหา “ร่วมกันฟอกเงิน-จัดให้มีการเล่นพนัน” เจ้าตัวปฏิเสธทุกข้อหา

MGR Online - ดีเอสไอ แจ้ง 2 ข้อหา “นอท กองสลากพลัส” ฐาน “ร่วมกันฟอกเงิน-จัดให้มีการเล่นพนัน” เจ้าตัวปฏิเสธลั่น มั่นใจมีหลักฐานชี้แจง ขอยุติการขายลอตเตอรี่เพื่อพิสูจน์ความบริสุทธิ์

วันนี้ (31 ม.ค.) เวลา 13.50 น. ที่ศูนย์คดียาเสพติด กรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) ศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ อาคารเอ นายพันธ์ธวัช นาควิสุทธิ์ หรือ “นอท กองสลากพลัส” CEO บริษัท ลอตเตอรี่ ออนไลน์ จำกัด พร้อม นายศุภชัย ทิพย์สิทธิ์ ทนายความส่วนตัว เดินทางเข้าพบ นายพงษธร อินอำนวย ผู้อำนวยการศูนย์คดียาเสพติด ดีเอสไอ เพื่อรับทราบ 2 ข้อหา ในคดีพิเศษที่ 288/2565 ข้อหา “ร่วมกันฟอกเงิน” และคดีพิเศษที่ 6/2566 “ร่วมกันจัดให้มีการเล่นการพนันและร่วมกันฟอกเงิน”

นายพงษธร กล่าวว่า สืบเนื่องจากคณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ ทำการสืบสวนสอบสวนเว็บไซต์พนันออนไลน์ที่เปิดให้เล่นตลอด 24 ชั่วโมง จึงตรวจสอบบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเครือข่ายดังกล่าวพบว่ามีบัญชีม้าสำหรับผู้ที่โอนเงินเข้าไปเล่นพนันออนไลน์จำนวนหลายบัญชี และเมื่อมีสมาชิกโอนเงินเข้าไปเล่นพนันออนไลน์จำนวนมาก กลุ่มขบวนการนี้จะโอนเงินจากบัญชีม้าไปยังบัญชีเครือข่ายอีกหลายทอดเพื่อใช้สำหรับกดเงินเป็นเงินสด

นายพงษธร กล่าวต่อว่า จากการตรวจสอบเส้นทางการเงินพบว่าบัญชีที่ใช้ในการเบิกถอนเงินสดแล้วโอนเงินไปต่อยังบัญชีอื่นๆ อีกหลายทอด เพื่อตัดวงจรของเส้นทางการเงิน ปรากฏว่ามีบัญชีของกลุ่มผู้ต้องหาทำธุรกรรมการเงินหน้าเคาน์เตอร์ธนาคารเบิกถอนเงินสดแล้วนำมาให้เครือข่าย ซึ่งเป็นตัวการหลักที่ควบคุมบัญชีม้าแล้วนำเงินส่วนหนึ่งมาให้ นายพันธ์ธวัช และคนอื่นๆ ในการทำกิจการที่ผิดกฎหมาย และรับผลประโยชน์จากกิจการที่ผิดกฎหมายดังกล่าว

“ทั้งนี้ จากการสอบสวนยังพบว่า นายพันธ์ธวัช ให้สลากกินแบ่งรัฐบาล รางวัลที่ 1 แก่ นายอรรถกานต์ นำไปขึ้นเงินรางวัลกว่า 53 ล้านบาท เพื่อสร้างหลักฐานการได้มาของทรัพย์สินอันเป็นกิจการที่ร่วมกระทำผิดกฏหมายเพื่อเปลี่ยนสภาพทรัพย์สินเกี่ยวกับการจัดให้เล่นการพนันออนไลน์ เพื่อปิดบัง ซุกซ่อน แหล่งที่มาของทรัพย์สินนั้น อันเป็นความผิดมูลฐานร่วมกันฟอกเงิน ตามมาตรา 5 แห่ง พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542”

เบื้องต้น นายพันธ์ธวัช ให้การปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหาและขอประกันตัวเพื่อแก้ต่างในคดี โดยมีเงื่อนไขห้ามเดินทางออกนอกประเทศ

ต่อมา นายพันธ์ธวัช เปิดเผยหลังพบพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ ว่า วันนี้เดินทางมารับทราบข้อกล่าวหาคดีฟอกเงินและคดีจัดให้เล่นพนันออนไลน์ ตามหมายเรียก ยืนยันไม่ได้ทำตามที่ถูกกล่าวหา แต่เมื่ออยู่ประเทศไทยต้องอยู่ภายใต้กฏหมายไทย และขอยุติบทบาทการจำหน่ายลอตเตอรี่ไว้เพียงเท่านี้ก่อนจนกว่าจะพิสูจน์ความบริสุทธิ์ในข้อกล่าวหาทั้งหมด หลังจากนั้นค่อยว่ากันอีกที แต่กองสลากพลัสยังอยู่เหมือนเดิม อย่างไรก็ตาม ตนไม่หนักใจเพราะมีหลักฐานชี้แจงที่มาได้ 100 เปอร์เซ็นต์ ส่วนลูกค้าท่านใดที่ซื้อลอตเตอรี่งวดนี้ไปแล้วหากถูกรางวัลเงินจะยังเป็นของลูกค้า จะได้รับเงินรางวัลตามปกติ

นายพันธ์ธวัช เผยอีกว่า ส่วนสาเหตุที่ทำให้ถูกแจ้งข้อกล่าวหานั้นน่าจะเป็นแคชเชียร์เช็คที่ตนรับมาจาก นายอรรถกานต์ ซึ่งยืนยันว่าเคยเจอกันเพียงครั้งเดียว และได้มอบสลากกินแบ่งรัฐบาลให้ นายอรรถกานต์ ไปกับเลขาฯ ส่วนตัวของตน เพื่อนำไปขึ้นเงินรางวัลที่ 1 และรางวัลอื่นๆ อีกหลายฉบับ โดยสลากระบุเป็นชื่อของตนและมีการทำสัญญารับมอบสลากเรียบร้อย แต่เมื่อเป็นแคชเชียร์เช็คระบุชื่อ นายอรรถกานต์ ก่อนโอนเข้าบัญชีตน จำนวน 53 ล้านบาทดังกล่าว

“ส่วน นายพันณรงค์ หรือ เอ็ดดี้ และ นายพีท ผมรู้จักกันจริงเพราะเป็นเพื่อนในกลุ่ม ผมเคยเปิดบริษัทร่วมกับนายพีทแต่ก็ล้มเลิกกิจการไปแล้ว และผมก็รู้จักนายเอ็ดดี้ว่าทำธุรกิจที่ดิน โรงแรม แต่ไม่ทราบว่าทำพนันออนไลน์หรือไม่ ส่วนกรณีเส้นทางเงิน 39 รายการ ก็ต้องพิสูจน์กันต่อไป ขณะนี้ยังเปิดเผยไม่ได้”