MGR Online - เช็กเส้นทางการเงินลูกศิษย์“สมเด็จพระวันรัต” โกงเงินวัด พบใช้ชื่อพ่อ-แม่ คนใกล้ชิด ถือครองรถหรู เร่งสอบสวนหากรู้เห็นเตรียมดำเนินคดีฐานฟอกเงิน
วันนี้ (5 เม.ย.) ที่ กองปราบปราม ผู้สื่อข่าวรายงานความคืบหน้ากรณี นายเนย ลูกศิษย์คนสนิทสมเด็จพระวันรัต อดีตเจ้าอาวาสวัดบวรฯ ที่ก่อเหตุยักยอกหรือลักทรัพย์เงินวัดกว่า 190 ล้านบาท ว่า จากการตรวจสอบเส้นทางการเงิน พบมีการโอนเงินจากบัญชีธนาคารวัด เข้าบัญชีส่วนตัวของนายเนย หลายครั้ง ก่อนจะนำไปแปลงเป็นทรัพย์สินอื่นๆ เช่น รถหรู และ ทรัพย์สินมีค่าต่างๆ โดยเฉพาะรถหรูยี่ห้อต่างๆ ของนายเนย ที่ตรวจยึดได้ทั้ง 9 คันนั้น จากการตรวจสอบเอกสารการครอบครอง พบมีชื่อของนายเนย เป็นผู้ครอบครองเพียงไม่กี่คัน ส่วนใหญ่ชื่อผู้ครอบครองรถจะเป็นชื่อของบุคคลใกล้ชิด อาทิ ชายหนุ่มคนสนิท พ่อ แม่ และ น้อง ขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบให้แน่ชัดว่าบุคคลดังกล่าวมีส่วนรู้เห็นในการยักย้ายถ่ายเททรัพย์ที่ได้มาจากการกระทำผิดด้วยหรือไม่ ซึ่งหากพบว่าบุคคลเหล่านี้มีเจตนาในการช่วยเหลือยักย้ายถ่ายเททรัพย์ เพื่อหลบเลี่ยงการตรวจสอบ ก็อาจมีการพิจารณาดำเนินคดีในความผิดฐานฟอกเงินกับกลุ่มบุคคลเหล่านี้
รายงานข่าวแจ้งอีกว่า ขณะเดียวกัน จากการตรวจสอบบัญชีการเงินของวัดในช่วงปี 64 ยังพบว่า นายเนย ได้นำบัญชีธนาคารของวัดจำนวนหลายบัญชี ไปเบิกถอนออกมาเป็นเงินสดอยู่หลายครั้ง ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบให้แน่ชัดว่าเป็นการเบิกถอนออกมาเพื่อนำไปใช้จ่ายส่วนตัว หรือ นำไปใช้ตามวัตถุประสงค์ของวัด และ มีการเบิกถอนเงินเหล่านี้ รวมทั้งหมดเป็นจำนวนเงินเท่าใด ซึ่งอาจต้องใช้เวลาในการแกะรอยตรวจสอบพอสมควร เนื่องจากบัญชีธนาคารของวัด มีด้วยกันหลายบัญชี และ มีการทำธุรกรรมทางเงินทับซ้อนเป็นจำนวนมาก