ปอศ.รวบพ่อค้าหัวใสเปิดเว็บไซต์ให้บริการรับโอนเงินไปประเทศจีน โดยโอนไวภายใน 1 ชั่วโมง เบื้องต้นเจอข้อหา “ประกอบธุรกิจแลกเปลี่ยนเงินและโอนเงินระหว่างประเทศโดยไม่ได้รับอนุญาต”
วันนี้ ( 5 ก.ย.) ที่ บก.ปอศ.พล.ต.ต.ไมตรี ฉิมเฉิด ผบก.ปอศ. สั่งการ พ.ต.อ.ภาดล จันทร์ดอน ผกก.5 บก.ปอศ. และ พ.ต.ท.ภูวเดช จุลกะเสวี สว.กก.5 บก.ปอศ. นำกำลังจับกุม นายพงเพชร วานิชกุล อายุ 30 ปี พร้อมของกลางสมุดบัญชีเงินฝาก 2 เล่ม โทรศัพท์มือถือ 2 เครื่อง โน๊ตบุ๊ค 1 เครื่อง โดยจับกุมได้ที่บ้านเลขที่ 18/64 หมู่บ้าน เดอะ ซิตี้ รามอินทรา ซอย 01 ถนนกาญจนาภิเษก 5/7 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กทม.
พ.ต.อ.ภาดล กล่าวว่า สืบเนื่องจากได้รับการประสานจากธนาคารแห่งประเทศไทย ให้ดำเนินการปราบปรามผู้ประกอบธุรกิจแลกเปลี่ยนเงินตราและผู้ประกอบธุรกิจโอนเงินระหว่างประเทศโดยไม่ได้รับอนุญาต กระทั่งต่อมาได้รับแจ้งเบาะแสว่าเว็บไซต์ https://needimport.com/chinarate/ มีการโพสต์ประกาศโฆษณา เกี่ยวกับการให้บริการรับโอนเงินไปประเทศจีน บริการโอนเงินไปจีน โอนไวภายใน 1 ชั่วโมง และเมื่อตรวจสอบพบว่าประกอบธุรกิจแลกเปลี่ยนเงินและโอนเงินระหว่างประเทศโดยไม่ได้รับอนุญาต จึงนำกำลังสืบสวน
พ.ต.อ.ภาดล กล่าวต่อว่า กระทั่งทราบว่าเว็บดังกล่าวมีนายพงเพชร เป็นผู้ดำเนินการ โดยใช้บ้านดังกล่าวเป็นสถานที่ประกอบธุรกิจ จึงได้นำกำลังเข้าตรวจตรวจค้นบ้านหลังดังกล่าว ก็พบ นายพงเพชร อยู่ในบ้านพัก ก่อนทำการตรวจค้นก็พบเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการโอนเงินระหว่างประเทศไทย - สาธารณรัฐประชาชนจีน จำนวนมาก ทั้งในเครื่องคอมพิวเตอร์ และโทรศัพท์มือถือ เมื่อตรวจสอบใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจแลกเปลี่ยนเงินตราและโอนเงินระหว่างประเทศ จึงทำการตรวจยึดพร้อมคุมตัว
จากการสอบสวน ผู้ต้องหาให้การรับสารภาพว่าประกอบธุรกิจนำเข้าสินค้าจากประเทศจีนมาขาย และเห็นช่องทางการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ และโอนเงินระหว่างประเทศไทย - จีน โดยอำนวยความสะดวกให้แก่พ่อค้าแม่ค้าและบุคคลทั่วไปที่ต้องการโอนเงินไปยังประเทศจีน ให้โอนเงินบาทมาที่ตน โดยคิดอัตราแลกเปลี่ยนสูงกว่าราคาตลาดเพื่อเอากำไรส่วนต่าง จากนั้นติดต่อปลายทางที่ประเทศจีนให้โอนเงินหยวนไปยังบัญชีปลายทางตามที่ลูกค้าต้องการ โดยทำมาประมาณ 1 ปี
เบื้องต้นได้แจ้งข้อกล่าวหา “ประกอบธุรกิจแลกเปลี่ยนเงินและโอนเงินระหว่างประเทศโดยไม่ได้รับอนุญาต” ก่อนนำส่งพนักงานสอบสวน กก.5 บก.ปอศ. ดำเนินคดีต่อไป
