ตม.จับสาวรัสเซีย หนีหมายจับจ้างคนไทยเป็นนอมินีทำธุรกิจ ก่อนเปลี่ยนชื่อแล้วกลับมาเปิดบริษัทอีกรอบ

MGR online - “พล.ต.ท.สมพงษ์ ชิงดวง” แถลงจับสาวรัสเซีย หนีหมายจับ จ้างคนไทยเป็นนอมินีเปิดบริษัททำธุรกิจในประเทศไทย ก่อนเปลี่ยนชื่อแล้วหวนกลับมาเปิดบริษัททำธุรกิจอีกรอบ พร้อมเร่งตรวจสอบเกี่ยวกันกับการฟอกเงินหรือไม่

วันนี้ (12 ก.ค.) เมื่อเวลา 10.30 น. ที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง (สตม.) พล.ต.ท.สมพงษ์ ชิงดวง รรท.ผบช.สตม. พร้อมด้วย พล.ต.ต.อาชยน ไกรทอง ผบก.ตม.3 พ.ต.อ.รัชธพงษ์ เตี้ยสุด ผกก.สส.บก.ตม.3 แถลงผลการจับกุมนางสาวนาตาเลีย นิกิโฟโรวา สัญชาติรัสเซีย ผู้ต้องหาเปิดบริษัทนอมินีประกอบธุรกิจในไทย ก่อนเปลี่ยนหนังสือเดินทางหลบหนีหมายจับศาลกว่า 3 ปี

พล.ต.ต.อาชยน กล่าวว่า เจ้าหน้าที่ชุดจับกุมได้รับแจ้งว่า บ้านเลขที่ 505/4 หมู่ที่ 5 ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี เป็นที่ตั้งของบริษ้ทเนสต้า เอเชียกรุ๊ป จำกัด โดยมีคนต่างด้าวเป็นหญิงชาวรัสเชีย ซึ่งเป็นบุคคลตามหมายจับศาลพัทยา ที่ จ 211/2559 หลบซ่อนอยู่ จากการสืบสวนทราบว่าบุคคลดังกล่าวคือ นางสาวนาตาเลีย เจ้าหน้าที่จึงได้ยื่นคำร้องต่อศาลพัทยา เพื่อขอหมายค้นบริษัทดังกล่าว

จากการตรวจค้น พบนางสาวนาตาเลีย โดยให้การรับสารภาพว่า เข้ามาประกอบธุรกิจซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทยตั้งแต่ 7 ปีที่แล้ว โดยได้ว่าจ้างชาวไทย 2 คน ให้ถือหุ้นแทน และได้มีการเปลี่ยนหนังสือเดินทางใหม่เพื่อหลีกเลี่ยงการจับกุม ยืนยันว่า เป็นบุคคลเดียวกันกับที่ถูกออกหมายจับและไม่เคยถูกดำเนินคดีตามกฎหมายแต่อย่างใด

พล.ต.ต.อาชยน กล่าวต่อว่า จากการขยายผล พบเอกสารจำนวนมากที่เป็นหลักฐานว่าธุรกิจดังกล่าวขาดทุนต่อเนื่องทุกปี ส่วนจะเกี่ยวข้องกับขบวนการฟอกเงินหรือไม่นั้น ขณะนี้ได้ประสานไปยังสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) ให้ดำเนินการตรวจสอบแล้ว เบื้องต้น ได้แจ้งข้อหา “ประกอบธุรกิจนายหน้าหรือตัวแทน ที่ห้ามคนต่างด้าวประกอบธุรกิจ” และดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป