MGR Online - รองปลัด ยธ. ประชุม ดีเอสไอ - ปปง. หารือตรวจสอบเส้นทางการเงินเครือข่ายแก๊งเงินกู้นอกระบบรายใหญ่ “วิชัย ปั้นงาม” เผย ส่งรายชื่อข้าราชการ 165 คน พัวพันส่งให้ รมว.ยธ. แล้ว พบอดีตนักการเมืองหญิงเอี่ยวร่วมแก๊ง จ่อส่ง ป.ป.ช.ตรวจสอบ
วันนี้ (5 ม.ค.) เมื่อเวลา 10.00 น. ห้องประชุมชั้น 8 กระทรวงยุติธรรม พ.ต.อ.ดุษฎี อารยวุฒิ รองปลัดกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานในการหาแนวทางการดำเนินคดีกับ นายวิชัย ปั้นงาม เครือข่ายแก๊งเงินกู้นอกระบบรายใหญ่ พร้อมเครือข่าย โดยมี ผู้แทนกรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) และ คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) เข้าร่วมประชุมด้วย
พ.ต.อ.ดุษฎี เปิดเผยก่อนเข้าร่วมประชุม ว่า วันนี้เป็นการหารือเพื่อวางรูปคดีการสืบสวนเส้นทางการเงินของ นายวิชัย ปั้นงาม ให้สอดคล้องกับหลักฐาน ว่า จะมีความสัมพันธ์อย่างไรบ้าง และต้องหาพยานหลักฐานอะไรเพิ่มเติม โดยช่วงก่อนเทศกาลปีใหม่ที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่ได้มีการตรวจสอบพบว่ามีธุรกรรมที่ต้องสงสัยจำนวนมาก ทำให้วันนี้มีการนัดหมายแต่ละหน่วยงานมาประชุมร่วมกันเพื่อให้ข้อมูลสอดคล้องไปในทางเดียวกัน
พ.ต.อ.ดุษฎี เผยอีกว่า ส่วนการตรวจสอบธุรกรรมทางการเงินของนักการเมืองหญิงรายหนึ่งพบว่า มีความเชื่อมโยงกันและเตรียมส่งให้ ดีเอสไอ ดำเนินการ ซึ่งหลังจากนี้ตนจะทำหนังสือไปถึง เลขาธิการ ปปง. เพื่อขอให้ตรวจสอบเส้นทางการเงินของนักการเมืองหญิงรายนี้ แต่ยังไม่ได้ประสาน คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ให้ตรวจสอบ เพราะต้องทราบจำนวนทรัพย์สินก่อนว่าขณะที่เป็นนักการเมืองอยู่ในตำแหน่งเคยมีทรัพย์สินส่วนไหนที่ได้มาจากการกระทำผิดบ้าง ซึ่งต้องจะประสานไปให้ ป.ป.ช. ตรวจสอบภายหลัง
ต่อมาภายหลังการประชุมเสร็จสิ้น พ.ต.อ.ดุษฎี กล่าวว่า ขณะนี้ทาง ปปง. ยังไม่ได้ตอบกลับมาว่าพบธุรกรรมทางการเงินเครือข่าย นายวิชัย อย่างไร แต่ตนได้วิเคราะห์เบื้องต้นแล้วเห็นว่าธุรกรรมทางการเงินมีข้อสงสัยตั้งแต่ก่อนปีใหม่ และได้คุยกับทาง เลขาธิการ ปปง. ขอให้ตรวจสอบธุรกรรมทางการเงินผู้ต้องสงสัยอย่างละเอียด ทั้งนี้ จากการตรวจสอบธุรกรรมทางการเงินก่อนปีใหม่ พบว่า มีบุคคลโอนเงินให้ นายวิชัย จำนวน 46.6 ล้านบาท และมีบุคคลอื่นอีก 3 คน แต่ยังไม่ได้ตรวจสอบว่าบุคคลที่โอนเงินให้ นายวิชัย หนีออกนอกประเทศแล้วหรือยัง
พ.ต.อ. ดุษฎี กล่าวต่อว่า สำหรับ นายวิชัย คงพิจารณาดูว่าจะมอบตัวแล้วมีการสอบขยายผลไปถึงบุคคลอื่นหรือไม่ หรืออีกกรณีหนึ่งถ้ามอบตัวแล้วจะได้ประกันตัวหรือไม่ ซึ่งขอยืนยันว่า ทางพนักงานสอบสวนเราจะไม่ให้ประกันตัวแน่นอน เนื่องจากเห็นว่าเป็นคดีที่กระทบต่อชีวิตประจำของประชาชนส่วนมาก ส่วนรายชื่อเจ้าหน้าที่รัฐเข้าไปเกี่ยวข้องกว่า 1,000 ราย นั้น ก่อนหน้านี้ พนักงานสอบสวนได้ส่งรายชื่อ 165 รายชื่อ ที่มีการรับผลประโยชน์จาก นายวิชัย ให้กับ นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รมว.ยุติธรรม ในฐานะประธานศูนย์อำนวยการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ (ศอตช.) รับไปดำเนินการแล้ว โดยเป็นรายชื่อที่ปรากฏในข้อมูลรับเงินและรู้เห็นจาการกระทำผิดของ นายวิชัย ซึ่งพนักงานสอบสวนจะรวบรวมรายชื่อเพื่อมาคัดกรองพฤติกรรมเพิ่มเติมในวันที่ 6 ม.ค. ต่อไป