อเมริกาประกาศคว่ำบาตรบุคคล 4 คนและบริษัท 41 แห่งที่ให้การสนับสนุน Prince Group ของกัมพูชาที่ถูกกล่าวหาว่า ดำเนินการเครือข่ายต้มตุ๋นออนไลน์ที่ใช้คริปโตเป็นเครื่องมือ โดยในจำนวนนี้รวมถึงบริษัทในฮ่องกงและหมู่เกาะบริติชเวอร์จิน ภรรยาผู้บริหารบริษัทที่ได้รับโอนแมนชันแห่งหนึ่งในโตเกียว และชายมาเลเซียอีกคนที่อยู่เบื้องหลังเครือข่ายสแกมเมอร์ในมาดากัสการ์ที่หลอกขโมยคริปโตไปจากคนอเมริกันกว่า 400,000 ดอลลาร์
กระทรวงการคลังสหรัฐฯ ประกาศมาตรการคว่ำบาตรบุคคล 4 คน และบริษัท 41 แห่งที่มีส่วนสนับสนุน Prince Group กลุ่มธุรกิจขนาดใหญ่ของกัมพูชาที่ถูกกล่าวหาว่า ดำเนินการศูนย์ปฏิบัติการหลอกลวงออนไลน์ โดยใช้แรงงานที่ตกเป็นเหยื่อการค้ามนุษย์เพื่อฉ้อโกงเงินเหยื่อผ่านกลโกงการลงทุนในคริปโตและการหลอกให้รัก (Romance scam)
มาตรการคว่ำบาตรครั้งใหม่ที่ประกาศเมื่อวันพฤหัสฯ (5 พ.ย.) โดยสำนักงานควบคุมสินทรัพย์ต่างประเทศ (OFAC) พุ่งเป้าที่บริษัทอฟชอร์, ผู้ถือครองทรัพย์สินแทนเจ้าของที่แท้จริง (Nominee Owners), และผู้บริหารจัดการเครือข่ายธุรกิจ ซึ่งกระทรวงการคลังสหรัฐฯ ระบุว่า มีส่วนช่วยผู้บริหาร Prince Group ปกปิดทรัพย์สินและหลบเลี่ยงมาตรการคว่ำบาตรที่อเมริกาประกาศเมื่อเดือนต.ค. 2025 และเดือนมิ.ย.ปีนี้
สกอต เบสเซนต์ รัฐมนตรีคลังสหรัฐฯ ระบุว่า เครือข่ายหลอกลวงออนไลน์ยังคงขโมยเงินหลายพันล้านดอลลาร์จากคนอเมริกัน โดยใช้เครือข่ายธุรกิจระหว่างประเทศที่มีโครงสร้างซับซ้อนในการฟอกเงินที่ได้มาจากการกระทำผิดกฎหมาย
หนึ่งในผู้ที่ถูกคว่ำบาตรครั้งนี้คือ ชิว หย่ง ซึ่งกระทรวงการคลังอเมริการะบุว่า เป็นผู้ควบคุมเครือข่ายบริษัทในหมู่เกาะบริติชเวอร์จินและฮ่องกงแทน Prince Group โดยเครือข่ายดังกล่าวครอบคลุมทั้งธุรกิจปล่อยกู้และไวน์ นอกจากนั้นชิวยังทำงานให้บริษัทที่อยู่ภายใต้การควบคุมของเฉิน จื้อ ประธาน Prince Group ขณะที่จ้าว เมิ่งเหยา ผู้ช่วยส่วนตัวของชิว ถูกคว่ำบาตรเช่นเดียวกัน
OFAC ยังคว่ำบาตรเหอ อวี้จิง ภรรยาของเฉิน ป๋อ ผู้บริหาร Prince Group ที่ถูกคว่ำบาตรไปเมื่อเดือนมิ.ย. โดยเหอได้รับโอนกรรมสิทธิ์แมนชันในโตเกียวจากสามี หลังจากอเมริกาประกาศมาตรการคว่ำบาตรในเดือนต.ค.ปีที่แล้ว
อีกคนคือ วิสาล ปัง ที่ควบคุมบริษัท 11 แห่งในกัมพูชา ครอบคลุมธุรกิจก่อสร้าง ลอจิสติกส์ โรงแรม และซูเปอร์แอป โดยกระทรวงการคลังอเมริการะบุว่า วิสาลและเหอมีบทบาทในการถือครองทรัพย์สินแทนหรือร่วมทำธุรกิจกับเฉิน ป๋อ
นอกจากนั้น ยังมีบริษัทอีก 11 แห่งที่ยังอยู่ภายใต้การควบคุมของเฉิน ป๋อ ถูกคว่ำบาตรด้วย ซึ่งรวมถึง Prince International Airlines และ CB General Insurance
บริษัทหลายแห่งในสิงคโปร์ มอริเชียส และมาเลเซียถูกคว่ำบาตรเช่นเดียวกัน เนื่องจากมีความเชื่อมโยงกับได อัน ผู้ร่วมขบวนการของ Prince Group รวมถึงบริษัทสื่อในสิงคโปร์ของเธ็ต ลี ที่ถูกกล่าวหาว่า เป็นผู้บริหารฝ่ายการเงินของ Prince Group
OFAC ยังคว่ำบาตรชุย ก๊ก วา ชาวมาเลเซียที่อยู่ในมาดากัสการ์ ซึ่งกระทรวงการคลังอเมริการะบุว่า เป็นผู้นำเครือข่ายสแกมเมอร์ที่ใช้คริปโตและเทคโนโลยีอื่น ๆ หลอกลวงเงินคนอเมริกันไปกว่า 400,000 ดอลลาร์
กวาดล้าง Prince Group
Decrypt รายงานเมื่อเดือนที่แล้วว่า อเมริกากำลังดำเนินการเพื่อขอให้ศาลสั่งริบบิตคอยน์ราว 14,000 ล้านดอลลาร์ที่เชื่อมโยงกับ Prince Group ขณะที่สหราชอาณาจักรได้อายัดเพนต์เฮาส์ในลอนดอนของเธ็ต ลี
ทั้งนี้ Prince Group ปฏิเสธข้อกล่าวหาทั้งหมด อย่างไรก็ตาม เมื่อเดือนม.ค. เฉิน จื้อ ประธานบริษัท ถูกจับกุมในกัมพูชา พร้อมชาวจีนอีก 2 คน ก่อนถูกส่งตัวเป็นผู้ร้ายข้ามแดนไปยังจีน BBC รายงานว่า สื่อของทางการจีนระบุว่า เฉินเป็นหัวหน้าเครือข่ายอาชญากรรมการพนันและการฉ้อโกงข้ามชาติรายใหญ่
ก่อนหน้านั้นหนึ่งเดือน รัฐบาลกัมพูชาได้เพิกถอนสัญชาติกัมพูชาของเฉิน จื้อ และต่อมายังสั่งให้ Prince Bank ธนาคารในเครือ Prince Group เข้าสู่กระบวนการชำระบัญชีเพื่อเลิกกิจการ
มาตรการคว่ำบาตรที่ประกาศล่าสุดเป็นผลจากการร่วมมือระหว่างหน่วยงานหลายแห่ง ได้แก่ สำนักงานสอบสวนกลาง (FBI) หน่วยปราบปรามศูนย์หลอกลวงของกระทรวงยุติธรรมที่รายงานว่า สามารถยึดและอายัดสินทรัพย์คริปโตได้แล้ว 580 ล้านดอลลาร์ รวมถึงสำนักงานอัยการเขตอะแลสกา นอกจากนั้นยังได้รับความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่ของหมู่เกาะบริติชเวอร์จินและสหราชอาณาจักร
ภัยคุกคามระดับโลก
ปีที่ผ่านมา องค์การตำรวจอาชญากรรมระหว่างประเทศ (Interpol) ประกาศว่า เครือข่ายศูนย์หลอกลวงออนไลน์เป็นภัยคุกคามระดับโลก โดยชี้ว่า การใช้การค้ามนุษย์ การฉ้อโกงผ่านระบบออนไลน์ และการบังคับใช้แรงงานเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินธุรกิจผิดกฎหมายเหล่านี้
เดือนก.ย. เครือข่ายปราบปรามอาชญากรรมทางการเงินของกระทรวงการคลังอเมริกาเผยว่า พบความเคลื่อนไหวทางการเงินที่มีรายงานและเชื่อมโยงกับการหลอกลงทุนในคริปโตมูลค่าประมาณ 12,700 ล้านดอลลาร์ ซึ่งส่วนใหญ่เชื่อมโยงกับองค์กรอาชญากรรมที่ดำเนินการศูนย์สแกมเมอร์ขนาดใหญ่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ขณะเดียวกัน เมื่อเดือนก.ค. สำนักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติประเมินว่า เครือข่ายสแกมเมอร์สร้างความเสียหาย 88,300-114,100 ล้านดอลลาร์ในปีที่ผ่านมา ครอบคลุมเอเชียตะวันออก เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์
ความเสียหายส่วนใหญ่เกิดจากการหลอกลงทุนในคริปโต โดยมีการดำเนินงานผ่านศูนย์หลอกลวงที่กักขังเหยื่อจากอย่างน้อย 80 ประเทศทั่วโลก
ที่มา: Decrypt