xs
xsm
sm
md
lg

จีนเข้มงวดปราบปรามการฟอกเงิน ซื้อโลหะมีค่าด้วยเงินสดหนึ่งแสนหยวนขึ้นไปต้องแจ้งทางการ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


ร้านขายทอง - ภาพ : VCG
ธนาคารกลางของจีนออกมาตรการ โดยกำหนดให้การทำธุรกรรมเงินสดรายวันครั้งเดียวหรือสะสมสำหรับการซื้อโลหะมีค่าและอัญมณี รวมถึงทองคำและเพชร ที่มีมูลค่าตั้งแต่ 100,000 หยวน ( ราว 454,000 บาท) ขึ้นไป หรืออยู่ในรูปสกุลเงินต่างประเทศที่มีมูลค่าเทียบเท่ากัน ต้องมีการรายงานไปยังศูนย์ติดตามและวิเคราะห์ป้องกันการฟอกเงินของจีน ( China Anti-Money Laundering Monitoring and Analysis Center ) ภายในห้าวันทำการ เริ่มมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 1 สิงหาคม 2568 เป็นต้นไป


มาตรการดังกล่าวมุ่งเป้าหมายไปที่ผู้ค้าโลหะมีค่าและอัญมณี ซึ่งดำเนินการอยู่ในประเทศ โดยเป็นไปตามกฎระเบียบทางการเงินในการต่อต้านการก่อการร้ายและการฟอกเงิน ซึ่งธนาคารกลางประกาศฉบับใหม่ ด้วยวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันไม่ให้มีการทำธุรกรรมการเงินที่เกี่ยวข้องกับการก่อการร้ายและการฟอกเงิน ยับยั้งอาชญากรรมที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนเสริมสร้างความแข็งแกร่งในการควบคุมตรวจสอบของสถาบันต่าง ๆที่เกี่ยวข้องกับโลหะมีค่าและอัญมณี

ตามประกาศของธนาคารกลางจีน สถาบันเหล่านี้จะต้องยึดถือหลักการ "รู้จักลูกค้าของคุณ" และดำเนินการตรวจสอบลูกค้าอย่างรอบคอบโดยพิจารณาจากประวัติของลูกค้า ลักษณะของธุรกรรม และความเสี่ยงที่จะเป็นการฟอกเงิน

โลหะมีค่าตามการประกาศของธนาคารกลางจีนรวมถึงทองคำ เงิน และทองคำขาว ส่วนอัญมณีรวมถึงเพชรและหยก

ราคาทองคำในจีนปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดในปีนี้ โดยราคาสปอตและราคาสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในตลาดซื้อขายทองคำเซี่ยงไฮ้พุ่งสูงสุดเป็นประวัติการณ์ในเดือนเมษายน ซึ่งสะท้อนถึงอุปสงค์ที่แข็งแกร่งของตลาด ตามรายงานของสำนักข่าวซินหัว


ที่มา : โกลบอลไทมส์



กำลังโหลดความคิดเห็น