MGR Online - กรมสอบสวนคดีพิเศษ ผสานกำลังฝ่ายปกครองตรวจค้นโรงแรมพื้นที่เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี สงสัยเอี่ยวฟอกเงินข้ามชาติ
วันนี้ (20 ก.พ.) พ.ต.อ.ไพสิฐ วงศ์เมือง อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) เปิดเผยว่า สืบเนื่องเมื่อวันที่ 17 ก.พ. 2562 ได้มอบหมายให้นายสมฤกษ์ ตั้งคารวคุณ รองผู้อำนวยการกองกิจการต่างประเทศและคดีอาชญากรรมระหว่างประเทศ ร.ต.อ.ทินวุฒิ สีละพัฒน์ ผู้อำนวยการส่วนคดีอาชญากรรมระหว่างประเทศ 1 และคณะพนักงานสืบสวน เลขสืบสวนที่ 181/2561 ผสานกำลังร่วมกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองจากกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย เข้าตรวจค้นโรงแรมโอเรียนทอล ล็อดจ์ ในพื้นที่ อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี โดยกรณีดังกล่าวดีเอสไอได้มีการปฏิบัติการด้านข่าวในพื้นที่เสี่ยงของอาชญากรรมข้ามชาติทั่วประเทศ และได้รับรายงานจากแหล่งข่าวว่าในพื้นที่ อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี มีกลุ่มองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติบางกลุ่มแฝงตัวมาจดทะเบียนสมรสกับหญิงไทยและนำเงินที่ได้จากการกระทำผิดกฎหมายในต่างประเทศ มาลงทุนธุรกิจเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์เพื่อฟอกเงินซึ่งเป็นภัยต่อความมั่นคงของชาติ
พ.ต.อ.ไพสิฐเผยอีกว่า กองกิจการต่างประเทศและคดีอาชญากรรมระหว่างประเทศดำเนินการสืบสวนตามข้อมูลของแหล่งข่าวจนทราบข้อมูลว่ามีชาวต่างชาติกลุ่มหนึ่งได้ร่วมกันลงทุนเปิดกิจการโรงแรมโอเรียนทอล ล็อดจ์ โดยไม่ได้รับอนุญาตอย่างถูกต้องตามกฎหมาย และให้หญิงชาวไทยซึ่งเป็นภรรยาของชาวต่างชาติกลุ่มนี้เปิดบริษัทบังหน้าเพื่อดูแลกิจการโรงแรมดังกล่าว รวมทั้งโรงแรมโอเรียนทอล ล็อดจ์ มีลักษณะเป็นเรือนพักทรงไทยหรูหราจำนวน 8 หลัง มีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน ตั้งอยู่บนพื้นที่กว่า 10 ไร่ ติดทะเลชายหาดละไม จากการประเมินราคาเบื้องต้นของคณะพนักงานสืบสวนฯ คาดว่ามีราคาไม่ต่ำกว่า 100 ล้านบาท โดยยังไม่ปรากฏแหล่งที่มาของเงินทุนที่ชัดเจน คณะพนักงานสืบสวนฯ จึงได้ร่วมกับเจ้าหน้าที่กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย เข้าตรวจค้นโรงแรมดังกล่าว
“ผลการตรวจค้นพบว่า โรงแรมโอเรียนทอล ล็อดจ์ ประกอบกิจการโรงแรมโดยไม่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายจริง ในเบื้องต้นเป็นความผิดตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม ซึ่งเจ้าหน้าที่กรมการปกครองได้ดำเนินคดีตามกฎหมายในเรื่องดังกล่าวแล้ว ทั้งนี้ ในส่วนของคณะพนักงานสืบสวนฯ จะรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อขยายผลในส่วนของเงินที่นำมาประกอบธุรกิจ รวมถึงประเด็นที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไป” อธิบดีดีเอสไอกล่าว
