MGR Online - รรท.ผบช.สตม.แถลงผลจับกุมผู้ต้องหาชาวไทยดำเนินธุรกิจเปิดบริษัทนอมินีให้คนต่างชาติ จำนวน 6 รายเปิดหลีกเลี่ยงข้อกฎหมายโดยถือหุ้นแทนให้บุคคลต่างด้าว
วันนี้ (5 พ.ย.) เมื่อเวลา 14.30 น. ที่ห้องศูนย์หมายจับคนร้ายข้ามชาติ สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง (สตม.) สวนพลู พล.ต.ต.สุรเชษฐ์ หักพาล รรท.ผบช.สตม. พร้อมด้วย พล.ต.ต.ภาคภูมิภิภัทฒ์ สัจจพันธุ์ รอง ผบช.สตม. พล.ต.ต.ณฐพล แสวงกิจ รอง ผบช.สตม. พล.ต.ต.สรายุทธ สงวนโภคัย รรท.รอง ผบช.สตม. พล.ต.ต.สมบัติ ชูชัยยะ ผบก.ประจำ สตม. พ.ต.อ.อาชยน ไกรทอง รรท.ผบก.ตม.3 และชุด ศปอส.ตร. ร่วมกันแถลงผลจับกุมตัวผู้ต้องหาดำเนินธุรกิจเปิดบริษัทนอมินีให้แก่คนต่างชาติ จำนวน 6 ราย ประกอบด้วย นายหม่า โป สัญชาติจีน, นางภารินี แซ่แต้, นายทวีศักดิ์ หมัดเนาะ, น.ส.ภคมน หมัดเนาะ, น.ส.สาวิตรี แสงสาตรา และ น.ส.เซียว เฉิน ทั้งหมดสัญชาติไทย
พล.ต.ต.สุรเชษฐ์กล่าวว่า สืบเนื่องจากศูนย์ปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้รับการร้องเรียนให้ทำการตรวจสอบกรณีที่มีบุคคลต่างด้าวเข้ามาประกอบธุรกิจในประเทศไทย ซึ่งได้ทำการก่อตั้งบริษัทจำกัดเป็นจำนวนมาก โดยมีการนำคนไทยเป็นเข้ามาเป็นหุ้นส่วน เพื่อให้สามารถทำการจัดตั้งบริษัทจำกัดได้โดยไม่ขัดต่อระเบียบข้อบังคับ แต่แท้จริงแล้วนั้นคนไทยที่เป็นหุ้นส่วนดังกล่าวกลับมิได้มีส่วนรู้เห็นในการร่วมลงทุน ดูแลบริหาร หรือได้รับผลประโยชน์จากการดำเนินธุรกิจดังกล่าวแต่อย่างใด ซึ่งการกระทำในลักษณะดังกล่าวอาจจะส่งผลกระทบต่อประชาชนคนไทยและเศรษฐกิจในประเทศ อีกทั้งเพื่อเป็นการตรวจสอบบุคคลต่างด้าวที่เข้ามาพักอาศัยอยู่ในประเทศไทย ตนจึงได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ศูนย์ปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ชุดปฏิบัติการที่ 14 และ 19 เข้าตรวจสอบในกรณีดังกล่าว
พล.ต.ต.สุรเชษฐ์กล่าวต่อว่า ต่อมาตำรวจ ศปอส.ตร.ได้เข้าทำการตรวจสอบบริษัท รอยัล สลีพ อินเตอร์นั่นแนล จำกัด ตั้งอยู่ที่ 134/3 ถ.ปราชาราษฎร์บำเพ็ญ แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ ซึ่งดำเนินธุรกิจจำหน่ายเครื่องนอนยางพารา โดยจากการสืบสวนสอบสวนพบว่าได้มีการติดต่อว่าจ้างคนไทยให้มาร่วมจดทะเบียนและถือหุ้นแทนในการจัดตั้งบริษัท เพื่อให้เป็นไปตามกฎระเบียบข้อบังคับ แต่แท้จริงแล้วนั้นกรรมการบริษัทผู้ถือหุ้นที่เป็นคนไทย ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวของหรือรู้เห็นในการบริหารจัดการ และไม่ได้รับผลประโยชน์หรือกำไรที่มาจากการประกอบธุรกิจดังกล่าว ทั้งเงินทุนในการเปิดกิจการก็เป็นของกรรมการบริษัทที่เป็นคนจีนทั้งสิ้น ซึ่งการกระทำดังกล่าวนั้นเป็นการกระทำในลักษณะ “นอมินี” โดยถือหุ้นแทนให้กับบุคคลต่างด้าว อันเป็นความผิดตาม มาตรา 36 พ.ร.บ.การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 มีอัตราโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับตั้งแต่ 1 แสนบาท - 1 ล้านบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ จึงได้ทำการขอหมายจับศาลอาญาผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด จำนวน 8 ราย จับกุมได้แล้ว 6 ราย ประกอบด้วย นายหม่า โป สัญชาติจีน, นางภารินี แซ่แต้, นายทวีศักดิ์ หมัดเนาะ, น.ส.ภคมน หมัดเนาะ, น.ส.สาวิตรี แสงสาตรา และน.ส.เซียว เฉิน ทั้งหมดสัญชาติไทย ส่วนอีก 2 ราย คือ นายธารวิทย์ บินซาเล และนางตุ๊กตา เอี่ยมใส อยู่ระหว่างติดตามตัว
เบื้องต้นแจ้งข้อหาเป็นคนต่างด้าวยินยอมให้ผู้มีสัญชาติไทยให้ความช่วยเหลือหรือสนับสนุน หรือร่วมกันประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว โดยคนต่างด้าวนั้นมิได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจดังกล่าวหรือร่วมประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว โดยแสดงออกว่าเป็นธุรกิจของตนแต่ผู้เดียว หรือถือหุ้นแทนคนต่างด้าวในบริษัทจำกัด เพื่อให้คนต่างด้าวประกอบธุรกิจโดยหลีกเลี่ยงหรือฝ่าฝืนบทบัญญัติแห่ง พ.ร.บ.การประกบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 ต่อนายหม่า โป สัญชาติจีน
ส่วนนางภารินี แซ่แต้, นายทวีศักดิ์ หมัดเนาะ, น.ส.ภคมน หมัดเนาะ, น.ส.สาวิตรี แสงสาตรา และน.ส.เซียว เฉิน ทั้งหมดสัญชาติไทย แจ้งข้อหาเป็นผู้มีสัญชาติไทยให้ความช่วยเหลือหรือสนับสนุน หรือร่วมกันประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว โดยคนต่างด้าวนั้นมิได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจดังกล่าวหรือร่วมประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว โดยแสดงออกว่าเป็นธุรกิจของตนแต่ผู้เดียว หรือถือหุ้นแทนคนต่างด้าวในบริษัทจำกัด เพื่อให้คนต่างด้าวประกอบธุรกิจโดยหลีกเลี่ยงหรือฝ่าฝืนบทบัญญัติแห่ง พ.ร.บ.การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542
จากนั้นจึงได้นำตัวผู้ต้องหาทั้ง 6 ราย ส่งพนักงานสอบสวน สน.ห้วยขวาง เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป ทั้งนี้จะเร่งรัดติดตามตัวผู้ต้องหาที่เหลืออีก 2 รายมาดำเนินคดีตามกฎหมายโดยเร็ว
