ในสายตาของผู้คนทั่วไปรับรู้กันว่า “ จาง ย่าตี้ ”หญิงชาวจีน วัย 45 ปี ซึ่งย้ายมาอยู่ในอังกฤษเมื่อหลายปีก่อน เป็นมหาเศรษฐีนักธุรกิจด้านอัญมณีเครื่องประดับระดับนานาชาติ
นางมี “ เจี้ยน เหวิน” อดีตพนักงานร้านอาหารจีนซื้อกลับบ้านในเมืองลีดส์ วัย 43 ปี เป็นผู้ช่วย เจี้ยนพูดภาษาอังกฤษได้และทำหน้าที่ “คอยต้อนรับแขก”แทน โดยมักได้รับมอบหมายให้เดินทางไปยุโรปเป็นเวลานาน ๆ เพื่อใช้เงินบิตคอยน์ซื้อเครื่องเพชรมูลค่าหลายหมื่นปอนด์ในเมืองซูริกและอสังหาริมทรัพย์ในดูไบ นอกจากนั้น เธอช่วยจางบริหารธุรกิจเครื่องประดับ ซึ่งมีสาขาในสิงคโปร์ มาเลเซีย และจีนอีกด้วย
จนมาวันหนึ่ง นักต้มตุ๋นในคราบเศรษฐีนีพันล้านก็ถูกตำรวจนครบาล หรือตำรวจสกอตแลนด์ยาร์ดในกรุงลอนดอนเปิดโปง
ตำรวจพบพิรุธ เมื่อเจี้ยนพยายามซื้ออสังหาริมทรัพย์ในลอนดอนหลายแห่ง ราคา 4 ล้าน 5 แสนปอนด์ , 23 ล้าน 5 แสนปอนด์ และ12 ล้าน 5 แสนปอนด์ ในช่วงฤดูใบไม้ร่วงปี 2560- ถึงปลายปี 2561
นอกจากนั้น เจี้ยนยังดูหรูหราอู้ฟู่ผิดสังเกต เจ้าหล่อนขับรถเมอร์เซเดสร่อนไปทั่ว ทั้งยังพาลูกชายซึ่งอยู่ในจีนมาเข้าโรงเรียนเอกชนเมืองผู้ดีอีกด้วย
แมนชั่นหรู 6 ห้องนอนในย่านแฮมป์สเตด กรุงลอนดอน ที่ทั้งสองอาศัยอยู่ โดยเสียค่าเช่าเดือนละ17,000 ปอนด์ ( ราว 741,540 บาท) ถูกตำรวจบุกตรวจค้นเมื่อเดือนตุลาคมปี 2561 พบกระเป๋าเงินดิจิทัล มีบิตคอยน์อยู่มากกว่า 61,000 เหรียญ ซึ่งมีมูลค่ากว่า 5 พันล้านปอนด์ ( ราว 218,100 ล้านบาท ) ในปัจจุบัน การสืบสวนการฟอกเงิน ซึ่งเชื่อมโยงกับการฉ้อโกงในประเทศจีนจึงเริ่มขึ้น
เจี้ยนถูกตำรวจจับกุมได้ ส่วนจางหลบหนี แต่ในที่สุดก็ถูกรวบตัวเมื่อเดือนเมษายนปีที่แล้ว
เมื่อวันจันทร์ ( 29 ก.ย. ) จางถูกศาลอังกฤษตัดสินว่ามีความผิดฐานพยายามฟอกเงินจำนวนมากมายดังกล่าว หลังจากจำเลยยอมรับสารภาพว่า ถือครองเงินบิตคอยน์ที่ได้มาจากการฉ้อโกงในจีน
เรื่องมีอยู่ว่า “ จาง ย่าตี้ ” เป็นชื่อใหม่ในการหลบหนีมาอังกฤษ โดยใช้หนังสือเดินทางของประเทศเซนต์คิตส์และเนวิส ปลอม
ชื่อเดิมคือ“เฉียน จื้อหมิน ” โดยในช่วงระหว่างปี 2557- 2560 นางสิบแปดมงกุฎผู้นี้หลอกเหยื่อกว่า128,000 คนในจีนให้ร่วมลงทุนกับบริษัทหลานเถียนเก๋อรุ่ยของนางและสัญญาให้ผลตอบแทนสูงถึง 300 % ถึงขนาดเชิญเหยื่อมาชมงานแสดงผลิตภัณฑ์การลงทุนล่าสุดของบริษัทซึ่งจัดขึ้นที่เตี้ยวหยูไถ่ สเตต เกสต์เฮาส์ ( Diaoyutai State Guesthouse ) ในกรุงปักกิ่งกันเลยทีเดียว แต่สุดท้าย เชิดเงินของนักลงทุนโดยแปลงเป็นบิตคอยน์หลบหนี
ตำรวจสากลออกหมายแดงเพื่อขอให้นำตัวนางเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม แต่นางก็ลอยนวลมาได้ถึง 5 ปี
เจี้ยนถูกตัดสินจำคุก 6 ปี 8 เดือน โทษฐานมีส่วนร่วมในการหลอกลวงเมื่อเดือนพฤษภาคม 2567ส่วนจางจะมีการตัดสินโทษในภายหลัง
ระหว่างการพิจารณาคดี เจี้ยนอ้างว่าถูกจางหลอกลวง นอกจากนั้นยังให้การว่า นายจ้างของตนนอนแช่บนเตียงวันละ 20 ชั่วโมง โดยเล่นวิดีโอเกม ช็อปปิ้ง และแลกเงินบิตคอยน์บนแล็ปท็อป เป็นจอมวายร้าย และนักต้มตุ๋นระดับปรมาจารย์ ซึ่งหลงระเริงกับการวางแผนคดโกงอย่างชำนาญ
จางยังดูแปลก ๆ จากไดอารี่ดิจิทัล ซึ่งตำรวจยึดมาได้ นางบันทึกสิ่งที่ปรารถนา เช่น อยากให้องค์ทะไลลามะประกาศว่านางเป็นเทพธิดาผู้กลับชาติมาเกิด นางอยากปกครองอาณาจักรในลิเบอร์แลนด์ (Liberland) ที่นั่นจะมีวัดพุทธ สนามบิน ท่าเรือ และนางจะมีมงกุฎและคทามูลค่า 5 ล้านปอนด์
วิลล์ ไลน์ หัวหน้าหน่วยบัญชาการอาชญากรรมทางเศรษฐกิจและไซเบอร์ของสำนักงานตำรวจนครบาลลอนดอนกล่าวชื่นชมการสืบสวนอย่างละเอียดรอบคอบในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ตลอดจนความร่วมมือกับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายของจีนอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน จนสามารถสาวไปถึงหลักฐานแหล่งที่มาของเงินบิตคอยน์ นับเป็นหนึ่งในคดีฟอกเงินใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์อังกฤษ และเป็นคดีเงินดิจิทัลที่มีมูลค่าสูงที่สุดในโลกคดีหนึ่งทีเดียว
ที่มา : เดอะ เทเลกราฟ
