MGR Online - ดีเอสไอ พบหลักฐานกลุ่มผู้ต้องหาฟอกเงินเชื่อมโยงผู้บริหารสถานบันเทิงย่านทองหล่อ-นายทุน และ “กองสลากพลัส” ทยอยเรียกชี้แจงเส้นทางการเงิน
วันนี้ (9 ม.ค.) รายงานข่าวแจ้งว่า จากกรณี กรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) ดำเนินการสืบสวนสอบสวนเส้นทางการเงินของกลุ่มผู้กระทำความผิดเกี่ยวยาเสพติด แก๊งคอลเซ็นเตอร์ พนันออนไลน์ และอื่นๆ โดยมุ่งเน้นไปยังบุคคลที่ทำหน้าที่ในการยักย้ายถ่ายเททรัพย์สินหรือฟอกเงินให้กลุ่มอาชญากรรม ซึ่งศูนย์คดียาเสพติด ได้ดำเนินการเป็นคดีพิเศษที่ 288/2565 โดยมีการจับกุมหัวหน้ากลุ่มขบวนการรายสำคัญไว้เมื่อปลายปี 2565 และได้ ออกหมายเรียกบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องด้วยเส้นทางการเงินไปก่อนหน้านี้ โดยมีผู้บริหาร "กองสลากพลัส" รวมอยู่ด้วยนั้น
คณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ ศูนย์คดียาเสพติด ได้ออกหมายเรียกบุคคลที่รับเงินจากกลุ่มขบวนการฟอกเงินดังกล่าว เพิ่มเติมอีกหลายราย โดยหนึ่งในนั้นเป็นผู้บริหารกิจการสถานบันเทิงชื่อดังย่านทองหล่อ ซึ่งพบหลักฐานสำคัญว่ามีเส้นทางการเงินเชื่อมโยงไปถึง รวมทั้งมีพฤติการณ์เกี่ยวข้องสัมพันธ์กันกับขบวนการกับกลุ่มผู้ต้องหาฟอกเงินที่ถูกจับกุมก่อนหน้านี้ เพื่อให้ชี้แจงเหตุในความเกี่ยวข้อง และแหล่งเงินทุนที่ใช้ในการดำเนินกิจการหรือเจ้าของกิจการที่แท้จริง
การดำเนินการดังกล่าวนี้ เป็นการขยายผลสอบสวนเส้นทางการเงินและพฤติการณ์ของกิจการที่พบพยานหลักฐานในการรับเงินทุนสีเทาจากกลุ่มขบวนการผิดกฎหมายดังกล่าว ตามข้อสั่งการของอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษที่ให้เร่งดำเนินการสอบสวนอย่างต่อเนื่องและเด็ดขาด
ด้าน แหล่งข่าวจากดีเอสไอ เผยว่า พนักงานสอบสวนคดีพิเศษ ออกหมายเรียกผู้บริหารสถานบันเทิงย่านทองหล่อ เข้าพบ 19 ม.ค. ที่ศูนย์คดียาเสพติด หลังขยายผลจากเส้นทางการเงินเชื่อมโยงกับกลุ่มผู้ต้องหาฟอกเงินที่ถูกจับกุมก่อนหน้านี้ และเชื่อว่าผู้บริหารสถานบันเทิงดังกล่าวเป็นนอมินีให้กับนายทุนที่นำเงินมาลงทุนในสถานบันเทิง ซึ่งนายทุนเป็นบุคคล 1 ใน 7 ที่ถูกออกหมายเรียกก่อนหน้านี้ อย่างไรก็ตาม นายทุนคนดังกล่าว ดีเอสไอ ออกหมายเรียกเข้ามาชี้แจงเส้นทางการเงิน ในห้วงสัปดาห์นี้