MGR Online - “สนธิญา สวัสดี” ยื่นเอกสาร ปปง. ร้องตรวจสอบเส้นทางการเงิน นอมินีคนไทยนายทุนจีนสีเทากว้านซื้อบ้านเกือบยกโครงการ เชื่อเจ้าของหมู่บ้านรู้เห็นมีเงินจำนวนมากเข้าบริษัท
วันนี้ (6 ธ.ค.) เวลา 10.30 น. สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) นายสนธิญา สวัสดี อดีตที่ปรึกษากรรมาธิการ การกฎหมาย การยุติธรรม และสิทธิมนุษยชน สภาผู้แทนราษฎร เข้ายื่นหนังสือต่อ ร.ต.อ.ไพรัตน์ เทศพานิช เลขานุการกรม รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ในฐานะโฆษก ปปง. เพื่อตรวจสอบการฟอกเงิน กรณีหมู่บ้านจัดสรร “แกรนด์บางกอก บูเลอวาร์ด สุขุมวิท ซอยแบริ่ง - ลาซาล” จ.สมุทรปราการ เกี่ยวกับนายทุนจีนสีเทาให้นอมินีคนไทยถือครอบครองแทน อันเป็นการกระทำที่ ผิดต่อระเบียบ สำนักงาน ปปง. 2545 ข้อที่ 3 ข้อที่ 8 , พ.ร.บ.ประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ.2542 (นอมินี) , กฎหมายฟอกเงิน , กฎหมายประมวลรัษฎากร มาตรา 37 ตรี และความผิดมูลฐาน พรบ.ปปง. มาตรา 3 (1) และความผิดมูลฐานลำดับที่ 27
นายสนธิญา กล่าวว่า จากกรณีมีนายทุนจีนสีเทาใช้นอมินีคนไทยซื้อบ้านหรูโครงการดังกล่าว 50 หลังจากทั้งหมด 66 หลัง รวมมูลค่ากว่า 2,000 ล้านบาท และมีข้อสงสัยหลายประการ เช่น ถ้าเงินที่ซื้อบ้านเป็นเงินสดนั้น นำเงินมาจากไหนถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่ หรือถ้าซื้อเงินผ่อน ธนาคารที่ปล่อยสินเชื่อให้มีการผ่อนและมีชื่อเป็นคนไทยใช้หลักเกณฑ์เงื่อนไขอย่างไร เพราะราคาบ้านในหมู่บ้าน ราคาต่ำสุดประมาณ 30 ล้านบาทและสูงสุด 80 ล้านบาท โดยก่อสร้างเมื่อปี 2558 เริ่มเปิดขายตั้งแต่ปี 2560-2564 และช่วงระยะปี 2562-2564 เกิดสถานการณ์โควิด-19 ระบาด แต่มีการซื้อขายได้แบบไม่มีปัญหา เพื่อให้ ปปง. ตรวจสอบว่าการซื้อบ้านในโครงการทำเป็นขบวนการเครือข่ายหรือไม่ และอาจเข้าข่ายความผิดกฎหมายอะไรบ้าง นอกจากนี้ เตรียมจะยื่นเอกสาร กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ช่วยตรวจสอบโครงการดังกล่าวมีนอมินีทำผิดกฎหมายหรือไม่ ต่อไป
“ผมไม่เชื่อว่าผู้บริหารเจ้าของโครงการหมู่บ้านจัดสรรไม่ทราบว่ามีการซื้อขายบ้านระดับเกือบจะยกทั้งโครงการเพราะเงินจำนวนมากต้องเข้าบริษัท ดังนั้น จึงอยากให้ตรวจสอบว่าทำเป็นกระบวนการ เครือข่ายมีส่วนเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกันหรือไม่ รวมทั้ง นอมินีคนไทยมีเส้นทางการเงินได้มาอย่างไร”
นายสนธิญา กล่าวต่อว่า อย่างไรก็ตาม ตนได้ติดตามกระบวนการซื้อขายผิดปกติมาโดยตลอด ทราบว่ามีนายทุนจีนได้กว้านซื้อที่ดินใน จ.สมุทรสาคร กว่า 2,000 ไร่ และมีอดีตรัฐมนตรีเกี่ยวข้อง ซึ่งจะมอบเอกสารอีกส่วนที่เกี่ยวข้องให้ทางเจ้าหน้าที่ของจังหวัดช่วยติดตามและตรวจสอบเช่นกัน
