ไชน่าเดลี - ทางการจีนเร่งปราบปรามขบวนการฟอกเงิน ซึ่งลักลอบทำในหลากหลายรูปแบบ แต่ไม่อาจรอดพ้นสายตาของผู้รักษากฎหมายไปได้ ถูกจับส่งฟ้องดำเนินคดีกันระนาว
จากรายงานของสำนักงานอัยการประชาชนสูงสุด (เอสพีพี) คดีฟอกเงิน ซึ่งถูกยื่นฟ้องร้องดำเนินคดีทั่วประเทศ มีจำนวนพุ่งสูงมาตั้งแต่ปี 2563 โดยมีผู้ถูกฟ้องร้องดำเนินคดีฟอกเงิน ในช่วงระหว่างเดือน ม.ค.-ก.ย.2565 จำนวน 1,462 คน เพิ่มจากช่วงเดียวกันของปีที่แล้วถึง 142.5%
นายจาง เซียวจิน ผู้อำนวยการสำนักงานอัยการที่ 4 ของเอสพีพีระบุว่า ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา สำนักงานอัยการได้มีการเพิ่มบทลงโทษอย่างต่อเนื่องสำหรับผู้กระทำความผิดในคดีฟอกเงิน นอกจากนั้น ยังเร่งดำเนินการปราบปรามการฟอกเงินจากการค้ายาเสพติด การทุจริตรับสินบน และการยักยอกฉ้อโกง โดยสำนักงานอัยการได้เพิ่มการประสานงานกับธนาคารกลางแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนสาขาต่างๆ ในการกำหนดแผนปฏิบัติการเพื่อต่อต้านการฟอกเงิน
คดีฟอกเงินรายหนึ่ง ซึ่งเอสพีพีเปิดเผย ทำกันเป็นขบวนการ มีชายแซ่จู เป็นหัวหน้า โดยมีการจดทะเบียนบริษัทในเขตปินหู เมืองอู๋ซี มณฑลเจียงซู เพื่อหลอกลวงให้ประชาชนร่วมลงทุนเสี่ยงโชคลอตเตอรี่ ตั้งแต่เดือน ส.ค. ปี 2560-ม.ค.2563 โดยอ้างว่า มีทีมวิเคราะห์มืออาชีพ ซึ่งจะทำให้มีโอกาสถูกรางวัลสูง และนักลงทุนจะได้ผลตอบแทนรายเดือนในอัตราที่สูง ขบวนการฟันเงินไป 300 ล้านหยวน ( ราว 1,521 ล้านบาท) จากการระดมเงินผิดกฎหมายนี้
จากนั้นผู้ร่วมขบวนการคือชายแซ่หวง ได้ช่วยให้นายจู ติดต่อกับแก๊งฟอกเงินในต่างประเทศ เพื่อกระจายเงินจำนวน 230 ล้านหยวน ผ่านบัญชีธนาคารหุ่นเชิด 60 บัญชี ก่อนเงินจะถูกโอนไปยังบัญชีที่ 2 และที่ 3 แต่ต่อมาในเดือน ม.ค.2563 บริษัทเกิดล้มละลาย ไม่สามารถจ่ายเงินต้นและดอกเบี้ยให้แก่นักลงทุนได้ นายจู จึงขอให้นายหวงช่วยขายรถยนต์ 2 คัน และติดต่อกับแก๊งค้ามนุษย์ เพื่อช่วยเขากับพวกอีก 2 คน หลบหนีออกนอกประเทศ แต่สุดท้ายนายจูกับพวกก็ถูกจับกุมได้ในเดือน มี.ค.2563
ศาลเขตปินหู ตัดสินจำคุกนายจู 15 ปี 3 เดือน โทษฐานระดมเงินผิดกฎหมาย ฉ้อโกง และลักลอบข้ามแดน อีกทั้งสั่งปรับเป็นเงิน 2 หมื่นหยวนในเดือน เม.ย.2565 ส่วนนายหวง ถูกตัดสินจำคุก 5 ปี 9 เดือน โทษฐานฟอกเงิน และลักลอบข้ามแดน รวมทั้งสั่งปรับเป็นเงินกว่า 3 ล้านหยวน
ทั้งนี้ เมื่อเดือน ม.ค.ที่ผ่านมา หน่วยงานของรัฐบาล 11 ฝ่าย ซึ่งรวมทั้งเอสพีพี ธนาคารกลาง และกระทรวงพิทักษ์สันติราษฎร์ ได้ผนึกกำลังกันต่อต้านการฟอกเงิน โดยมีการกำหนดและบังคับใช้แผนปฏิบัติการระยะ 3 ปี เพื่อกวาดล้างการฟอกเงิน ระหว่างปี 2565-2567