ตำรวจในเมืองลู่เหลียง มณฑลยูนนาน จับกุมชายคนหนึ่งหลังใช้บัญชีธนาคารของตัวเองช่วยโอนเงินให้บุคคลปริศนาเพื่อแลกกับ "ค่าตอบแทน" แต่ต่อมาเขากลับหลอกเอาเงินจากอีกฝ่ายไปเองถึง 6,900 หยวน (ประมาณ 34,000 บาท) แล้วปิดบัญชีหนี
รายงานระบุว่า ผู้ต้องสงสัย แซ่ไห่ รู้จักกับบุคคลปริศนาผ่านทางอินเทอร์เน็ต โดยอีกฝ่ายเสนอ “โอกาสทำเงิน” ให้เขา ด้วยการใช้บัญชีธนาคารส่วนตัวช่วยรับและโอนเงิน พร้อมให้ค่าตอบแทนเป็นจำนวน 100 หยวน (ประมาณ 500 บาท) ต่อหนึ่งธุรกรรม
ในช่วงแรก ไห่ยอมรับข้อเสนอและช่วยโอนเงินให้อีกฝ่ายสองครั้ง ครั้งละ 1,000 หยวน (รวม 2,000 หยวน) และได้รับค่าตอบแทน 200 หยวนตามที่ตกลงไว้ ไม่มีปัญหาใดเกิดขึ้น ทำให้เขาเริ่มไว้ใจและคิดว่านี่เป็นช่องทางทำเงินง่ายๆ
ไม่นานหลังจากนั้น คู่ค้าทางออนไลน์ของไห่ได้ติดต่อกลับมาอีกครั้ง โดยเสนอให้เขาช่วยโอนเงินจำนวนที่มากขึ้น พร้อมทั้งเพิ่มค่าตอบแทนให้สูงขึ้นด้วย ไห่ซึ่งเริ่มติดใจในการทำเงินจากช่องทางนี้จึงตอบตกลงทันที
ต่อมา อีกฝ่ายได้โอนเงินจำนวน 8,000 หยวน (ประมาณ 40,000 บาท) เข้ามาในบัญชีของไห่ โดยหวังว่าเขาจะทำการโอนเงินต่อให้เสร็จสิ้นตามข้อตกลง อย่างไรก็ตาม หลังจากที่ไห่โอนเงินออกไปเพียง 1,100 หยวน (ประมาณ 5,500 บาท) เขาก็เกิดความคิดว่าตัวเองสามารถเก็บเงินส่วนที่เหลือไว้ใช้เองได้ โดยอ้างว่าผู้ที่โอนเงินมาอาจเป็นมิจฉาชีพ ซึ่งไม่น่าจะกล้าแจ้งความกับตำรวจ
ไห่จึงตัดสินใจถอนเงินที่เหลือจำนวน 6,900 หยวน ออกมาใช้เอง พร้อมกับปิดบัญชีธนาคารและบล็อกการติดต่อกับอีกฝ่ายทันที คิดว่าเรื่องราวทั้งหมดจะจบลงโดยไม่มีใครติดตามเอาผิดเขา
แม้ไห่จะคิดว่าตัวเองรอดพ้นจากการถูกตรวจสอบ แต่สิ่งที่เขาไม่รู้ก็คือ เจ้าหน้าที่ตำรวจได้จับตาดูพฤติกรรมเกี่ยวกับบัญชีต้องสงสัยที่อาจเกี่ยวข้องกับอาชญากรรมทางการเงินอยู่แล้ว
จากการสืบสวน เจ้าหน้าที่พบว่า บัญชีของไห่มีพฤติกรรมที่เข้าข่ายเป็นบัญชีม้า (บัญชีที่ใช้รับและโอนเงินให้เครือข่ายอาชญากรรม) ซึ่งเป็นเครื่องมือสำคัญในการฟอกเงินของมิจฉาชีพ นอกจากนี้ การที่เขาถอนเงินที่ได้รับมาโดยไม่ส่งต่อให้ปลายทาง ถือเป็นการลักทรัพย์โดยเจตนา
ในที่สุด ตำรวจจึงดำเนินการจับกุมไห่ และตั้งข้อหาสนับสนุนอาชญากรรมทางการเงิน รวมถึงข้อหาลักทรัพย์ ขณะนี้เขาถูกควบคุมตัว และคดีอยู่ระหว่างการสืบสวนเพิ่มเติม
ที่มา: 澎湃新闻