MGR Online - อธิบดีดีเอสไอ สั่งสอบเพิ่มเส้นทางการเงิน 39 รายการ มูลค่าพันล้านบาท โอนเข้าบัญชี "นอท กองสลากพลัส" แยกเป็นคดีพิเศษ 6/2566
จากกรณี กรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) ดำเนินการสืบสวนสอบสวนเส้นทางการเงินของกลุ่มผู้กระทำความผิดเกี่ยวยาเสพติด แก๊งคอลเซ็นเตอร์ พนันออนไลน์ และอื่นๆ โดยมุ่งเน้นไปยังบุคคลที่ทำหน้าที่ในการยักย้ายถ่ายเททรัพย์สินหรือฟอกเงินให้กลุ่มอาชญากรรม ซึ่งศูนย์คดียาเสพติด รับเป็นคดีพิเศษที่ 288/2565 โดยมีการออกหมายเรียก นายพันธ์ธวัช นาควิสุทธิ์ หรือ “นอท กองสลากพลัส” และอีกหลายกลุ่มนายทุนธุรกิจ เพื่อให้ปากคำในฐานะพยาน หลังพบเส้นทางการเงินเกี่ยวข้องขบวนการฟอกเงิน จำนวน 53 ล้านบาท ซึ่งเป็นผู้ต้องหารายสำคัญที่ดีเอสไอจับกุมตัวได้เมื่อเดือน ธ.ค.65 ที่ผ่านมา
วันนี้ (17 ม.ค.) ที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) นายไตรยฤทธิ์ เตมหิวงศ์ อธิบดีดีเอสไอ เปิดเผยความคืบหน้า ว่า ขณะนี้ ดีเอสไอ ได้แยกออกอีกคดี เป็นคดีพิเศษเลขที่ 6/2566 เกี่ยวข้องคดีฟอกเงินและพบพยานหลักฐานเป็นเส้นทางการเงินอีก 39 เส้นทางที่เชื่อมโยง นายพันธ์ธวัช มูลค่ากว่า 1,100 ล้านบาท และต้องมีการสอบสวนกลุ่มนายทุนสีเทาอื่นๆ เพิ่มเติม โดยภายในสิ้นเดือน ม.ค.นี้ นายพันธ์ธวัช จะต้องเดินทางมายื่นเอกสารชี้แจงเพิ่มเติม
วานนี้ (16 ม.ค.) สำนักงานตำรวจแห่งชาติ บูรณาการร่วมกับหลายหน่วยงาน อาทิ สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล , ปปง. , ดีเอสไอ เข้าตรวจค้น บริษัท ลอตเตอรี่ออนไลน์ จำกัด (กองสลากพลัส) เพื่อรวบรวมพยานหลักฐานเกี่ยวกับการเสนอขายหรือขายสลากกินแบ่งรัฐบาลในราคาเกินกว่าที่กำหนดในสลากกินแบ่งรัฐบาลและความผิดอื่นๆ หลังจากนี้ก็จะประสานแลกเปลี่ยนข้อมูลร่วมกันตามขั้นตอน